Ухвала суду № 78821772, 20.12.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/33336/18

1-кс-16867/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Українець В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції Бурдейної Марії Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

19 грудня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції Бурдейної М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст.205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Крім того, вказані вище особи, грубо порушуючи порядок здійснення господарської діяльності, діючи у складі організованої злочинної групи, керуючись корисливим мотивом, отримавши кошти, здобуті злочинним шляхом при вчиненні фіктивного підприємництва із залученням ряду суб'єктів господарювання, у тому числі: ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170) та вчинення інших суспільного небезпечних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів та використовуючи їх вчинили з ними фінансові операції, пов'язані із здійсненням та забезпеченням вчинення платежів за допомогою суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також уклали угоди з такими коштами та майном.

Під час допиту як свідків директора, засновника, головного бухгалтера ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), останні надали покази, що зареєстрували (перереєстрували) дане підприємство за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Вироками судів службових осіб, засновників вказаних фіктивних підприємств визнано винними у вчинені злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Згідно інформації оперативного підрозділу встановлено, що до організації незаконної діяльності ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170) причетні в т.ч. ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які у своєму володінні мають зерновий елеватор, який оформлено на юридичну особу ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852), директором якого являється ОСОБА_2, засновником - ОСОБА_3

Таким чином, вказані особи організували документальне відображення нібито наявності зберігання зернових культур на елеваторі ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852) на замовлення фіктивних підприємств ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157) та ін., які в дійсності вказані зернові культури не купували.

У ході досудового слідства, згідно з витягом з бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852) має відкриті у АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46, рахунок № 26000300003637.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852) від фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852), які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46.

Такими документами є документи з юридичного оформлення рахунків, відомості, що свідчать про рух коштів по рахунках № 26000300003637, за період з 24.05.2018 по 17.12.2018, на електронному та паперовому носіях.

Речі і документи ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852) мають значення для встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності підприємства, стану виконання договірних зобов'язань з підприємствами-контрагентами, тощо.

Відомості, що містяться в банківських документах ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852) використовуватимуться як докази факту отримання коштів та подальшого заволодіння ними, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, та як об'єкти дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи у АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46, неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурор також просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Прокурор просить надати доступ до документів ТОВ «Техуніверсал-Індустрія» (код ЄДРПОУ 34560852), які знаходяться у володінні АТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) за адресою м. Дніпро, просп. Олександра Поля, буд. 46, та надати можливість вилучити їх копії, а саме: відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунку № 26000300003637, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 24 травня 2018 року по 17 грудня 2018 року.

Разом з тим, з витягу з кримінального провадження № 32017000000000016 вбачається, що розслідуються правопорушення в період з 2015 року по липень 2017 року.

Вбачається, що період з 24 травня 2018 року по 17 грудня 2018 року не стосується предмету розслідування, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того, прокурор просить надати доступ до інформації щодо ІР-адрес, за якими здійснювалося з'єднання у системі «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року.

У цій частині клопотання підлягає задоволенню саме за період з 01 січня 2016 року по 01 серпня 2017 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції Бурдейної Марії Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейній М.В., заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Корніцькому Д.Ю., старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України старшому лейтенанту податкової міліції Буркалю В.В. на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) за адресою м. Київ, вул. Антоновича, 127, та надати можливість їх вилучити, а саме:

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунках підприємства;

- договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

- документів, які надавались службовими особами підприємства до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);

- документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню рахунку;

- інформації щодо ІР-адрес за якими здійснювалося з'єднання у системі «Клієнт-Банк» за період з 01 січня 2016 року по 01 серпня 2017 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: