Ухвала суду № 78810408, 21.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24859/18

н/п 1-кс/766/17777/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

21.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддяХерсонського міськогосуду Херсонськоїобласті РадченкоГ.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) та надати копії документів, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м.Харків, пр.Московський, 60 та містять вказані вище відомості старшому слідчому зОВС слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Херсонськійобласті підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в Херсонському РУ АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м.Херсон, вул.Ярослава Мудрого, 16, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня), які належать ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

-копії документівюридичної справи ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-копії угодта іншихдокументів,на підставіяких ТОВ«МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»(кодза ЄДР36579844) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня), платіжні доручення, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) слідчий просив провести без представників банківської установи, у звязку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 рр. ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) та ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483).

Допитаний ОСОБА_4 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №32018230000000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №32018230000000105 спрямовано на розгляд суду.

Додатково за результатами відпрацювання по ланцюгу постачання встановлено, що зарахування коштів які надходили на рахунки ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762) та які в подальшому були перераховані на рахунок ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) додатково зараховувались на рахунки ПП «ТЕРЕАН» (код за ЄДР 41932040).

ПП «ТЕРЕАН» (код за ЄДР 41932040) зареєстровано 09.02.18 за адресою: 03062, м.Київ, Святошинський р-н, пр-т Перемоги, буд. 67, корп. 2, засновником та керівником СГД є ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2, адреса реєстрації: м.Херсон, вул.Українська, буд.47) розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив про не причетність до діяльності СГД, останнє зареєстрував на своє імя за винагороду. Додптково ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що невідомі особи крім ПП «ТЕРЕАН» (код за ЄДР 41932040) здійснили перереєстрацію на його імя ТОВ "МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДР 36579844).

Встановлено, що при здійсненні діяльності ТОВ "МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДР 36579844) використовувався розрахунокрахунки відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме: №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня), які належать ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

-копії документівюридичної справи ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-копії угодта іншихдокументів,на підставіяких ТОВ«МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»(кодза ЄДР36579844) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня), платіжні доручення, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступдо зазначенихбанківських документів,які містятьохоронювану закономтаємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій і оригіналів.

Слідчий в судове засідання не зявився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно зп.2,3ч.3та ч.4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобовязаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 рр. ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), ТОВ «АльфаСпецторг» (кодза ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) та ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483).

Допитаний ОСОБА_4 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №32018230000000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_5 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №32018230000000105 спрямовано на розгляд суду.

Додатково за результатами відпрацювання по ланцюгу постачання встановлено, що зарахування коштів які надходили на рахунки ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762) та які в подальшому були перераховані на рахунок ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) додатково зараховувались на рахунки ПП «ТЕРЕАН» (код за ЄДР 41932040).

ПП «ТЕРЕАН» (код за ЄДР 41932040) зареєстровано 09.02.18 за адресою: 03062, м.Київ, Святошинський р-н, пр-т Перемоги, буд. 67, корп. 2, засновником та керівником СГД є ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_2, адреса реєстрації: м. Херсон, вул. Українська, буд.47) розмір внеску до статутного фонду 1000,00 грн.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив про не причетність до діяльності СГД, останнє зареєстрував на своє імя за винагороду. Додптково ОСОБА_6 під час допиту повідомив, що невідомі особи крім ПП «ТЕРЕАН» (код за ЄДР 41932040) здійснили перереєстрацію на його імя ТОВ "МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДР 36579844).

Встановлено, що при здійсненні діяльності ТОВ "МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ" (код за ЄДР 36579844) використовувався розрахунокрахунки відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а саме: №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня), які належать ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

-копії документівюридичної справи ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-копії угодта іншихдокументів,на підставіяких ТОВ«МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»(кодза ЄДР36579844) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) №26005507196400 (українська гривня), №26049507196400 (українська гривня), платіжні доручення, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи. При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для проведення судово-почеркознавчого дослідження необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістювилучення (здійсненнявиїмки) їх копій і оригіналів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) шляхом надання старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 або особі, за його дорученням, тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в Херсонському РУ АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) за адресою м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого, 16, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26005507196400 (українська гривня). №26049507196400 (українська гривня), які належать ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18;

-копії документівюридичної справи ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

-копії угодна підставіяких ТОВ«МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»(кодза ЄДР36579844) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «МЕГА-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДР 36579844) №26005507196400 (українська гривня), №26049507196400 (українська гривня), платіжні доручення, за період обслуговування рахунків з 01.01.17 по 17.12.18.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_7