Ухвала суду № 78788959, 18.12.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/12313/18

1-кс/296/6016/18

УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Яковенко О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 04.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018060000000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи службовою особою, тобто особою, яка згідно Статуту підприємства «Тетерівського будинку інтернат» наділена повноваженнями щодо здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, перебуваючи на посаді директора вказаного підприємства, розташованого за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 56, в період часу з лютого по вересень 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи встановлений порядок здійснення своїх повноважень, з метою незаконного особистого збагачення, а також діючи на користь третіх осіб, систематично укладав незаконні угоди, обєктом яких є людина, а саме - вихованці інтернату, яких передавав у найм третім особам з метою тимчасового використання (експлуатації) як за матеріальну так і нематеріальну винагороду, з метою експлуатації їх праці, використовуючи уразливий стан вихованців закладу.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120180600000000007 від 04.01.2018 року - ч.2 ст.149 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено ряд обшуків як в приміщенні КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат» так і за місцем проживання співробітників вказаної установи, в ході яких виявлено та вилучено ряд документів, банківських карток, роздруківок по окремих рахунках вихованців інтернату. Під час огляду вказаних речей і документів встановлено, що керівництво та виховательський склад КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат» може бути причетним до незаконного заволодіння грошовими коштами вихованців інтернату та інше.

Також встановлено, що керівництвом КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат», а саме безпосередньо заступником директора інтернату ОСОБА_4, від імені вихованців їх закладу відкрито в ПрАТ «Приватбанк» депозитні рахунки з оформленням відповідно пластикових банківських карток для виплат, на які надходили соціальні виплати (пенсії) на імя кожного вихованця. При цьому, жоден з вихованців інтернату не мав змоги самостійно користуватись послугами банку, зокрема знімати грошові кошти та витрачати їх на свої потреби. Вихованці були суттєво обмежені у можливості користуватись своїми грошовими коштами, крім того встановлено не поодинокі випадки використання вказаних банківських карток вихователями даної установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки вихованців інтернату перебувають постійно у володінні та зберіганні заступника директора КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. 9-ї Пятирічки, 8а кв.5, яка сама особисто користується послугами ПрАТ «Приватбанк», де останньою відкрито ряд рахунків.

Згідно відповіді з ДФС, в них відсутня інформація щодо наявних рахунків у ОСОБА_4

Ініціатор клопотання вказала, що для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно отримати інформацію, що містить банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних рахунків.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення суми можливої розтрати грошових коштів, які належать вихованцям КУ «Тетерівський дитячий будинок - інтернат», необхідно отримати в банку АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Житомир, вул. Перемоги, 99) інформацію щодо наявних у ОСОБА_4 розрахункових рахунків та в подальшому вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків, рух коштів та інше, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зазначені інформація та документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Житомир, вул. Перемоги, 99), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Посилаючись на те, що інформація та оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункових рахунків, відкритих ОСОБА_4 у банківській установі АТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, старший слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку АТ КБ «Приватбанк».

Старший слідчий подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника АТ КБ «Приватбанк» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що документи, дозвіл на доступ до яких просить надати старший слідчий перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини, і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12, оперуповноваженому ОСОБА_13 в Житомирській області ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 в Житомирській області ОСОБА_15, заступнику начальника ОСОБА_13 в Житомирській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 в Житомирській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в банку АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 300711) (місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 (м. Житомир, вул. Перемоги, 99):

- інформацію щодо наявних номерів розрахункових рахунків, які були відкриті ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. 9-ї Пятирічки, 8а кв.5.

- оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2, вул. 9-ї Пятирічки, 8а кв.5 за період з 01.01.2016 по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою повної розшифровки даних контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, відкритих ОСОБА_4, а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для їх відкриття;

- відомостей про час та спосіб зєднання клієнта з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів та проведення інших операцій в системі «Клієнт-Банк»;

- відомостей про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювались дистанційні платіжні операції по даним рахункам у вказаний період.

АТ КБ «Приватбанк», як володілець речей зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова