Ухвала суду № 78789752, 17.12.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/10368/18

Провадження № 1-кс/359/3030/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Динника І.В.,

розглянувши увідкритому судовомузасіданні безтехнічної фіксаціїв приміщеннісуду клопотаннястаршого прокурорагрупи прокуроріву кримінальномупровадженні-прокурорвідділу Бориспільськоїмісцевої прокуратуриОСОБА_1 в кримінальному провадженню №42018111100000239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, у липні 2018 року Регіональною філією «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40081221) оголошено електронний тендер в мережі Інтернет на сайті «Prozorro» про закупівлю послуги з поставки митого піску, загальним обємом 89 тис. м.куб, орієнтовною вартістю 26700000 грн.

Учасниками даного тендеру виступали ТОВ «Укрбудтрестсервіс» та ТОВ «Київ Пісок», сумова пропозиція яких склала 22122730 та 26433000 грн. відповідно за поставку митого піску обємом 89 тис. м. куб.

Проте, найбільш економічно вигідна пропозиція ТОВ «Укрбудтрестсервіс» (22122730 грн.) була відхилена тендерним комітетом Регіональної філії «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на підставі ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки даний учасник торгів не надав оновлену тендерну пропозицію згідно з Додатком № 8.

Таким чином, переможцем електронних тендерних торгів було визначено ТОВ «Київ Пісок» (ЄДРПОУ 40911009) з ціновою пропозицією 26433000 грн., тобто 297 грн. за 1 м.куб. митого піску. Проте, згідно даних відкритих джерел, в т.ч. мережі Інтернет, ринкова вартість 1-го м.куб. митого (річкового) піску коштує 90-100 грн.

В подальшому Регіональною філією «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» укладено з ТОВ «Київ Пісок» договір поставки товару (пісок митий) № ПЗ/НХ-181404/НЮ від 05.09.2018, згідно якого загальна сума договору становить 31719600 грн., тобто в перерахунку фактична ціна за 1 м.куб. піску склала 356,40 грн.

Даний факт може свідчити про закупівлю піску Регіональною філією «Південно-західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» у ТОВ «Київ Пісок» із значним завищенням вартості товару (піску), тобто розтрату державних коштів службовими особами вказаних організацій у особливо великих розмірах з можливим подальшим переведенням коштів, перерахованих на рахунок ТОВ «Київ Пісок» в готівку та привласнення їх за допомогою фіктивних підприємств.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № 26004001052927 в ПАТ «Кристалбанк», яким користується ТОВ «Київ Пісок», руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаному договору поставки.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України обовязок доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на субєктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступдо речейі документів,які зазначеніу клопотанні,їх вилученняне тягненегативних наслідків,передбачених п.10ч.1ст.309КПК України,оскільки сторонакримінального провадженнязвертається ізклопотанням протимчасовий доступдо речейта документів,які містятьохоронювану закономтаємницю,перебувають уволодінні посадовихосіб ПАТ«Кристалбанк»,отримання тимчасовогодоступу доречей тадокументів тавилучення документів,які містятьбанківську таємницюстосовно поточногорахунку №26004001052927в ПАТ«Кристалбанк»,яким користуєтьсяТОВ «КиївПісок», не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26004001052927 в ПАТ «Кристалбанк», яким користується ТОВ «Київ Пісок», дасть змогу виконати завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № 26004001052927 в ПАТ «Кристалбанк», яким користується ТОВ «Київ Пісок», за період з 05.09.2018 по день звернення з клопотанням до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вищевказаного банківського рахунку, яким користується ТОВ «Київ Пісок» та з метою встановлення подальшого руху коштів, які можливо отримані злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У цьому звязку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Кристалбанк» про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які містить обмежений доступ, і перебуває у ПАТ «Кристалбанк», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, доведено необхідність доступу до саме відомостей, які містять банківську таємницю та вилучення таких речей і документів, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, що матимуть значення речових доказів та документів, - у органу досудового слідства немає.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні-прокурор відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018111100000239 ОСОБА_1, прокурорам Тимошенку Д.В., Гайфуліну О.О., Височину О.О., Томчаю Р.В., групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій у ПАТ «Кристалбанк» (МФО банку 339050), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № 26004001052927 в ПАТ «Кристалбанк», яким користується ТОВ «Київ Пісок», за період з 05.09.2018 по день звернення з клопотанням до суду, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях на вказаних рахунках по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої Постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даними рахунками системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження особам, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи, про надання старшому прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018111100000239 ОСОБА_1, прокурорам Тимошенку Д.В., Гайфуліну О.О., Височину О.О., Томчаю Р.В., групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України можливість вилучити зазначені документи (копії) в ПАТ «Кристалбанк».

Посадовим особам ПАТ «Кристалбанк» надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 17.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк