Ухвала суду № 78816109, 10.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10451/18

Провадження № 1-кс/711/4215/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000051від 12.03.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.366КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000051від 12.03.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.366КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 25.09.2017 року по результатах проведених філією УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги повязані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ «Черкаситрансгаз») визнано переможцем ТОВ «Екоренсінг», код ЄДРПОУ 39251145, м. Черкаси, вул. Квіткова 4.

13.10.2017 між ПАТ «Укртрансгаз» в особі філії УМГ «Черкаситрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг» укладено договір № НОМЕР_1 про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану обємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200,00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ «Черкаситрансгаз».

Вивченням тендерної документації встановлено, що в звязку з тим, що ТОВ «Екоренсінг» не має законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ «Екоренсінг» на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ «Утільвторпром» (ЄДРПОУ 39447017) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному субєкту господарювання за адресою: м. Одеса, Люстдорфська догора, 140-а.

Подальшими заходами встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ «Екоренсінг», з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ «Черкаситрансгаз» було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ «Компанія «Металсервіс».

Таким чином, є підстави вважати, що службові особи філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та ТОВ «Екоренсінг», достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № НОМЕР_1 від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ «Екоренсінг» коштів в сумі 805 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.

В ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Екоренсінг» за адресою м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1 виявлено та вилучено копії договору про надання у сфері поводження з небезпечними відходами № 12/2017б від 01.12.2017 та акту приймання-передачі (надання послуг) № 1-б від 23.12.2017, відповідно до яких тара з-під одоранту/етилмеркаптану в кількості 130 шт. передано з метою знешкодження ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової екології» (ЄДРПОУ 37715319, адреса: 18000, м. Черкаси, вул. Кірова, 102/1).

В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Екоренсінг» № 26009052651586, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 320649, за період з 13.10.2017 по 10.04.2018.

За результатами аналізу руху коштів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Екоренсінг»виявлено рядконтрагентів,яким булиперераховані кошти,отримані товариствомвід філіїУМГ «Черкаситрансгаз»за наданняпослуг утилізаціїтари з-підодоранту,серед якихФОП ОСОБА_3,код НОМЕР_2,рахунок 26003149636001,відкритий вАТ «Полтава-банк»(МФО331489,адреса: 36200, м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а).

Зважаючи на викладене, з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ "Екоренсінг" та проведення судово-економічної експертизи на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного банківського рахунку.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Мінестерства юстиції України від. 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути, зокрема, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги.

Приймаючи до уваги вищевикладене та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в АТ «Полтава-банк»(МФО331489,адреса: 36200, м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003149636001, відкритому ФОП ОСОБА_3,код НОМЕР_2, на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 01.05.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах.

Тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, адреса: 36200, м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а), а також зобовязати службових осіб банку виготовити та видати завірені копії наступних документів: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003149636001, відкритому ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 01.05.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи; наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах за вищезазначений період.

Слідчий в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цьогоКодексуне регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першоюстатті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018250000000051 від 12.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111).

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003149636001, відкритому ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 01.05.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи; наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах за вищезазначений період, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також враховуючи, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, адреса: 36200, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні № 12018250000000051від 12.03.2018за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.3ст.191,ч.2ст.366КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Полтава-банк» (МФО 331489, адреса: 36200, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а), з можливістю виготовлення та вилучення їх, належним чином засвідчених, копій, а саме до: роздруківки руху коштів по банківському рахунку № 26003149636001, відкритому ФОП ОСОБА_3, код НОМЕР_2, на паперовому носії та (або) в електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 13.10.2017 по 01.05.2018, а також копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які складалися та подавалися службовими особами юридичних (фізичних) осіб до установи банку і знаходяться в банку; документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за вказаним рахунком (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки); грошових чеків, місць (АТМ-термінали, каси банку) зняття готівкових коштів, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунку, кредитних угод (договорів) та документів, що оформлялися (подавалися) у зв'язку з отриманням кредитних коштів їх використанням та поверненням, а також виписки по банківських рахунках, які відкривалися з приводу обслуговування таких кредитних угод (договорів); відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахунку із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати та часу сеансу, договорів, додаткових угод щодо використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи; наявне відео осіб, які обслуговувались в банківських установах за вказаними рахунками, в тому числі при знятті коштів в банкоматах за вищезазначений період.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справадля виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положенняст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко