Ухвала суду № 78810499, 21.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24859/18

н/п 1-кс/766/17775/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, на тимчасовий доступ та вилучення документів реєстраційної справи документів реєстраційної справи ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210), яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, Харківська обл., м.Харків, Майдан Конституції, буд.7.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників особи у володінні якої знаходяться документи, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017-2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 рр. ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) та інших СГД.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №32018230000000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №32018230000000105 спрямовано на розгляд суду.

Додатково за результатами відпрацювання по ланцюгу постачання встановлено, кошти, які надходили на рахунки ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526) та які в подальшому були перераховані на рахунок ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) додатково зараховувались на рахунки ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210).

ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210) зареєстровано Херсонською міською радою Херсонської області 02.02.18 на даний момент податкова адреса СГД: м. Харків, Iндустрiальний р-н, вул. Миру, буд. 82, засновником та керівником СГД є ОСОБА_6 (НОМЕР_2, адреса реєстрації: м.Днiпро, вул. Перемоги, буд. 25) розмір внеску до статутного фонду 2 552 000,00 грн.

З метою визначення осіб, які виконували протягом перевіряємого періоду на ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210) адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаних СГД, складання та подання до контролюючих органів звітності підприємств, а також за нарахування та сплату податків, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи реєстраційної справи ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210), яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, Харківська обл., м. Харків, Майдан Конституції, буд.7.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210), дослідження оригіналів яких необхідне для визначення осіб, які виконували протягом перевіряємого періоду на вказаних підприємствах адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаних СГД.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали. Іншим способом, ніж вилучити зазначені вище документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення судових експертиз та відповідних слідчих (розшукових) дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не зявився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017-2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 рр. ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) та інших СГД.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №32018230000000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №32018230000000105 спрямовано на розгляд суду.

Додатково за результатами відпрацювання по ланцюгу постачання встановлено, кошти, які надходили на рахунки ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526) та які в подальшому були перераховані на рахунок ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) додатково зараховувались на рахунки ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210).

ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210) зареєстровано Херсонською міською радою Херсонської області 02.02.18 на даний момент податкова адреса СГД: м. Харків, Iндустрiальний р-н, вул. Миру, буд. 82, засновником та керівником СГД є ОСОБА_6 (НОМЕР_2, адреса реєстрації: м.Днiпро, вул. Перемоги, буд. 25) розмір внеску до статутного фонду 2 552 000,00 грн.

З метою визначення осіб, які виконували протягом перевіряємого періоду на ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210) адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаних СГД, складання та подання до контролюючих органів звітності підприємств, а також за нарахування та сплату податків, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи реєстраційної справи ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210), яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, Харківська обл., м. Харків, Майдан Конституції, буд.7.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210), дослідження оригіналів яких необхідне для визначення осіб, які виконували протягом перевіряємого періоду на вказаних підприємствах адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, є відповідальними за організацію та ведення бухгалтерського та податкового обліку вказаних СГД.

Беручи до уваги викладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що є необхідність в судово-почеркознавчому дослідженні вказаних документів, для проведення якого необхідні саме оригінали документів, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступдо данихдокументів ізможливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_1 абоіншій особі,за йогодорученням,на тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які знаходятьсяу володінніДепартаменту реєстраціїХарківської міськоїради заадресою:61003,Харківська обл.,м.Харків,Майдан Конституції,буд.7,із можливістю вилучення(здійсненнявиїмки) їх оригіналів, а саме до документів реєстраційної справи ПП «Херсон-Метпостач» (код за ЄДР 41910210).

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7