Ухвала суду № 78819682, 12.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7024/18

Провадження № 1-кс/202/7786/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080230001892 від 19.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1ст.222, ч. 5 ст. 191КК України.

07 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 07 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_3 який засвідчив, що 19.03.2012 між Банком та ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено кредитний договір № 190312-КЛВ про відкриття відновлюваної кредитної лінії на загальну суму 650 000 доларів США (з 28.09.2012 року сума збільшена до 1 025 000 доларів США). Термін дії договору - до 18.03.2013 року (згодом - подовжено до 31.01.2014 року). Мета використання кредитів: поповнення обігових коштів. За умовами кредитного договору (Розділ 4) у якості забезпечення своєчасного повернення кредитних коштів, сплати процентів та пені було визначено, зокрема:

- іпотека обєктів нерухомості, згідно з договором Іпотеки № 190312 КЛВ- Z\1 від 19.03.2012 року, а саме: адміністративна будівля нафтобази літ А-2, адміністративно-побутовий корпус літ. К, будівля контрольно-перепускного пункту літ. Л, насосна станція літ. О, будівля електрощитової №1 літ. М. будівля електрощитової №2 літ. Н, авто паливний термінал літ. П (реєстраційний номер майна 34086220), що належить на праві власності ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» (ЄДРПОУ 33570681) та находиться за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, буд. 6 (заставна вартість предмету іпотеки - 7'920'243,32 грн.).

- застава рухомого майна обладнання у кількості 34 одиниці, згідно з договором застави № 190312-КЛВ-Z\3 від 19.03.2012 року, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» та знаходиться зa адресою: Запорізька обл., Запорізький район, с. Петрівське, вул. Східна, будинок 6 (заставна вартість предмету застави 1 687023,12 грн.).

Розмір статутного капіталу TOB «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» на дату укладення правочину складав 1 029 000 грн. Ціна договору значно перевищувала статутний капітал підприємства, а майно яке може бути відчужене відповідно до рішень Учасника позивача, значно перевищувало 50% майна товариства. Єдиним учасником ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» станом на дату укладення правочину була юридична особа ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророколл ОСОБА_4Т.Д.), Арх. Макаріу III, 155 ОСОБА_5, 5ий поверх, індекс 3026, Лімасол, ОСОБА_6 (Arch. Makariou III, 155 PROTE A.S HOUSE, 5th floor P.C. 3026, Limassol, Cyprus). Договір іпотеки № 190312-KЛB-Z\1 від 19.03.2012 року був укладений директором ОСОБА_7 на підставі рішення учасників ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС». Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» від 16.02. 2012 року № 11 було вирішено:

- обрати головою зборів директора компанії РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. ОСОБА_8, секретарем зборів ОСОБА_7;

- виступити майновим поручителем та передати у іпотеку\заставу банку ПАТ «ОСОБА_9 ДНІПРО» за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на суму 650 000 доларів США, нерухоме майно нафтобази, що розташована за адресою: Запорізька обл.. Запорізький район, с, Петрівське, вул. Східна, будинок 6;

- договори іпотеки\застави, страхування, інші договори доручити підписати директору ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» ОСОБА_7.

Згідно з рішенням Учасника Товариства, на загальних зборах був присутній учасник Товариства, який володів 100% його статутного капіталу - РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. в особі директора - ОСОБА_8 (громадянка республіки ОСОБА_6 ОСОБА_8 (Anna Korelidou), ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_1, 3076 Limassol, Cyprus, 71 SWEPCO COURT 8, Petrou Tsirou, FlaEOffice M2, Naafi). Нотаріально завірений переклад з англійської мови та копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» від 16.02.2012 року за № 11 були надані позичальником та поручителем в ОСОБА_9 та була підставою для прийняття Банком рішення про прийняття нерухомого майна належного ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» у якості забезпечення по кредиту ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» (кредитний договір № 190312-КЛВ). Розмір статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» на дату укладення правочину складав 2 250 179 грн. Відповідно до п. 11.2 статуту ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» до виняткової компетенції учасника товариства належить відчуження майна товариства на суму, яка складає 50 і більше відсотків товариства. Єдиним учасником ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», який володів 100% часткою в статутному капіталі товариства та 100% голосів була компанія ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророколл ОСОБА_4Т.Д.), Арх. Макаріу III, 155 ОСОБА_5, 5ий поверх, індекс 3026, Лімасол, ОСОБА_6 (Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th Boor P.C. 3026, Limassol, Cyprus). Договір застави № 190312-KЛB-Z\3 від 19.03.2012 з боку ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» був підписаний директором товариства - ОСОБА_10. Повноваження на підписання цього договору застави майна були надані йому рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», яке було оформлено протоколом №7 від 16.02.2012. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр», на загальних зборах був присутній єдиний учасник Товариства, яке володіє 100% часткою в статутному капіталі товариства та 100% голосів - компанія ROROCALL PROPERTIES LTD в особі директора - ОСОБА_8. Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» від 16.02.2012 року № 7 було вирішено:

- обрати головою зборів директора компанії РОРОКОЛЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. ОСОБА_8, секретарем зборів ОСОБА_10;

- виступити майновим поручителем та передати у заставу банку ПАТ «ОСОБА_9 ДНІПРО» за кредитним договором, укладеним з ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» на суму 650 000 доларів США, рухоме майно, що знаходиться у складі статутного капіталу ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» згідно з переліком, який додається до цього протоколу;

- надати повноваження на підписання договору застави майна директору ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» ОСОБА_10.

Нотаріально завіренийпереклад занглійської мовита копіяпротоколу загальнихзборів учасниківТОВ «Науково-дослідналабораторія експертизнафтопродуктів «Ойлцентр»від 16.02.2012року за№ 7були наданіпозичальником тапоручителем вОСОБА_9 тастали підставоюдля прийняттяБанком рішенняпро прийняттянерухомого майнаналежного ТОВ«Торговий дім«ЕКОХІМРЕСУРС» уякості забезпеченняпо кредитуТОВ «Торговийдім «Енергетичнітехнології» (кредитнийдоговір №190312-КЛВ).Оскільки позичальникомТОВ «Торговийдім «Енергетичнітехнології» булипорушені умовиукладеного міжним таБанком кредитногодоговору №190312-КЛВ,а післязакінчення термінуйого діїкредитні коштине повернуто(заборгованістьстаном на22.09.2016року складає1025000доларів США),Банком прийняторішення пропроведення претензійно-позовноїроботи зістягнення існуючоїзаборгованості,у томучислі зарахунок заставногонерухомого тарухомого майна.З метоюреалізації прийнятогорішення,Банком подановідповідні позовидо суду.Разом ізтим,компанія ROROCALLPROPERTIESLTD(РороколОСОБА_4Д.),м.Лімасол,ОСОБА_6,звернувся доГосподарського судуЗапорізької областіпозовом доТОВ «Науково-дослідналабораторія експертизнафтопродуктів «Ойлцентр»про визнаннянедійсним рішеннязагальних зборівТовариства зобмеженою відповідальністю«Науково-дослідналабораторія експертизнафтопродуктів «Ойлцентр»,оформлене протоколом16.02.2012№ 7,про передачуу заставубанку закредитним договоромз цимтовариством рухомогомайна:про наданняповноважень щодопідписання договорузастави майна.У судовомузасіданні встановлено,що відомостейпро перетиндержавного кордонуУкраїни уперіод з03.01.2011по 16.02.2014громадянкою ОСОБА_6KorelidouAnna,ІНФОРМАЦІЯ_2в базіГоловного центруобробки спеціальноїінформації Державноїприкордонної службиУкраїни невиявлено.Судом вирішено,що «відсутністьна зборах16.02.2012учасників ТОВ«Науково-дослідналабораторія експертизнафтопродуктів «Ойлцентр»його учасника-РОРОКОЛ ПРОПЕРТІЗЛ.Т.Д.(ROROCALLPROPERTIESLTD)в особідиректора ОСОБА_8,свідчить провідсутність повноваженьу зборівучасників нарозгляд будь-якихпитань таприйняття будь-якихрішень».Вказана обставинастала підставоюдля винесення09.08.2016року Господарськимсудом Запорізькоїобласті посправі №908\1573\16рішення провизнання недійснимрішення загальнихзборів Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Науково-дослідналабораторія експертизнафтопродуктів «Ойлцентр»,оформлене протоколом16.02.2012року №7,про передачуу заставубанку закредитним договоромз цимтовариством рухомогомайна;про наданняповноважень щодопідписання договорузастави майна. 07.06.2016 року ROROCALL PROPERTIES LTD (Ророкол ОСОБА_4 ЛТД) звернувся до Господарського суду Запорізької області тепер вже із позовною заявою до ТОВ «Торговий дім ЕКОХІМРЕСУРС» про визнання недійсними рішення загальних зборів учасників товариства ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС», оформленого рішенням від 16.02.2012 року №11, про передачу у заставу банку за кредитним договором з ТОВ Торговий дім «Енергетичні технології» рухомого майна. Судом встановлено, що порядок скликання загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 року було порушено, оскільки відсутні докази повідомлення про дату, час та місце проведення загальних зборів учасника Товариства, а також його не повідомлено про порядок денний. Крім того, в порушення п. 6 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства», відсутній протокол загальних зборів ТОВ «ТД «Екохімресурс», який повинен фіксувати факт прийняття рішення загальними зборами 16.02.2012. На запит суду отримано листа Державної прикордонної служби України від 05.08.2016 року про те, що відомості про перетинання державного кордону України громадянкою ОСОБА_11 ОСОБА_6 Anna Korelidou у період, що охоплює дату 16.02.2012 року в базі даних не виявлено. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про господарські товариства» (в редакції, що діяла на момент прийняття рішення) загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50% голосів. Оскільки на загальних зборах учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 був відсутній його учасник - РОРОКОЛ ПРОПЕРТІЗ Л.Т.Д. (ROROCALL PROPERTIES LTD) в особі директора ОСОБА_8, суд дійшов висновку щодо не встановлення факту проведення загальних зборів ТОВ «ТД «Екохімресурс» 16.02.2012 та, як наслідок,недійсності рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс» від 16.02.2012 №11.

12.08.2016 рішенням Господарського суду Запорізької області по справі №908\1572\16 прийнято рішення про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Екохімресурс», оформлене рішенням від 16.02.2012 року № 11. У подальшому, іпотекодавцем ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» та заставодавцем ТОВ «Науково-дослідна лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» були подані зустрічні позови в Господарського суду Запорізької області до ПАТ «ОСОБА_9 ДНІПРО» про визнання недійсними, відповідно, договору іпотеки № 190312-КЛВ-Z\1 від 19.03.2012 та договору застави № 190312-KЛB-Z\3 від 19.03.2012. Рішенням Господарського суту Запорізької області по справі № 908\1795\ 16 від 31.08.2016 позов ТОВ «Торговий дім «ЕКОХІМРЕСУРС» де ПАТ «ОСОБА_9 ДНІПРО» задоволено. Визнано недійсним договір іпотеки № 190312-KЛB-Z\1 від 19.03.2012 та декілька пізніше укладених сторонами змін до нього. Рішенням Господарського суду Запорізької області по справі № 908\1793\16 від 05.09.2016 позов ТОВ «Науково-дослідні лабораторія експертиз нафтопродуктів «Ойлцентр» до ПАТ «ОСОБА_9 ДНІПРО» задоволено. Визнано недійсним договір застави № 190312-KЛB-Z\3 від 19.93.2012 та декілька пізніше укладених сторонами змін до нього.

Внаслідок підробки документів невстановленими особами та надання до ПАТ «ОСОБА_9 ДНІПРО» завідомо неправдивих відомостей з метою отримання кредиту, Банку спричинено збитків на суму 1 025 000 доларів США (заборгованість по кредитному договору № 190312-КЛВ станом на 22.09.2016 складає саме 1 025 000 дол. США).

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2011 між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_9 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» укладено кредитний Договір № 021111-КЛВ від за умови якого ТОВ «Торговий дім «Енергетичні технології» отримав грошові кошти на загальну суму 2 880 331,45 доларів США.

В той же час, невідомими особами здійснено підроблення підпису директора СЕКАРІНІЇ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофоруса Лукаїдіс, засновника іншого підприємства ТОВ «Енергетичні технології», яке в подальшому передало своє майно в іпотеку банку забезпечуючи кредит ТОВ «ТД «Енергетичні технології».

В даному випадку підроблено підпис на протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології», яким надано директору останнього ОСОБА_12 право передати в іпотеку ПАТ «ОСОБА_9 Дніпро» майно товариства в забезпечення кредитного договору укладеного між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_9 Дніпро» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Енергетичні технології» № 021111-КЛВ від 02.11.2011. Згодом в ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області зясувався той факт, що дійсно директор СЕКАРІНІЯ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ Л.Т.Д. (SEKARINIA ENTERPRISES LTD) Христофорусом Лукаїдіс, підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ «Енергетичні технології», не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.

На підставі саме цього, протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Енергетичні технології», який був підроблений невстановленими особами між Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_9 Дніпро», в особі начальника Відділення «Маяковське» ПАТ «ОСОБА_9 Дніпро» у м. Запоріжжя ОСОБА_13 (Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Енергетичні технології» в особі директора ОСОБА_12 (Іпотекодавець) укладені наступні Договори іпотеки:

- № 021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011р., з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ «Енергетичні технології» як майновий поручитель боржника товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ» за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011, з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобовязань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. З), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок-пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №І замощення, що знаходяться за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Будьоного, буд. 20, яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства «Центр Державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах», про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 року за №040626100995 кадастровий номер земельної ділянки2310100000:06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2109 380,25 (два мільйона сто девять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

- № 021111-КЛВ-Z/1 від 02.11.2011 з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобовязань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: нафтобаза, обєкт нежитлової нерухомості. Опис обєкта: загальною площею 19,3 кв.м, нафтобаза, А, заг. пл. 19,3 кв.м.; службове приміщення, Б, загальною площею 26,2 кв.м,; операторська, В, загальною площею 156,8 кв.м,; ємкості під паливно-мастильні матеріали, І-ХХІХ; автоваги, ХХХ; автоналив, ХХХІ; вигрібна яма, ХХХІІ; насосні, ХХХІІІ-ХХХV; паркан, 1; колодязь, К, що знаходяться за адресою Запорізька обл., Оріхівський р., с. Кірове (село Таврійське), провулок Станційний, будинок 1 та належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане Кіровською сільською радою «18» січня 2011 року на підставі рішення виконавчого комітету Кіровської сільської ради № 89 від 23.12.2010. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 1,0526 га, за адресою: Запорізька обл., Оріхівський р., с. Кірове (село Таврійське), провулок Станційний, будинок 1 , належить Іпотекодавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 895201, виданого відділом Держкомземом у Оріхівському районі Запорізької області «23» вересня 2009 року. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 3289 336,67 (три мільйона двісті вісімдесят девять тисяч триста тридцять шість гривень 67 копійок).

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що іншим способом, окрім як долучити до матеріалів кримінального провадження податкову справу ТОВ «Енергетичні технології»,довести обставиникримінального правопорушеннянеможливо,беручи доуваги,що вказанідокументи маютьсуттєве значеннядля встановленняобставин,що підлягаютьдоказуванню покримінальному провадженню,події кримінальногоправопорушення,винуватості підозрюваного,просив надатитимчасовий доступдо речейі документівз можливістюїх вилучення,які зберігаютьсяу ЗапорізькійОДПІГоловного управлінняДФС уЗапорізькій області(м.Запоріжжя,вул.Перемоги,14),а самедо оригіналівдокументів,які містятьсяу обліковій(реєстраційнута звітнучастини)справі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Енергетичнітехнології» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:30958302,м.Запоріжжя,вул.Незалежної України,буд.54,оф.9)в томучислі:декларації з ПДВ,з додатками;документів перевірочноїдіяльності інспекціїз питаньдотримання податковогозаконодавства,актів перевірок,декларації зподатку наприбуток;декларацій заформою 1ДФ;звітів єдиногосоціального внеску;роздруківки звідомостями провсі розрахунковірахунки за період часу з 01.01.2010 року по 21.08.2017 року.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: перебуваютьабо можутьперебувати уволодінні відповідноїфізичної абоюридичної особи; саміпо собіабо всукупності зіншими речамиі документамикримінального провадження,у звязкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб Запорізької ОДПІ Головного управління ДФС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 14), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12016080230001892, оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, тимчасовий доступдо речейта документівз можливістюїх вилучення,а саме дооригіналів документів,які містятьсяу обліковій(реєстраційнута звітнучастини)справі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «Енергетичнітехнології» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи:30958302,м.Запоріжжя,вул.Незалежної України,буд.54,оф.9)в томучислі:декларації з ПДВ,з додатками;документів перевірочноїдіяльності інспекціїз питаньдотримання податковогозаконодавства,актів перевірок,декларації зподатку наприбуток;декларацій заформою 1ДФ;звітів єдиногосоціального внеску;роздруківки звідомостями провсі розрахунковірахунки за період часу з 01.01.2010 року по 21.08.2017 року.

Зобов'язати слідчих у кримінальному провадженні № 12016080230001892 від 19.10.2016 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 11 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар