Ухвала суду № 78831526, 20.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61166/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В.,

при секретарі судових засідань Чепізі Є. І.,

за участі представника ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ЛТД» - адвоката Гавви Р. В.,

процесуального керівника досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурора Якубця О. С.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням представника Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕТЕЙЛІНГ ЛТД» - Гавви Руслана Володимировича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084, накладеному ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року у справі № 757/55642/18-к,

В С Т А Н О В И В :

10.12.2018 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕТЕЙЛІНГ ЛТД» - Гавви Руслана Володимировича, яке 11.12.2018 передано слідчому судді Литвиновій І.В., про скасування арешту у кримінальному провадженні № 42018000000002084, що накладений на кошти-суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571) ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/55642/18-к.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ч. 10 ст. 170 КПК України, також посилається на те, що арештовані кошти не відповідають критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Сторона обвинувачення не надала доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна.

Представник ТОВ «РЕТЕЙЛІНГ ЛТД» - адвокат Гавва Р. В. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Процесуальний керівник досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні - прокурор Якубець О. С. в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на обґрунтованість ухвали слідчого судді про накладення арешту, вказав, що на даний час дія вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не втратила свою актуальність, а підстави які були на час накладення арешту продовжують існувати.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників розгляду, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002084 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/55642/18-к від 12.11.2018 у кримінальному провадженні № 42018000000002084 накладено арешт на кошти-суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571).

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571) права на звернення до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2018 при накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави вважати, що суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказаний платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Викладені обставини представником заявником спростовано не було, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571) не втратив свою актуальність та підстави, які діяли на момент його застосування не відпали та продовжують існувати,

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу, в противагу якому прокурорм наведено доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо обмеження права власності, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що втручання органу досудового розслідування у право на мирне володіння майном ТОВ «Ретелінг ЛТД» (код ЄДРПОУ 41926571)забезпечує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав заявника, а також, що існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між арештом майна та метою, яку даний захід прагне досягти.

За викладених обставин, в силу принципу змагальності сторін, доводи клопотання про скасування арешту слід визнати як безпідставні, такі що не базуються на об'єктивних фактах і правових підставах, які б слугували для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕТЕЙЛІНГ ЛТД» - Гавви Руслана Володимировича про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42018000000002084, накладеному ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 листопада 2018 року у справі № 757/55642/18-к залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя І. В. Литвинова