Ухвала суду № 78804897, 14.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.08.2017 Справа № 554/5096/17

Провадження № 1-кс/554/5462/2017

У Х В А Л А

Іменем України

14серпня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, погодженепрокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12017170000000328 від 21.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», що за адресою: м.Київ, вул. Андріївська, 4, 04070 з правом вилучення належно завірених копій та містить інформацію:

- про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ «ПУМБ» гр. ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, по розрахунковим рахункам БО «Благодійний ФОНД «Громада України» (ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_2 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на р/р БО «Благодійний ФОНД «Громада України» (ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_2 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ «ПУМБ» ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з р\р гр. ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 31 липня 1995 р.н.): АТМКІЕ80 дата - 20 квітня 2017, час - 14:40:01-14:51:55; АТМКІЕ85 дата - 21 квітня 2017, час - 06:48:39-06:52:57; АТМКІЕ03 дата - 21 квітня 2017, час - 18:38:26-18:39:43; АТМКІЕ03 дата - 25 квітня 2017, час - 16:33:37-16:35:39; АТМКІЕ03 дата - 26 квітня 2017, час - 17:09:52-17:11:12; АТМКІЕ49 дата - 27 квітня 2017, час - 18:28:52-18:30:03; АТМКІЕ03 дата - 28 квітня 2017, час - 18:10:05-18:12:06; АТМКІЕ80 дата - 4 травня 2017, час - 16:45:13-16:47:32; АТМКІЕ80 дата - 12 травня 2017, час - 16:58:15-17:05:33; АТМКІЕ80 дата - 13 травня 2017, час - 07:29:40-07:31:06; АТМКІЕ80 дата - 15 травня 2017, час - 17:34:57-17:36:20; АТМКІЕ80 дата - 16 травня 2017, час - 17:04:08 - 17:11:00; АТМКІЕ80 дата - 17 травня 2017, час - 16:54:00 - 16:57:19; АТМКІЕ03 дата - 18 травня 2017, час - 17:03:09 - 17:07:06; АТМКІЕ49 дата - 19 травня 2017, час - 16:29:03 - 16:31:53; АТМКІЕ03 дата - 19 травня 2017, час - 16:25:48 - 16:26:08; АТМКІЕ80 дата - 19 травня 2017, час - 18:11:19 - 18:12:08; АТМКІЕ80 дата - 22 травня 2017, час - 17:37 - 17:40; АТМКІЕ80 дата - 23 травня 2017, час - 17:57-17:59; АТМКІЕ80 дата - 24 травня 2017, час - 17:59 - 17:60; АТМКІЕ98 дата - 29 травня 2017, час - 14:37 - 14:41; АТМКІЕ98 дата - 22 червня 2017, час - 20:25 - 20:26; АТМКІЕ98 дата - 04 липня 2017, час - 19:01 - 19:02; АТМКІЕ07 дата - 5 липня 2017, час - 19:06 - 19:09; АТМКІЕ98 дата - 06 липня 2017, час - 19:06 - 19:07; АТМКІЕ85 дата - 07 липня 2017, час - 19:22 - 19:27; АТМК1Е07 дата - 10 липня 2017, час - 18:59 - 18:60; АТМКІЕ98 дата - 10 липня 2017, час - 19:39 - 19:43; АТМКІЕ96 дата - 11 липня 2017, час - 19:33 - 19:35; АТМКІЕ89 дата - 11 липня 2017, час - 20:04 - 20:06; АТМК1Е98 дата - 12 липня 2017, час - 22:01 - 22:06; АТМКІЕ98 дата - 13 липня 2017, час - 18:52 - 18:56; АТМКІЕ07 дата - 13 липня 2017. час - 19:06 - 19:07; АТМКІЕ85 дата - 17 липня 2017, час - 19:06 - 19:10; АТМКІЕ07 дата - 1 8 липня 201 7, час - 19:15 - 19:18; АТМКІЕ98 дата - 19 липня 2017, час - 19:28 - 19:31; АТМКІЕ98 дата - 20 липня 2017, час - 00:09 - 00:10; АТМК1Е98 дата - 20 липня 2017, час - 00:10 - 00:11; АТМКІЕ24 дата - 20 липня 2017, час - 19:26 - 19:28; АТМКІЕ98 дата - 21 липня 2017, час - 19:52 - 19:54; АТМКІЕ24 дата - 24 липня 2017, час - 18:57 - 18:59; АТМКІЕ85 дата - 25 липня 2017, час - 19:06 - 19:09; АТМКІЕ07 дата - 26 липня 2017, час - 18:37 - 1 8:39; АТМК.ІЕ07 дата - 27 липня 2017, час - 19:20 - 19:22; АТМКІЕ24 дата - 28 липня 2017, час - 19:09 - 19:11; ІР-адреси входу до системи \Web-банкінгу ПАТ «ПУМБ» «ПУМБ оnlinе» гр. ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2017 року по 3 1 серпня 2017 року, ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ «ПУМБ» «ПУМБ оnlinе» БО «Благодійний ФОНД «Громада України» (ЄДРПОУ 41269497 р\р НОМЕР_2 МФО 334851 ПАТ «ПУМБ») за період з 01 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року, паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені гр. ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 з ПАТ «ПУМБ» по картковими рахункам гр. ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1, реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) БО «Благодійний фонд «Громада України» ЄДРПОУ 41269497, заяви на відкриття рахунків БО «Благодійний фонд «Громада України» ЄДРПОУ 41269497, установчі документи БО «Благодійний фонд «Громада України» ЄДРПОУ 41269497, рух коштів по розрахунковим рахункам БО «Благодійний фонд «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 за період з 01 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року, смс-повідомлення, котрі були відправлені ПАТ «ПУМБ» на фінансові телефони БО «Благодійний фонд «Громада України» ЄДРПОУ 41269497 та гр. ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1 за період з 01 квітня 2017 року по 31 серпня 2017 року.

Слідчий в судове засідання не зявився.

Згідно з ч.4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Так, неявка слідчого або прокурора свідчить про фактичне непідтримання поданого клопотання, а також є фактично невиконанням цими субєктами обовязку довести обставини, передбачені ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України. Це, у свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та всебічно зясувати сукупність обставин, із якими закон повязує вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а отже, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обовязків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобовязана забезпечити особисту явку та подання доказів.

На підставі наведеного, суд дійшов висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенніклопотання слідчогоСУ ГУНПв Полтавськійобласті ОСОБА_1про тимчасовийдоступ доречей ідокументів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко