Ухвала суду № 78802686, 19.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/16125/18

Провадження № 1-кс/428/7390/2018

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Подрябінкіної М.О., слідчого Степанова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду Луганської області клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонеьку Луганської області) ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонеьку Луганської області) ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначено, що у період з квітня 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою вчинення терористичних актів та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, створили на території України терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - ЛНР), суспільно небезпечна діяльність якої спрямована на порушення громадської безпеки, залякування населення та органів влади, провокацію воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, вплив на прийняття рішень, вчинення або не вчинення дій органами державної влади та органами місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян.

Розуміючи протиправний характер дій учасників терористичної організації ЛНР, на початку 2015 року, громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, вирішив створити на території міста Луганська фінансову установу.

Для досягнення злочинного наміру, з метою особистого збагачення ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

У подальшому, в лютому 2015 року, ОСОБА_3, знаючи про проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово окупованій території терористичною організацією «ЛНР» та для власного збагачення, заснував і організував роботу «Основного комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг.

Для забезпечення підтримки населення окупованих територій, а також діяльності терористичної організації «ЛНР», з власних корисливих мотивів ОСОБА_3, за попередньою змовою з іншими особами, створив злочинні схеми, що передбачають видачу готівки в українській і російській валютах жителям окупованих територій, в тому числі учасникам терористичних організацій JIHP та ДНР, з їх банківських карток, переказ грошових коштів з території Росії та України для вказаних вище осіб, зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки, обмін валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги, а також незаконне переправлення грошових коштів з окупованої території на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

Для забезпечення належної роботи «Основного комерційного центру», ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами створено близько 27 відділень, які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованій частині Луганської області та здійснено розподіл функцій учасників злочинної групи з метою належної реалізації злочинних намірів.

Відповідно до розподілених функцій, ОСОБА_3 здійснює організацію роботи та загальне керівництво всіма відділеннями «Основного комерційного центру», ОСОБА_4 за своїми функціональними обов'язками забезпечує відділення грошовими коштами, ОСОБА_12, за своїми функціональними обов'язками є головним менеджером по роботі з персоналом відділеннями центрів, ОСОБА_6 є головним бухгалтером вказаного центу, ОСОБА_7 є співробітником центрального відділення «Основного комерційного центру» (точні функціональні обов'язки не встановлені), ОСОБА_9 за своїми функціональними обов'язками забезпечує збір грошових коштів отриманих за робочий день з усіх відділень.

При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 для незаконного здійснення переказів власних грошових коштів, в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна), відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовим центром під час здійснення фінансово-господарської діяльності, на наступних осіб: ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8.

Слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна), а саме до документів, які містять відомості про адреси місцезнаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з карт 5168 7420 2367 1872 та 5168 7420 2367 1534, а також фотокарток осіб, які знімали вказані грошові кошти з зазначених банківських карток, за період дії карт. На думку слідчого, зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Слідчий суддя вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника юридичної особи, у володіння якої перебуває вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 06.07.2016 до ЄРДР за № 22016130000000150 було внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 22016130000000150, а саме за фактом того, що на території міста Луганська та інших міст Луганської області, що на теперішній час знаходяться на території проведення антитерористичної операції, діють псевдобанківськві установи фінансові центри «Основной комерческий центр» та «Экспресс мани» (м. Луганськ), які використовуються бойовиками незаконних збройних формувань терористичної організації т.зв. «ЛНР» для особистих фінансових потреб, у т.ч. із залученням тимчасово переміщених осіб з числа родичів, знайомих, лояльних підприємців та ін. Так, не маючи змоги виїхати на територію, підконтрольну українській владі, для отримання грошей, бойовики, представники органів державної влади, правоохоронних та контролюючих органів терористичної організації т.зв. «ЛНР», використовують рахунки фінансових центрів «Основной комерческий центр» та «Экспресс мани», що відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк». У подальшому, з метою обготівкування акумульованих коштів невстановлені особи , із власних рахунків, за допомогою системи безготівкових переводів «Приват24» та системи webбанкінгу українських банківських установ, перераховують кошти на рахунки курєрів. Отримані на карткові рахунки кошти обготівковуються в касах та терміналах ПАТ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк» і інших банків України та через розгалужену систему курєрів перевозяться на окуповану території для передачі власникам фінансових центрів «Основной комерческий центр» та «Экспресс мани». В свою чергу, останні ведуть власну бухгалтерію та здійснюють розподіл грошей між терористами відповідно до призначених для них сум За дані послуги організатори отримують від 5 до 10% від суми переказу.

Як встановлено у судовому засіданні на підставі наданих матеріалів кримінального провадження № 22016130000000150 від 06.07.2016, ОСОБА_3, імовірно, здійснює організацію роботи та загальне керівництво всіма відділеннями «Основного комерційного центру», ОСОБА_4, використовує для здійснення переказів грошових коштів, в публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна), відкрито рахунки та банківські карти, які використовуються фінансовим центром під час здійснення фінансово-господарської діяльності, на наступних осіб: ОСОБА_10, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_12, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_8.

При цьому ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, мають картки у ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7420 2367 1534 та 5168 7420 2367 1872, з яких, імовірно, здійснюються у м. Київ не їх власниками, а особами, які причетні до терористичної діяльності.

Отже, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, на думку слідчого судді, є підстави для задоволення клопотання.

Однак, на думку слідчого судді, слід відмовити у задоволенні клопотанні в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи чи групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонеьку Луганської області) ОСОБА_1, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 06.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016130000000150, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_1, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які містять відомості про місця знаходження банкоматів, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки 5168 7420 2367 1872, відкритої на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрованої за адресою: м. Луганськ, с.м.т. Ювілейне, вул. Котовського, 4/4, реєстраційний номер обліковий карки платника податків - НОМЕР_1, паспорт серії ЕН 384186, виданий 01.02.2005 Артемівським РВ ЛМУ УМВСУ в Луганській області, а також банківської картки 5168 7420 2367 1534, відкритої на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_6, реєстраційний номер обліковий карки платника податків - НОМЕР_2, за період їх дії, а також фотокарток осіб, що знімали вказані грошові кошти з вищезазначених банківських карток, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1-д, м. Київ, 01001, Україна).

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова