Ухвала суду № 78831506, 23.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50494/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Саницькій Б.В., розглянувши заяву прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013220540000400 про виправлення описки в ухвалі суду від 16.10.2018 року за клопотанням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Рудика Кирила Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. від 16.10.2018 року клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Рудика КирилаМиколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено. Надано прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Рудику Кирилу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Печерській філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711, юридична адреса банку: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, фактична адреса філії: м. Київ, вул. Предславинська, 19), а саме:

- банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунків, що належать ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр) із зазначенням повних даних рахунків ;

- договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням IP адрес, місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Печерської філії ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 300711) для ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр) та їх представництв;

- доручення/довіреності представників ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр), які видані працівникам підприємств або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств, виписок по рахунках;

- договори комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угоди та додатки до них, в яких однією із сторін є ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр), а також векселі вказаних підприємств, які пред'являлись до оплати та інші документи, що підтверджують оплату векселів;

- документи, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписки з рахунків у цінних паперах ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр), з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ/ДРФО, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документи, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами;

- документальних відомостей щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр) та їх представництв (договори, контракти, ВМД, акти та документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, договору про здійснення іноземної інвестиції з документальним підтвердженням його виконання (набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції). В разі наявності підстав - документів, що підтверджують набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у депозитарній установі, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор);

- договорів про повернення іноземним інвесторам іноземної інвестиції (доходів від її здійснення) та/або інших документів, складених за участю ТОВ «Суматра-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38894750), «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр) та їх представництв, що підтверджують суму грошових зобов'язань, що підлягають сплаті іноземному інвестору за результатами його інвестиційної діяльності в Україні (проспекту емісії боргових цінних паперів, що підтверджує порядок їх погашення та виплати відсоткових доходів, документів про виплату частини майна товариства, що ліквідовується, його учаснику - іноземному інвестору згідно з порядком, установленим законодавством України);

- довідки банку про здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на рахунок резидента в Україні (операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку) та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора та документи відповідно до п 3.1. Постанови правління НБУ №280 від 10.08.2005 року «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну»;

- документа, що підтверджує фактичне здійснення іноземної інвестиції в Україну в майновій формі (митної декларації);

- установчих документів юридичної особи - об'єкта іноземного інвестування;

- документи, що підтверджують або спростовують факт звернення банку до відповідних органів державної влади, які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю іноземного інвестора, керуючись п.3.7. Постанови правління НБУ №280 від 10.08.2005 року «Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну» та отримані результати;

- договору про передавання об'єкта іноземної інвестиції між нерезидентами, що передбачає проведення розрахунків за межами України, з документальним підтвердженням його виконання;

- звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- виписки з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджують проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі;

- інформація/документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій як нерезидента у випадку інвестиції так і резидента при повернення інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності;

- документи, які б свідчили, що нерезидент «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр) є фактично отримує дохід (бенефіціарний власник), зокрема відповідні довідки з уповноважених органів, фінансову звітність вказаного нерезидента, яка надавалась до банку з відміткою органу до якого подається дана звітність;

- інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності учасників фінансової операції;

- дані щодо аналізу наявності індикаторів ризикової фінансової операції, наведені в додатку 1 та додатку 2 «Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» (Постанова НБУ №369 від 15.08.2016 року) з підтверджуючими документами, наданими до банку з метою проведення операцій як нерезидентом так і резидентом, при поверненні інвестицій, доходів, прибутків, інших коштів, отриманих від інвестиційної діяльності;

- дані, що засвідчують вивчення банком суті та мети фінансової операції, установлення відповідності/невідповідності суті фінансової операції, змісту діяльності її учасників, установлення наявності/відсутності економічної доцільності фінансової операції та або інших ознак здійснення ризикової діяльності, установлення достатності/недостатності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, вивчення інформації про учасників фінансової операції, їх діяльності та ділової репутації, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника - у вигляді висновку за кожною операцією нерезидента;

- ідентифікаційні дані стосовно осіб, як здійснювали подачу будь-яких документів для проведення операцій нерезидента «Giacintoco Holdings Limited» (196, Кіпр) та його представництв;

- документи, що підтверджують факт сплати податку на прибуток (доходи) нерезидентів або є підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування прибутку (доходів) нерезидентів, якими можуть бути (письмове повідомлення клієнта що містить найменування резидента, яким здійснюється на користь нерезидентів виплата доходів з джерелом їх походження з України (найменування код платника податку за ЄДРПОУ); повну назву нерезидента, яким одержується дохід; розрахунок сум прибутку (доходів), нарахованого (сплаченого) на користь нерезидента із зазначенням періоду, у якому виплачувався дохід; сум утриманого з них податку на прибуток (доходи) нерезидента або надані нерезидентом документи в разі самостійного нарахування і сплати податку нерезидентом; документальне підтвердження банку, який здійснює обслуговування фінансової операції, про сплату податку на прибуток (доходи) нерезидента (платіжне доручення, виписка, довідка) або підтвердження іншого банку, через який сплачено податок на прибуток (доходи) нерезидента, отримане засобами електронної пошти Національного банку України; подана відповідно до вимог статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу).

Однак, 12.11.2018 року прокурором Рудиком К.М. подано заяву про виправлення описки в ухвалі слідчого судді від 16.10.2018 року, а саме: зазначити вірно код ЄДРПОУ ТОВ «Суматра-ЛТД» «21591206» замість невірного «38894750».

Прокурор в судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи та заяви, визнавши можливим розгляд питання про виправлення описки за відсутності учасників провадження, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді від 16.10.2018 року клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Рудика КирилаМиколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів задоволено.

З резолютивної частини ухвали слідчого судді від 16.10.2018 року вбачається, що код ЄДРПОУ ТОВ «Суматра-ЛТД» вказано 38894750.

Однак, як вбачається з резолютивної частини клопотання прокурора Рудика К.М. код ЄДРПОУ ТОВ «Суматра-ЛТД» ним вказано саме «38894750».

Відповідно до ч. 1 ст. 379 КПК України, суд має право за власної ініціативи або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає, що в ухвалі від 16.10.2018 року відсутні будь-які описки, а тому заява задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 214, 372, 379 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволені заяви прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12013220540000400 про виправлення описки в ухвалі суду від 16.10.2018 року.

Апеляційну скаргу на ухвалу може бути подано протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.