Ухвала суду № 78821548, 20.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/6028/18

ун. № 759/20680/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Незнамова І.М., за участю секретаря судових засідань Дроги Т.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В., у кримінальному провадженні №12016100080004706 від 04.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В., у кримінальному провадженні №12016100080004706 від 04.05.2016 року, про накладення арешту намайно, яке зареєстровано та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1).

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що впровадженні Святошинського УП ГУНП у м.Києвіперебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100080004706 від 04.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м.Києві 04.05.2016 року надійшла заява представника ПП «Інтекс Ком» (код ЄДРПОУ 33404266) ОСОБА_5 з приводу виявлення факту вчинення шахрайства ОСОБА_4

В ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4, будучи одноособовим засновником (учасником) та директором ТОВ «Веройл», під приводом укладання (підписання) Договорів поставки нафтопродуктів №А-93/13 від 01 листопада 2013 року та №А-150/14 від 01 червня 2014 року, зловживаючи довірою останніх, заволодів майном ПП «Інтекс ком» в особливо великому розмірі.

01.11.2013 року, між ПП «Інтекс Ком», в особі директора ОСОБА_6 та директора ТОВ «Веройл» ОСОБА_4, було укладено договір поставки нафтопродуктів №А-93/13. Відповідно до умов цього договору, ПП «Інтекс Ком» поставляє, а ТОВ «Веройл» отримує нафтопродукти, з оплатою на момент поставки.

ПП «Інтекс ком» належним чином виконало свої зобов'язання за вказаними Договорами та поставило (передало) ТОВ «Веройл» усі узгоджені сторонами партії товару (нафтопродукти) у відповідності до накладних документів на товар.

В порушення умов договору, ОСОБА_4, отримавши майно ПП «Інтекс Ком» на загальну вартість 1 372 826, 99 грн, його не повернув, отриманим майном розпорядився на власний розсуд, цим самим спричинив ПП «Інтекс Ком» матеріальну шкоду на вказану суму.

За таких обставин, в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Факт передачі ОСОБА_4 товарно-матеріальних цінностей ПП «Інтекс Ком» підтверджується договором поставки нафтопродуктів №А-93/13 та №А-150/14, актом звірки та видатковими накладними.

З огляду на вищевказане, вбачається, що правочини та господарські зобов'язання, які проводились товариством, в особі ОСОБА_4, проведені з метою привласнення майна товариства у особливо великих розмірах, тобто з метою, яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Під час досудового розслідування винесено постанову про визнання ПП «Інтекс Ком» у кримінальному проваджені потерпілим, а ОСОБА_5 - представником потерпілого.

06.06.2018 року, на адресу слідчого відділу надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 з приводу накладення арешту на майно ОСОБА_4, а також долучення до матеріалів кримінального провадження цивільного позову.

Відповідно до отриманої Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1) перебуває у власності:

- житловий будинок, загальною площею (кв.м) - 295.1, житловою площею (кв.м) - 147.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2;

- земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_2, площею (га) - 0.18, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- земельна ділянка, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, кадастровий номер НОМЕР_3, площею (га) - 0.18, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- 1/2 частки квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий клопоче про арешт вказаного майна, що належить ОСОБА_4, з метоювідшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий в судове засідання не з'явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання слідчий підтримав у повному обсязі, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, що належить ОСОБА_4, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві Гаранди В.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Коркуна Р.В., у кримінальному провадженні №12016100080004706 від 04.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, що зареєстровано та належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1), а саме:

- житловий будинок, загальною площею (кв.м) - 295.1, житловою площею (кв.м) - 147.2, який розташований за адресою: АДРЕСА_2;

- земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, кадастровий номер НОМЕР_2, площею (га) - 0.18, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, кадастровий номер НОМЕР_3, площею (га) - 0.18, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);

- 1/2 частку квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя І.М.Незнамова