Ухвала суду № 78822080, 18.12.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/16357/18

Справа №760/32478/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Антипова І.Л., за участю секретаря судових засідань Коржа А.А., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у М. Києва Боголюб М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури м. Києва Кордунян В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016100080001774 від 20.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ «Екопродресурс» (Код ЄДРПОУ 39613683) - №26009476848, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016100080001774 від 20.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато щодо поставки ТОВ «Стартрейдінг» код ЄДРПОУ 38390363 до садочків та загальноосвітніх закладів неякісної продукції харчування, внесення керівниками даного підприємства недостовірних даних до тендерної документації, щодо виробників продукції, виробничих потужностей, наявності належної матеріально-технічної бази, що призводить до розтрати державних коштів, які в подальшому даним підприємством незаконно легалізуються шляхом проведення фіктивних операцій.

Так, на підставі листа направленого в рамках кримінального провадження начальником відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області проведено аналітичне дослідження в результаті якого виявлено, що ТОВ «Стартрейдінг» протягом 2016-2018 років мало фіктивні договірні відносини із ТОВ «Сімпліторг» (код ЄДРПОУ 38972916), ТОВ «Продуктсоюз» (код ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «Арфін БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40316273) під час яких було здійснено фінансово-господарську діяльність з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, шляхом виготовлення фіктивних первинних документів без фактичного здійснення господарських операцій

У ході проведеного аналізу встановлено, що у зазначених контрагентів ТОВ «Стартрейдінг» відсутня необхідна кількість кваліфікованого персоналу, майна, транспорту тощо, що дає можливість зробити висновок, що дані підприємства не мали наміру проводити фінансово - господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб, в тому числі й ТОВ «Сантрейдінг», з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівковуванню коштів.

Зазначене дає достатньо підстав вважати, що посадовими особами ТОВ «Стартрейдінг» код ЄДРПОУ 38390363 за допомогою ТОВ «Сімпліторг» (код ЄДРПОУ 38972916), ТОВ «Продуктсоюз» (код ЄДРПОУ 39849069), ТОВ «Арфін БУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 40316273), та ряду інших субєктів господарської діяльності протягом 2016-2018 років легалізовано кошти на загальну суму 5 610 299 гривень у т.ч. ПДВ 935 049 грн. більша частина яких є державними коштами отриманих товариством в результаті внесення до тендерної документації завідомо неправдивих відомостей та в подальшому поставки неякісної продукції до садочків та загальноосвітніх закладів.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) - №26003382198, №26000450614, №262604768927 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) в ході аналізу яких встановлено, що ТОВ «Стартрейдінг» (код ЄДРПОУ 38390363) здійснювало перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Екопродресурс» (Код ЄДРПОУ 39613683) - №26009476848, відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335).

Таким чином, вважає слідчий, документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчого підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12016100080001774 від 20.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація є відомостями, які можуть становити банківську таємницю і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ «Екопродресурс» (Код ЄДРПОУ 39613683) - №26009476848, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Боголюб М.В., слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Косенко А.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №9 КордунянуВ.О., тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ТОВ «Екопродресурс» (Код ЄДРПОУ 39613683) - №26009476848, які знаходяться у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

-картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова