Ухвала суду № 78830863, 10.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33566/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001925 від 15.06.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до ненадходження коштів в особливо великих розмірах та зловживання владою службовими особами Одеської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку індивідуальних банківських сейфів розташованих у сховищі АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби народів, буд. 19, що на праві власності зареєстровані за: ТОВ «Вакус-Інвестментс» (ЄДРПОУ 35311383), які відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , та якими останні мають право користуватися за довіреністю.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку, слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано та обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 42017000000001925 від 15.06.2017 на проведення обшуку банківських сейфів розташованих у сховищі АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар. Дружби народів, буд. 19, що на праві власності зареєстровані за: ТОВ «Вакус-Інвестментс» (ЄДРПОУ 35311383), які відкриті на ім`я: ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , та якими останні мають право користуватися за довіреністю, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- товарно-транспортних документів, митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, інші документи до митної декларації на ввезений товар тощо за участі ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ» (код ЄДРПОУ 37880992), ), ТОВ «ВИП ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38790224), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), установчих, статутних та реєстраційних документів указаних підприємств, документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності, ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємств;

-документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, листування та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а саме:

- товарно-транспортних документів, митні декларації з доданими до них пакувальними листами та рахунки-фактури (Invoice), товарно-супровідні документи, договори купівлі-продажу товару, договори поруки, технічна документація на вантаж, запити щодо визначення митної вартості товару, рішення, протоколи про визначення митної вартості товару, дорожні відомості, квитанції (акти) про прийняття вантажу, декларації постачальника про відповідність, сертифікати якості та походження товарів, акти про проведення митного огляду товарів, платіжні доручення, комерційні рахунки-фактури, висновки державних органів влади про відповідність товару вимогам чинних нормативно-правових актів України, експертні дослідження, ТМЦ, інші документи до митної декларації на ввезений товар тощо за участі ТОВ «ПРЕМІУМ ПАКЕТ ГМБХ ЕНД КО.КГ» (код ЄДРПОУ 37880992), ), ТОВ «ВИП ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38790224), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), установчих, статутних та реєстраційних документів указаних підприємств, документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності, ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, подачі, печаток цих підприємств;

-документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, листування та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки;

В задоволенні інших вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ слідчий ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

10.07.2018