увійти
УКР
Справа №295/17341/18
1-кс/295/8405/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.12.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,
при секретарі с/з - Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32018060000000036 заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О., клопотання про арешт майна, та додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Перевишко Л.О. звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та документи, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м.Житомир, вул.Металістів, 3 (юридична адреса ТОВ «Поліссяброксервіс»); вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (місце здійснення підприємницької діяльності директором ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_3); вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання директора ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_3); вилучені під час проведення обшуку адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (місце зберігання первинних документів бухгалтерського обліку, зазначених в ухвалі підприємств); вилучені під час проведення обшуку за адресою: м.Бердичів, вул. Європейська (Лібкнехта Карла), 26 (офісне приміщення ТОВ «Поліссяброксервіс»); вилучені під час проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання брокера ТОВ «Поліссяброксервіс» ОСОБА_5.); вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (офіс митного брокера ТОВ «Поліссяброксервіс»); вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (офіс митних брокерів ТОВ «Поліссяброксервіс»).
В судове засідання слідчий не з»явилася, в супровідному листі до клопотання зазначила, що просить розглядати клопотання без її участі. Власники майна в судове засідання не з»явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ41458997), ПП "Техагротарнс» (ЄДРПОУ40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ40287997), а також заниження податкових зобов'язань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах.
Так, 14.12.2018 року слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8280/18), проведено обшук за адресою: м.Житомир, вул..Металістів, 3 (юридична адреса ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-чорнові записи на 35 арк.;
-300 (триста) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, загальною сумою 60 000 (шістдесят тисяч) гривень;
-2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, загальна сума 200 (двісті) доларів США;
-7 (сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) доларів США, загальна сума 140 (сто сорок) доларів США;
-23 (двадцять три) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, загальна сума 230 (двісті тридцять) доларів США;
-11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 (п'ять) доларів США, загальна сума 55 (п'ятдесят п'ять) доларів США.
Присутній під час проведення обшуку ОСОБА_6, джерела отримання вказаних сум коштів пояснити не зміг, від підписання протоколу обшуку, отримання примірника протоколу обшуку, а також бірки щодо пакування вказаних коштів відмовився.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, 14.12.2018 року слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.12.2018 року (справа № 295/8166/18), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 (місце здійснення підприємницької діяльності директором ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_3), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-фотоапарат марки Canon «Digital» ixus 9515 НОМЕР_1;
-чекова книжка ПП «Житомирське Експертне бюро» за №№МА8457676 до №№МА8457700 , рахунок №26002297455;
-блокнот із чорновими записами, зеленого кольору «Otpbank»;
-папка чорного кольору «SCHOLZ» з документами у кількості 14 шт.;
-папка синього кольору «NORMA» з договорами та іншими документами у кількості 46 арк.;
-флеш накопичувач «SanDisk» №ВМ140124734Д;
-ноутбук HP Probook №СТ:НОМЕР_2, пароль:10041971Лада;
-документи на 121 арк.;
-додаток до протоколу обшуку №1, на 1 арк.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, 14.12.2018 року слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8221/18), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання директора ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_3), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-2 арк. форматом А4 з відтиском печатки ПП «Житомирське Експертне бюро»;
-договори, акти виконаних робіт, специфікації, листи відповідно до ухвали, в загальній кількості 236 арк.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Окрім того, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.12.2018 року (справа № 295/8165/18), проведено обшук за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (місце зберігання первинних документів бухгалтерського обліку, зазначених в ухвалі підприємств), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-договір №06/17 відповідального зберігання від 31.03.17 на 2 арк.;
-договір №06/03/17 від 31.01.17 на 6 арк.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8233/18), проведено обшук за адресою: м. Бердичів, вул. Європейська (Лібкнехта Карла), 26 (офісне приміщення ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-державні номерні знаки:
-д.н.з. т4 ХВ 2975 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2974 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2973 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2910 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2909 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2908 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2907 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ТМ 6372 - 2шт.;
-д.н.з. т4 РР 4783 - 2шт.;
-д.н.з. т1 РС 0182 - 1шт.;
-д.н.з. т1 РС 0181 - 1шт.;
-д.н.з. т1 РС 0180 - 1шт.;
-д.н.з. т4 ТО 9170 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ТО 9171 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ТО 9172 - 2шт.;
-Печатка з написом «Промлєгал» - 1шт.;
-Печатка з написом «Арт Гор Україна» - 1шт.;
-Печатка з написом «Онліка» - 1шт.;
-Печатка з написом «Поліссяброксервіс» - 1шт.;
-Аркуш паперу з написаною електронною поштою liga_transervis@ukr.net-1 шт
-Блокнот коричневого кольору з написом: «2016»
-Копія паспортуОСОБА_11. на 5 арк.;
-Копії листів з Козятинської ОДПІ на 2 арк.;
-Додатковий аркуш до Акта про проведення митного контролю з додатками оформленими іноземною мовою на 8 арк.;
-Копії документів оформлених іноземною мовою на 3 арк.;
-Копія ІНПП та паспорта ОСОБА_8;
-Чорновий запис на аркуші А4, з написами електронних поштових адрес на 1 арк.;
-Ноутбук Lenovo (Model Name 20079, S|n НОМЕР_3) -1 шт.
-Зарядний пристрій до ноутбука : штрих-код: 11836001651zz7001957SR.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8218/18), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання брокера ТОВ «Поліссяброксервіс» ОСОБА_5), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-флеш накопичувач «Apacer»;
-блокнот світлобордового кольору;
-блокнот темнозеленого кольору;
-зошит з написом «Perfect WORD» на 78 арк.;
-зошит з написом «CHESS» на 96 арк.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Разом з тим, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.12.2018 року (справа № 295/8235/18), проведено обшук за адресою: м. Бердичів, вул. Одеська (Косовського), 18/2 (офіс митного брокера ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-Печатка ПП «Онлікар» (код ЄДРПОУ 41458997);
-Печатка ТОВ «Промлєгал» (код ЄДРПОУ 41656747);
-Печатка ДП «Арт-Гор Україна» (код ЄДРПОУ 41160471);
-Ноутбук «Lenovo» ideapad індивідуальний номер MO:НОМЕР_4;
-Блокнот зеленого кольору «Economix»;
-Флеш накопичувач «Apacer» білого кольору;
-Флеш накопичувач «Exeleram» зеленого кольору;
-Ключі від автомобіля «Фольксваген»;
-Ключі від автомобіля «Опель»;
-Ключі від автомобіля «7У0837 202 AD»;
-Ключі від автомобіля «Рено»;
-Ключі від автомобіля «Рено»;
-Документи ДП «Арт-Гор Україна» (код ЄДРПОУ 41160471) на 18 аркушах;
-Документи ТОВ «Промлєгал» (код ЄДРПОУ 41656747) на 3 аркушах;
-Документи ПП «Онлікар» (код ЄДРПОУ 41458997) на 138 аркушах;
-Номерний знак «T4 XB 2885» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2884» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2888» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2889» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2890» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2891» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2892» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2893» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2981» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2530» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2531» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2952» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2953» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 3000» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2999» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2998» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2997» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2996» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2995» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2994» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2993» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2992» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2991» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2990» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2989» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2988» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2987» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2986» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2985» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9168» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9169» 1 пара.
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Також, слідчо-оперативною групою, на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 11.12.2018 року (справа № 295/8167/18), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 (офіс митних брокерів ТОВ «Поліссяброксервіс»), у ході якого виявлено та вилучено наступне:
-ноутбук чорного кольору марки LENOVO G50-30 модель 80GO серійний номер НОМЕР_6;
-ноутбук чорного кольору марки ACER модель N15C4 серійний номер НОМЕР_5;
-печатка ПП «Онлікар» (код 41458997) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
-печатка ДП «Арт-Гор Україна» (код 41160471) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
-документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ТОВ «Поліссяброксервіс» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
-документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ПП «Онлікар» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
-договір оренди від 05.11.2018 № 01/18-ЖЛЦ/АПК-1 укладений між ТОВ «БРВ -Україна» та ТОВ «Поліссяброксервіс»;
-договори зовнішньоекономічної діяльності (контракти) ПП «Онлікар» у кількості 15 шт.;
-записник (блокнот) синього кольору, що був вилучений у ОСОБА_5;
-записник (блокнот) червоного кольору, що був вилучений у ОСОБА_9.;
-записник (блокнот) зеленого кольору, що був вилучений у ОСОБА_10.;
-зошити у кількості 2-х із рукописними записами щодо автомобілів, прізвищ, дат та сум, що були вилучені у ОСОБА_6
15.12.2018 року зазначені документи, предмети та речі, що вилучені у ході обшуку, визнані органом досудового розслідування речовими доказами по кримінальному провадженню, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м.Житомир, вул.Металістів, 3 (юридична адреса ТОВ «Поліссяброксервіс»):
-чорнові записи на 35 арк.;
-300 (триста) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень, загальною сумою 60 000 (шістдесят тисяч) гривень;
-2 (дві) купюри номіналом по 100 (сто) доларів США, загальна сума 200 (двісті) доларів США;
-7 (сім) купюр номіналом по 20 (двадцять) доларів США, загальна сума 140 (сто сорок) доларів США;
-23 (двадцять три) купюри номіналом по 10 (десять) доларів США, загальна сума 230 (двісті тридцять) доларів США;
-11 (одинадцять) купюр номіналом по 5 (п'ять) доларів США, загальна сума 55 (п'ятдесят п'ять) доларів США.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (місце здійснення підприємницької діяльності директором ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_3):
-фотоапарат марки Canon «Digital» ixus 9515 НОМЕР_1;
-чекова книжка ПП «Житомирське Експертне бюро» за №№МА8457676 до №№МА8457700 , рахунок №26002297455;
-блокнот із чорновими записами, зеленого кольору «Otpbank»;
-папка чорного кольору «SCHOLZ» з документами у кількості 14 шт.;
-папка синього кольору «NORMA» з договорами та іншими документами у кількості 46 арк.;
-флеш накопичувач «SanDisk» №ВМ140124734Д;
-ноутбук HP Probook №СТ:НОМЕР_2, пароль:10041971Лада;
-документи на 121 арк.;
-додаток до протоколу обшуку №1, на 1 арк.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (місце проживання директора ПП «Житомирське Експертне бюро» ОСОБА_3):
-2 арк. форматом А4 з відтиском печатки ПП «Житомирське Експертне бюро»;
-договори, акти виконаних робіт, специфікації, листи відповідно до ухвали, в загальній кількості 236 арк.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 74 (місце зберігання первинних документів бухгалтерського обліку зазначених в ухвалі підприємств):
-договір №06/17 відповідального зберігання від 31.03.17 на 2 арк.;
-договір №06/03/17 від 31.01.17 на 6 арк.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: м.Бердичів, вул. Європейська (Лібкнехта Карла), 26 (офісне приміщення ТОВ «Поліссяброксервіс»):
-державні номерні знаки:
-д.н.з. т4 ХВ 2975 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2974 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2973 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2910 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2909 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2908 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ХВ 2907 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ТМ 6372 - 2шт.;
-д.н.з. т4 РР 4783 - 2шт.;
-д.н.з. т1 РС 0182 - 1шт.;
-д.н.з. т1 РС 0181 - 1шт.;
-д.н.з. т1 РС 0180 - 1шт.;
-д.н.з. т4 ТО 9170 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ТО 9171 - 2шт.;
-д.н.з. т4 ТО 9172 - 2шт.;
-Печатка з написом «Промлєгал» - 1шт.;
-Печатка з написом «Арт Гор Україна» - 1шт.;
-Печатка з написом «Онліка» - 1шт.;
-Печатка з написом «Поліссяброксервіс» - 1шт.;
-Аркуш паперу з написаною електронною поштою liga_transervis@ukr.net-1 шт
-Блокнот коричневого кольору з написом: «2016»
-Копія паспортуОСОБА_11. на 5 арк.;
-Копії листів з Козятинської ОДПІ на 2 арк.;
-Додатковий аркуш до Акта про проведення митного контролю з додатками оформленими іноземною мовою на 8 арк.;
-Копії документів оформлених іноземною мовою на 3 арк.;
-Копія ІНПП та паспорта ОСОБА_8;
-Чорновий запис на аркуші А4, з написами електронних поштових адрес на 1 арк.;
-Ноутбук Lenovo (Model Name 20079, S|n НОМЕР_3) -1 шт.
-Зарядший пристрій до ноутбука : штрих-код: 11836001651zz7001957SR.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 (місце проживання брокера ТОВ «Поліссяброксервіс» ОСОБА_6):
-флеш накопичувач «Apacer»;
-блокнот світлобордового кольору;
-блокнот темнозеленого кольору;
-зошит з написом «Perfect WORD» на 78 арк.;
-зошит з написом «CHESS» на 96 арк.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.;
-печатка чорного ТОВ «Поліссяброксервіс» ідентифікаційний код 39636454 1 шт.;
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (офіс митного брокера ТОВ «Поліссяброксервіс»):
-Печатка ПП «Онлікар» (код ЄДРПОУ 41458997);
-Печатка ТОВ «Промлєгал» (код ЄДРПОУ 41656747);
-Печатка ДП «Арт-Гор Україна» (код ЄДРПОУ 41160471);
-Ноутбук «Lenovo» ideapad індивідуальний номер MO:НОМЕР_4;
-Блокнот зеленого кольору «Economix»;
-Флеш накопичувач «Apacer» білого кольору;
-Флеш накопичувач «Exeleram» зеленого кольору;
-Ключі від автомобіля «Фольксваген»;
-Ключі від автомобіля «Опель»;
-Ключі від автомобіля «7У0837 202 AD»;
-Ключі від автомобіля «Рено»;
-Ключі від автомобіля «Рено»;
-Документи ДП «Арт-Гор Україна» (код ЄДРПОУ 41160471) на 18 аркушах;
-Документи ТОВ «Промлєгал» (код ЄДРПОУ 41656747) на 3 аркушах;
-Документи ПП «Онлікар» (код ЄДРПОУ 41458997) на 138 аркушах;
-Номерний знак «T4 XB 2885» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2884» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2888» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2889» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2890» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2891» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2892» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2893» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2981» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2530» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2531» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2952» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2953» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 3000» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2999» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2998» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2997» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2996» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2995» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2994» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2993» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2992» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2991» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2990» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2989» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2988» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2987» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2986» 1 пара;
-Номерний знак «T4 XB 2985» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9168» 1 пара;
-Номерний знак «T4 ТО 9169» 1 пара.
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (офіс митних брокерів ТОВ «Поліссяброксервіс»):
-ноутбук чорного кольору марки LENOVO G50-30 модель 80GO серійний номер НОМЕР_6;
-ноутбук чорного кольору марки ACER модель N15C4 серійний номер НОМЕР_5;
-печатка ПП «Онлікар» (код 41458997) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
-печатка ДП «Арт-Гор Україна» (код 41160471) в пластмасовому корпусі чорно-сірого кольору;
-документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ТОВ «Поліссяброксервіс» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
-документи щодо купівлі продажу автомобілів та їх митного оформлення ПП «Онлікар» (роздруківки ВМД, інвойси, специфікації, ідентифікуючі документи осіб);
-договір оренди від 05.11.2018 № 01/18-ЖЛЦ/АПК-1 укладений між ТОВ «БРВ -Україна» та ТОВ «Поліссяброксервіс»;
-договори зовнішньоекономічної діяльності (контракти) ПП «Онлікар» у кількості 15 шт.;
-записник (блокнот) синього кольору, що був вилучений у ОСОБА_5;
-записник (блокнот) червоного кольору, що був вилучений у ОСОБА_9;
-записник (блокнот) зеленого кольору, що був вилучений у ОСОБА_10;
-зошити у кількості 2-х із рукописними записами щодо автомобілів, прізвищ, дат та сум, що були вилучені у ОСОБА_6
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
Судове рішення № 78825265, Богунський районний суд м. Житомира було прийнято 18.12.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.
Це рішення відноситься до справи № 295/17341/18. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome