Ухвала суду № 78790763, 12.12.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/9332/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080060001456від 08червня 2018року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.358,ч.3ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням процесуального керівника ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2018 року за № 12018080060001456 за фактом привласнення службовими особами ПАТ «ЗЗБК №6» майна даного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,а самез показівсвідків,що 27.01.1994зареєстровано юридичнуособу відкрите акціонернетовариство «Заводзалізобетонних конструкцій№6»(ЄДРПОУ№19282886),назву якогоза рішеннямзагальних зборіввід 22.04.2011змінено наПублічне акціонернетовариство «Заводзалізобетонних конструкцій№6».Місцезнаходження підприємства:м.Запоріжжя,вул.Каховська,40,а йогопервісна вартість(основнізасоби)складала понад24мільйони гривень.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_3, який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №6» та його брат ОСОБА_4, що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ «ЗЗБК №6», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ «ЗЗБК №6».

З метою заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6», вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ «ЗЗБК №6», та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ «ЗЗБК №6» за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ «ЗЗБК №6» з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6».

На підставі заяви колишнього керівника та вказаних документів, які містять недостовірні відомості щодо майнового стану та заборгованості ПАТ «ЗЗБК №6», Господарським судом Запорізької області 22.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «ЗЗБК №6» (справа №908/1671/16, провадження № 16/37/16) та у подальшому визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Вищевказане може свідчити про злочинність дій колишніх посадових осіб ПАТ «ЗЗБК №6», направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

В ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Запорізькій ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області було отримано інформацію про відкриті та закриті рахунки ПАТ «ЗЗБК №6» ЄДРПОУ 19282886. Зокрема встановлено, що вказане підприємство використовувало рахунки відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528): 2600 1251 3363 64; 2600 6201 3363 64.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) за адресою: м. Запоріжжя, прос. Соборний, 66, які необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий посилаючись на зазначене, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНПв Запорізькійобласті ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080060001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій областікапітану поліціїОСОБА_1,слідчому СУГУНП вЗапорізькій областімайору поліції ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступдо оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП БАНК» (МФО банку 300528) за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 66, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахункам 26001251336364,26006201336364 відкритим в АТ «ОТП БАНК» (МФО банку300528) юридичною особою ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №6» ЄДРПОУ 19282886 з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 12 січня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць