Ухвала суду № 78831192, 16.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33468/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Владіміровій О.К., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України В. Дерезою В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41115539), ТОВ «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «ЕММІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40617321).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41115539), ТОВ «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «ЕММІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40617321), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього СВ управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС Остапчуку Ярославу Івановичу, Федоровичу Олексію Олексійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні : ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41115539), ТОВ «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «ЕММІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40617321); ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з придбання конденсату/концентрату марганцевого та його реалізації в адресу ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056); ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з придбання конденсату/концентрату марганцевого та його реалізації в адресу ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056); ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41115539) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з придбання конденсату/концентрату марганцевого та його реалізації в адресу ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056); ТОВ «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з придбання конденсату/концентрату марганцевого та його реалізації в адресу ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056); ТОВ «ЕММІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40617321) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з придбання конденсату/концентрату марганцевого та його реалізації в адресу ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056), а саме до фінансово-господарських документів надати з можливістю вилучення копій документів, за період 2016-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію об'єкту що охороняється/будується, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні зазначених суб'єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41115539), ТОВ «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «ЕММІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40617321) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/33468/18-к.

Прим. 2 - слідчий Дуляницького Ю.В.

Копія - ПАТ «Дніпропетровський металургійний завод» (ЄДРПОУ 5393056), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ «ЛЮКС ТОРГ» (ЄДРПОУ 41204623), ТОВ «ЕКО-ПРОДУКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41115539), ТОВ «ОРЕНСАЛ» (ЄДРПОУ 41199027), ТОВ «ЕММІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40617321)

Виконавець: Новак Р.В.

16.07.2018