Ухвала суду № 78830790, 20.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10953/18

У Х В А Л А

20 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В. при секретарі Бузун Л.В., за участю слідчого Коротич В.П розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідччого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Коротич В.П., винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Коротич В.П. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ Торговий дім «Черкаська продовольча компанія», котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ «Черкаська продовольча компанія». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ПАТ «Альфа-Банк», грошових коштів, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб'єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ «ЧПК» перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК» шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб'єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ «М'ясорибторг» та інших.

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, виникли достатні підстави вважати, що до скоєння вказаного злочину причетні службові особи та засновники ТОВ «ЧПК» та ТОВ «ТД «ЧПК». Тому, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів податкової звітності ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ «М'ясорибторг», інформації про банківські рахунки вказаних товариств а також інших даних котрі зберігаються в службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області.

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою збору вказаних відомостей, органом досудового розслідування 16.11.2018 року направлено мотивований запит до ГУ ДФС у Черкаській області, на що 14.12.2018 року отримано відповідь про неможливість надання інформації про рахунки та інші персональні дані підприємств, мотивуючи це банківською таємницею а також порядком реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій у формі отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення доступу до документів податкової звітності ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ТОВ «Торговий дім «Черкаська продовольча компанія» та ТОВ «М'ясорибторг», зокрема вилучення інформації про банківські рахунки вказаних товариств а також інших даних котрі зберігаються в службових осіб ГУ ДФС у Черкаській області., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об'єктивність досудового розслідування, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області Коротича В.П - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Коротичу В.П. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Головного управління ДФС у Черкаській області, за адресою м. Черкаси, вул.Хрещатик, 235, завірених копій наступних документів:

-інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064);

-інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ «Торговий Дім «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134);

-інформації про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ «М'ясорибторг» (ЄДРПОУ 33684334);

-документів податкової звітності ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), ТОВ «Торговий Дім «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134) та ТОВ «М'ясорибторг» (ЄДРПОУ 33684334), за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-актів перевірки з питань дотримання податкового та валютного законодавства ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 24350064), ТОВ «Торговий Дім «Черкаська продовольча компанія» (ЄДРПОУ 37400134) та ТОВ «М'ясорибторг» (ЄДРПОУ 33684334), котрі проводилися в період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. В. Демчик