Ухвала суду № 78802817, 19.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/16320/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7488/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря Подрябінкіної М.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12016130240002103 від 15.08.2016 року, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам відокремлених підрозділів ПАТ «Лисичанськвугілля» протягом 2015-2018 років, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Відповідно до актів перевірок Головного управління Держпраці у Луганській області щодо додержання субєктом господарювання законодавства про працю та загальнообовязкове державне соціальне страхування встановлено, що ПАТ «Лисичанськвугілля» (код 32359108) мають постійну поточну заборгованість з виплати заробітної плати;

ПАТ «Лисичанськвугілля» має структурні підрозділи, до числа яких відноситься ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» (код 26349183), адреса розташування: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Первомайська, 217.

Допитані в ході досудового розслідування працівники шахт, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 пояснили, що з 2015 року заробітна плата шахтарям ПАТ «Лисичанськвугілля» стала виплачуватися не в повному обсязі, мали місце затримки з її виплати, у звязку з чим утворилася заборгованість з виплати заробітної плати, яка до теперішнього часу не погашена.

Допитана головний бухгалтер ОСОБА_7 пояснила, що заборгованість, яка виникла з грудня 2015 року, утворилась внаслідок недостатнього фінансування, яке повинно було б надходити до бюджету для погашення заборгованості по заробітній платі працівникам відокремлених підрозділів, через зниження бюджетного фінансування. Всі грошові кошти, отриманні по статті «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної продукції», за рахунок реалізації вугільної продукції, інших надходжень та бюджетних коштів першочергово спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівників шахт.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації наданої Державною податковою інспекцією у м. Лисичанську ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349183) має розрахунковий рахунок № 26007595408, який відкрито в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9.

З огляду на викладене для зясування питання, чи мали місце порушення діючого законодавства про працю з боку посадових осіб ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля» в частині виплати заробітної плати, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26007595408 який відкрито в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, для проведення аналізу використання посадовими особами цих грошових коштів.

Такі відомості мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349183) № 26007595408 за період часу з 01.01.2015 по 18.10.2018 року, який відкрито який відкрито в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9.

Матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи, щодо руху грошових коштів ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349183) № 26007595408 за період часу з 01.01.2015 по 18.12.2018 року, який відкрито в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх виїмки, що знаходяться в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9 по клієнту ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349183), які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ».

Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 16.08.2016 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 12016130240002103 від 13.09.2018 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання АТ«ОСОБА_8 АВАЛЬ» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням її на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

У звязку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання до інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9, оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12, заступникові начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_16, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_17, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_18, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_19, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_20, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ «ОСОБА_8 АВАЛЬ», юридична адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, з можливістю їх копіювання, по клієнту ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельнікова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (код за ЄДРПОУ 26349183), а саме до:

реєстру (виписки) руху грошових коштів по рахунках № 26007595408 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2015 року по 18.12.2018 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова