Ухвала суду № 78814514, 18.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62494/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича, у кримінальному провадженні № 32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18 гредня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Р.І., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П., у кримінальному провадженні № 32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Мобіком».

Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання, що у провадженні шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 11.12.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000291 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи здійснили придбання та реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Тайд Лімітед» (код ЄДР 40952511), ТОВ «Селезія» (код ЄДР 40369791), ТОВ «Петра Транс Груп» (код ЄДР 40171681), ТОВ «Промоушн Трейд» (код ЄДР 40396816), ТОВ «Левіанс Актив» (код ЄДР 40171037), ТОВ «Воркхорс» (код ЄДР 40255902), ТОВ «Екто-Плюс» (код ЄДР 40639998), ТОВ «Самміт-Агро-Трейд» (код ЄДР 41147764), ТОВ «Тревіс Групп» (код ЄДР 40173872), ТОВ «Палмі» (код ЄДР 41009041), ТОВ «Агропром Переробка» (код ЄДР 40394278), ТОВ «Южанка ЛТД» (код ЄДР 41066927), ТОВ «Ельф-ЛТД» (код ЄДР 41207226), ТОВ «Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДР 39917547) з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Тайд Лімітед», ТОВ «Селезія», ТОВ «Петра Транс Груп», ТОВ «Промоушн Трейд», ТОВ «Левіанс Актив», ТОВ «Воркхорс», ТОВ «Екто-Плюс», ТОВ «Самміт-Агро-Трейд», ТОВ «Тревіс Групп», ТОВ «Палмі», ТОВ «Агропром Переробка», ТОВ «Южанка ЛТД», ТОВ «Ельф-ЛТД», ТОВ «Афіна Трейд ЛТД», ТОВ «Відсон Альянс», ТОВ «Ленд Систем», в період 2016-2018 років, надавали послуги доступу до мережі Інтернет в адресу ТОВ «Баррінгтон Інжиніринг» (код ЄДР 38728638), яке в подальшому надавало послуги доступу до мережі Інтернет підприємствам реального сектору економіки, зокрема в адресу ТОВ «Мобіком» (код ЄДР 32776335).

Так, встановлено, що службові особи ТОВ «Мобіком» (код ЄДР 32776335), у період 2016-2018 років, за результатом відображення в податковій звітності фінансово-господарських операцій щодо придбання телекомунікаційних послуг у ТОВ «Баррінгтон Інжиніринг» (код ЄДР 38728638) та ТОВ «Марком Сервіс Плюс» (код ЄДР 41521576) сформували податковий кредит на додану вартість на загальну суму близько 4 млн. грн.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

18 грудня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ «Мобіком», які можуть знищити, змінити, приховати докази, що мають істотне значення для даного кримінального провадження..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Мобіком», та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сафіна Руслана Ільдусовича, у кримінальному провадженні № 32018100000000291 від 11.12.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Мобіком» (код ЄДР 32776335) по взаємовідносинам з ТОВ «Баррінгтон Інжиніринг» (код ЄДР 38728638) та ТОВ «Марком Сервіс Плюс» (код ЄДР 41521576), які перебувають у володінні ТОВ «Мобіком», за адресою: м. Київ, вул. Бердичівська буд. 1, та/або за іншим місцезнаходженням юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

- договори з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків ТОВ «Мобіком» по рахункам: 644 «Податковий кредит», 631 «Розахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 371 «Розрахунки за виданими авансами», та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, в тому числі з відображенням на паперових носіях інформації та в електронному вигляді інформацію щодо підтвердження спожитого трафіку, деталізовану статистику по кожному спожитому трафіку в розрізі дат та ІР-адрес, витяги з білінгової системи, за період з 01.01.2016 по 12.12.2018.

Службовим особам ТОВ «Мобіком», надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/62494/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя: В.А. Писанець