Ухвала суду № 78814320, 12.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60559/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ЛебердюкаД.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 42018101060000069 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ЛебердюкаД.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П.про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Пікаділлі» (код ЄДРПОУ 37606014).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим 6-тим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42018101060000069 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до повідомлення ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 01.03.2018 №604/9/26-55-21-04 службові особи службові особи ТОВ «Ліберті Бізнес Альянс» (код ЄДРПОУ 41082713), шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Джойн Трейд»» (код ЄДРПОУ 40748365), ТОВ «Делсеф Трейд» (код ЄДРПОУ 40700825), ТОВ «Сеплай Солюшнз Юей» (код ЄДРПОУ 40449054), ТОВ «Голден Натс» (код ЄДРПОУ 40915045) протягом 2017 року, умисно ухилились від сплати податків на суму 4 106 627,96 грн., що спричинило ненадходження до Державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ЛебердюкаД.В.про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ 6-го слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, за дорученням оперуповноваженим 6-го ВОУ ГУ ДФС у м. Києві ХудобіВасилю Андрійовичу, Кондратенку АндріюСтаніславовичу, Притиченку ОлександруВікторовичу, Телякову ІгорюОлександровичу, Свєтову ВладиславуСергійовичу, Скібі Павлу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі їх відсутності до належним чином завірених копій документів) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Пікаділлі» (код ЄДРПОУ 37606014) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Пікаділлі» (код ЄДРПОУ 37606014) із ТОВ «СМЛ Фрут» (код ЄДРПОУ 41401275), за період взаємовідносин із 01.01.2018 по 27.11.2018, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, контрактів, інвойсів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, листування із вище зазначеними контрагентами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями); штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ «Пікаділлі» (код ЄДРПОУ 37606014) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2018 по 27.11.2018 із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60559/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Лебердюку Д.В.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець