Ухвала суду № 78789833, 20.12.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа №359/10009/18

Провадження №1-кс/359/2924/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Чирка С.С.

при секретарі судового засідання Гомолі О.А.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу документів у кримінальному провадженні №42017111100000326 від 07.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017111100000326 від 07.12.2017 року.

В ході досудового розслідування стало відомо про те, що 21.09.2017 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_2 та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) в особі директора ОСОБА_3 укладений договір № 12 про закупівлю послуг щодо капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_4 по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області на загальну суму 4 650 000 грн., терміном дії до 31.12.2017 року.

Відповідно додаткової угоди від 10.05.2018 №2 до договору від 21.09.2017 №12 доповнено п.3.1. Розділу III. «Вартість робіт» договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області». Загальна сума договору складає 4 650 000 грн. 00 коп.

Залишок коштів по договору на 2018 р. 464 299 грн. 31 коп. (ПДВ-77 383 грн. 21 коп.).

Крім цього, внесено зміни в Розділ 12. «12.1. Цей Договір діє до 31.12.2018 та повного виконання Сторонами зобовязань по цьому договору».

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 1 за листопад 2017 року від 15.11.2017; №2 за грудень 2017 року від 20.11.2017; № 3 за грудень 2017 року від 20.12.2017 та №1 за травень 2018 року від 31.05.2018, підрядній організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) на розрахунковий рахунок 26002485795, відкритий ТОВ «Атіс+1» в АТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 629 796,23 грн.

Разом з цим, проведеним 13.02.2018 за участю спеціаліста у галузі будівництва оглядом будівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_4 по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області встановлено невідповідність даних, які містяться в проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації фактично виконаним обсягам та вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, встановлено, що фактична загальна площа утеплення горища будівлі школи становить 1892 м2, що не відповідає п.п. 22-27 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р. від 15.11.2017, п.п. 38-44 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 20.12.2017, відповідно яких площа утеплення горища становить 2 139 м2.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12 від 21.09.2017, виявлені під час огляду обєкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

Крім цього,встановлено,що підчас виконаннябудівельних робітпосадові особи ТОВ«Атіс+1»(ЄДРПОУ39757481)значно завищиливартість будівельнихматеріалів-утеплювача(мінеральноївати),фактична вартістьякого єзначно нижчою,ніж та,яка вказанав актахприймання виконанихбудівельних робітза формоюКБ-2в,у результатічого привласниличастину бюджетнихкоштів.

Так, відповідно накладної №431 від 20.11.2017, вилученої в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів 15.06.2018 ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) утеплювач «Izovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн та утеплювач «Izovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн.

Також відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ «Атіс+1» придбало у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн. на суму 414 000, 00 грн.

Разом з цим, середня ринкова вартість утеплювача «Izovat» у 2017 році була значно нижчою ніж та, яка вказана у накладних ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481).

Крім цього, аналізом інформації руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Атіс+1» 26002485795, вилученої тимчасовим доступом до документів 29.10.2018 у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_3» встановлено, що ТОВ «Атіс+1» кошти ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) за будівельні матеріали у вигляді утеплювача «Izovat» 100 мм та 50 мм не перераховувало, а ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) за будівельні матеріали отримало від ТОВ «Атіс+1» у 2017 р. значно нижчі суми коштів, ніж ті, які вказані в накладній №19254 від 09.10.2017.

Встановлено,що ТОВ«Атіс+1»має іншийрахунок НОМЕР_1,відкритий в Публічномуакціонерному товаристві«Райффайзен банкОСОБА_3»,з якоготовариство моглоперераховувати коштиза придбанібудівельні матеріали на капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені ОСОБА_4 по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області.

Крім цього, в Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_3» має відкритий рахунок і ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) 26009189607, інформація по якому може підтвердити або спростувати факт придбання та реалізації будівельних матеріалів.

З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, аналізу руху грошових коштів ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) та ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481), повязаних з виконанням договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області», виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ додокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю порахункам ТОВ«Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) НОМЕР_1 та ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) 26009189607, відкритих у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_3».

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо отримання ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) бюджетних коштів за будівельні роботи, які не виконувалися або виконувалися в меншому обсязі, а також відомості щодо придбання останніми будівельних матеріалів, вартість яких є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

Прокурор у судове засідання не зявилась. До суду подала заяву у якій просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, відповідно до копії витягу з ЄРДР №42017111100000326 від 07.12.2018 року з фабули якого вбачається, що службові особи Бориспільської міської ради та підрядної організації, зловживали службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, здійснили заміну будівельних матеріалів при виконанні будівельних робіт по обєкту, розташованому у м. Бориспіль, чим спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до накладної №431 від 20.11.2017, вилученої в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів 15.06.2018 ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) утеплювач «Izovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн та утеплювач «Izovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн.

Також відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ «Атіс+1» придбало у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн. на суму 414 000, 00 грн.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у відповідності до ст.163 КПК України доведено, що дані документи можуть зберігати в собі докази вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на це слідчий суддя вважає допустимим надати прокурору тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.107,159,160,163,164,166,309 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) НОМЕР_1 та ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) 26009189607, відкритим у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк ОСОБА_3», МФО 380805, за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9 та вилучити копії наступних документів:

- документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів з 01.06.2017 року по дату оголошення ухвали суду по рахунках НОМЕР_1 та 26009189607 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини та секунди) отримання платіжних доручень, а також отримання ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справи з юридичного оформлення рахунків НОМЕР_1 та 26009189607, в тому числі анкет, реєстраційних документів субєкта господарювання, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття та обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер субєкта господарювання вказаної системи документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки субєкта господарювання;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Атіс+1» ( ЄДРПОУ 39757481) та ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) використовувалася система віддаленого доступу «Клієнт-Банк», повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини та секунди) зєднання між компютером банку і компютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини та секунди) і дати проведення вказаних зєднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) та ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481), згідно угоди укладеної з Публічним акціонерним товариством «Райффайзен банк ОСОБА_3»;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку субєкта господарювання;

-договорів доміціляції векселів, векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-заяв на закупівлю валюти;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій в повному обсязі.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобовязати банк видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_8