Ухвала суду № 78814540, 20.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63067/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Пликанчука С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Пликанчука С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002177 від 04.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 365-2; ч. 3 ст. 206-2; ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 362 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами розгляду клопотання Головної військової прокуратури ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2016 накладено арешт, як на майно підозрюваної ОСОБА_2, на майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1.

Разом з цим, перевіркою інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що 29.09.2017 о 20 годині 53 хвилині приватним нотаріусом ОСОБА_3 на підставі підробленої ухвали Печерського районного суду м. Києва арешт на зазначене нерухоме майно скасовано, після чого вказану нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1, відчужено на підставі договору купівлі-продажу № 898 від 29.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 Станом з 29.09.2017 власником зазначеної нерухомості рахувалась компанія нерезидент «Амітел Холдінг Лімітед».

09.10.2017 за клопотанням органу досудового розслідування повторно накладено ще один арешт на зазначену нерухомість. Рішенням № 37516916 державного реєстратора прав на нерухоме майно державна реєстрація прав на будівлю за адресою АДРЕСА_1, зупинена.

Крім цього 06.10.2017, на зазначене майно також накладено арешт Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська.

Згідно витягу з зазначеного реєстру встановлено, що 18.05.2018 від імені державних реєстраторів комунального підприємства «Центр реєстрації» Містківської сільської ради Сватівського району Луганської області ОСОБА_5 та ОСОБА_6, здійснено наступні реєстраційні дії спрямовані на зняття арешту та зміни власника майна, а саме: після безпідставного припинення арешту майна ОСОБА_5, ОСОБА_6 змінила власника нежитлової будівлі з влаштуванням паркінгу (Літ. А), розташованої за адресою: АДРЕСА_1, зареєструвала право власності на нежитлову будівлю за ТОВ «Контест ЮА». Разом з цим, відповідно до витягу з зазначеного реєстру, інформація щодо накладення арешту органом досудового розслідування від 09.10.2017 у ньому відсутня, арешт накладений Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська, не скасовано. Таким чином реєстраційні дії щодо об'єкту вчинено всупереч прямо встановленій у реєстрі забороні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені дії реєстраторів здійснені за заявами невстановлених на даний час осіб, які упродовж квітня-травня 2018 року вчинили протиправні дії, спрямовані на незаконне зняття арешту з нерухомого майна - будівлі за адресою: АДРЕСА_1, заволодіння ним шляхом вчинення реєстраційних дій, на підставі завідомо підроблених офіційних документів, та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з використанням фіктивних підприємств - ТОВ «Агенція фінансових послуг» та ТОВ «Контест ЮА», унаслідок чого спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах іншим юридичним особам.

Зокрема, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7, який згідно установчих документів значився ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що у пред'явлених йому оригіналах документів, а саме: протоколі № 1 Загальних зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Агенція Фінансових послуг»; акті приймання-передавання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18.05.2018; протоколі № 18/5-1 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТЕСТ ЮА» від 18 травня 2018 року; Статуті ТОВ «КОНТЕСТ ЮА» (код ЄДРПОУ - 41451923) від 18 травня 2018 року, підписи від імені директора товариства «Агенція фінансових послуг» виконані не ним. Крім того, він ніколи не був засновником чи директором будь-яких підприємств.

Разом з тим, під час огляду мережі Інтернет встановлено, що з 07.08.2017 ОСОБА_7 є ІНФОРМАЦІЯ_2.

Зазначена інформація підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З урахуванням викладеного, коли ОСОБА_7 заперечує свою участь у заснуванні юридичних осіб, однак, фактично є засновником і директором такої особи, під час досудового розслідування підлягають дослідженню обставини придбання ним та здійснення керівництва ТОВ «РІМУСТОРГ» (код 41125052), можливість використання вказаного товариства при заволодінні нежитловою будівлею з влаштуванням паркінгу (Літ. А), розташованої за адресою: АДРЕСА_1, а також інші обставини, які мають значення у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості про вказані обставини можуть міститись у документах податкової звітності ТОВ «РІМУСТОРГ» (код 41125052), яка зберігається в Державній податковій інспекції у Святошинському районі Головного управління ДФС у місті Києві, за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9.

Таким чином, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідна інформація щодо здійснення господарської діяльності зазначеним товариством.

Крім того, наявні в податковій звітності ТОВ «РІМУСТОРГ» (код 41125052) документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення та винуватості осіб у його вчиненні, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних обставин, встановлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом здійснення запиту в порядку ст. 93 КПК України, допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Прокурор вказує, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, наявні у податковій звітності документи за наявності підстав підлягатимуть експертному дослідженню під час здійснення досудового слідства.

З огляду на викладене, існує необхідність у тимчасовому доступі до податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, звітів за Ф.1ДФ, усіх наявних актів перевірок з додатками, листування з підприємствами ТОВ «РІМУСТОРГ» (код 41125052) за період з часу взяття на облік по теперішній час, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районні ГУ ДФС у м. Києві, розташованому за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9, з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ПликанчукуС.В., ХудієвуА.А., ПогорєловуА.А., Погорєлолову О.А., ГуликуО.Ю. тимчасовий доступ до оригіналів податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток, звітів за Ф.1ДФ, усіх наявних актів перевірок з додатками, листування з підприємствами ТОВ «РІМУСТОРГ» (код 41125052) за період з часу взяття на облік по день винесення ухвали, які перебувають у володінні ДПІ у Святошинському районні ГУ ДФС у м. Києві, розташованому за адресою: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, 9

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М.Карабань