Ухвала суду № 78814564, 22.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63158/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу СУФР ГУ ДФС у м. Києві Сидорчука Р. А., у кримінальному провадженні №32017100000000066 від 13.05.2017, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1») та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до №32017100000000066 від 13.05.2017, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення чужим майном в особливо великих розмірах та за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437), разом з невстановленими слідством особами, які фактично управляють діяльністю вказаного товариства у ході здійснення діяльності направленої на умисне ухилення від сплати податків та розтрати бюджетних коштів, використовується таке підприємства як: ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) та ін.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268), які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, отримання кредитних коштів та обігу цінних паперів вказаних товариств, їх службових осіб та засновників.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Савчуку М.В., Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Парахіну Н.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенку В.С., Каленичок А.С., Крамарову М.М., Михальчуку С.М., Сорокіній Н.В., Приту В.О., Кравчуку А.М., які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1») або за іншим місцезнаходженням банківських установ, а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 10.03.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею, по всіх наявних відкритих та закритих рахунках наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268);

?документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 10.03.2017 по дату постановлення ухвали слідчим суддею.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/63158/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань