Ухвала суду № 78788289, 19.12.2018, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/17236/18

1-кс/295/8348/18

УХВАЛА

Іменем України

19.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицький Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32018060000000036 заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ 40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ 41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (ЄДРПОУ 40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), з 01.11.2017 по даний час, користуючись послугами у бухгалтерській та податковій сфері ТОВ «Баланс+» (ЄДРПОУ 38409947), проводячи операції із ввезення на митну територію України автотранспортних засобів, здійснюючи їх митне оформлення по заниженій вартості, визначеній ПП «Житомирське експертне бюро» (ЄДРПОУ 31394162), на Житомирській митниці ДФС, Рівненській митниці ДФС, Волинській митниці ДФС через ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ 41615920), ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997), а також заниження податкових зобовязань з реалізації ввезених автотранспортних засобів фізичним особам, ухилились від сплати податків та митних платежів в особливо великих розмірах. Так, схема незаконної діяльності полягає в наступному: фізичні особи, купують в країнах Європи та ввозять на територію України вантажні автомобілі, причепи до них, автобуси туристичні та пасажирські, сільськогосподарську техніку та спецтехніку. В подальшому для швидшого розмитнення транспортних засобів, зменшення митних платежів та податку на додану вартість до бюджету, документи на транспортні засоби, одержувачами в яких зазначено ПП «Онлікар», ПП «Техагротарнс», ПП «Смарт-Агро», ДП «Арт-Гор Україна», ПП «Караван Авто», ПП «Люксмаш», ТОВ «Промлєгал», ТОВ «Бізнеспромстиль», ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» для розмитнення транспортних засобів передаються митним брокерам ТОВ «Поліссяброксервіс», ТОВ «ЗБС», ПП «Євромістброк». Розмитнення здійснюється на Житомирській (відділ митного оформлення №1 «Житомир - центральний» та відділ митного оформлення «Бердичів» «Житомир-центральний), Рівненській та Волинській митницях ДФС. Службові особи вказаних підприємств, з метою зменшення нарахування ввізного мита та податку на додану вартість, відображають придбання транспортних засобів за контрактом від вірогідно підконтрольних підприємств-нерезидентів SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP, Канада; SCANDIO IMPEX, Канада; CA T.A.C. EURO L.P., Канада; TRANSPORT AND LOGISTICS SERVICE GROUP LTD, ОСОБА_2; «AUTOSCOUT 24 S.R.O.», Чехія; «ASANTECH SP. Z O.O.», Польща, VERMICEL RESOURCES LP, ОСОБА_2, ART-GOR SP. z. o. o., Польща. Незважаючи на те, що імпортовані транспортні засоби фактично належать фізичним особам - покупцям, службові особи ПП «Онлікар»,ПП «Техагротарнс»,ПП «Смарт-Агро»,ДП «Арт-ГорУкраїна»,ПП «КараванАвто»,ПП «Люксмаш»,ТОВ «Промлєгал»,ТОВ «Бізнеспромстиль»,ТОВ «МедіаСвіт «Інфоглобалцентр»,використовуючи послугиТОВ «Баланс+», в податковому обліку відображають продаж транспортних засобів, чим формують штучний податковий кредит з податку на додану вартість та в подальшому змінюючи номенклатуру товарів, через ланцюг транзитних підприємств, сприяють в ухиленні від сплати податку на додану вартість субєктам господарювання реального сектору економіки. Так, ПП «Онлікар»,ПП «Техагротарнс»,ПП «Смарт-Агро»,ДП «Арт-Гор»,ПП «КараванАвто»,ПП «Люксмаш»,ТОВ «Промлєгал»,ТОВ «Бізнеспромстиль»,ТОВ «МедіаСвіт «Інфоглобалцентр» в податковому обліку відображає продаж імпортованих вантажних автомобілів, сідельних тягачів, причепів, та інших імпортованих транспортних засобів на підприємства з явними ознаками «транзитності» та вірогідно 2-х транзитно-конвертаційних груп:

1. ТОВ «Лігерус лімітед» (ЄДРПОУ 41358890, м. Київ), ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574 м. Київ), які в свою чергу відображають продаж автомобілів наступним «транзитним» підприємствам ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 41627831, м. Київ), ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055,м.Київ) та ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41916055, м. Київ). Останні, під час «продажу» товарів, здійснюють підміну номенклатури та відображають продаж товарів з наступною номенклатурою: «пшениця», «жито», «різного виду крупи», «косметика», «олія соняшникова» «будівельні роботи», «запчастини» і тому подібне, ланцюгу транзитних підприємств.

2. ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076, м. Харків), ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366, м. Харків), ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043, м.Харків), ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095,м. Харків), які здійснюють підміну номенклатури товарів та відображають «продаж» товарів з наступною номенклатурою: «склобій», «алюмінієвий сплав», «холодильник», «запчастини», «відшкодування вартості перевезення», «транспортно-логістичні послуги» і тому подібне, підприємствам реального сектору економіки, чим формують штучний податковий кредит, таким чином сприяють останнім в ухиленні від сплати податків.

Згідно баз даних ДФС України встановлено, що:

1. ТОВ "МЕРІМАК" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - №26000878838243 (українська гривня);

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26007000168247, №26008013068247, №26053013068247 (українська гривня);

2.ПП "Онлікар" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО 303440) - №26006055518329 (українська гривня), №26000055515146 (євро), №26004055504926 (долар США);

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) - №26007300724876 (українська гривня), №26007300724876 (євро), №26007300724876 (долар США);

3. ПП «Техарготранс» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - №26009012068771 (українська гривня), № 26003012140781 (євро), №26007012140776 (долар США);.

- ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) - №26005300003751 (українська гривня), №26005300003751 (євро), №26005300003751 (долар США);

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - №2605418528, №2600537459 (українська гривня), №2600537459, №2600537446 (євро), №2600537446, №2600537459 (долар США);

- ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО 303440) - №26007055509887 (українська гривня), №26001055510258 (євро), №26009055511884 (долар США);

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - №2600200158935 (українська гривня), №2600200158935 (євро), №2600200158935 (долар США);

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) -№26005300724049 (українська гривня), №26005300724049 (євро), №26005300724049 (долар США);

- АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) - №26000113002701 (українська гривня), №26000113002701 (євро), №26000113002701 (долар США);

4. ПП «Смарт-агро» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) - №26004701699461 (українська гривня), №26004701699461 (євро), №26004701699461 (долар США);

- ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) - №26001300003744 (українська гривня), №26001300003744 (євро), №26001300003744 (долар США);

- Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - №26002010048644 (українська гривня), №26002010048644 (євро), №26002010048644 (долар США);

5. ТОВ «Лігерус лімітед» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26006000160581, №26007013060581, №26052013060581 (українська гривня), №26006000160581, №26007013060581 (долар США), №26006000160581, №26007013060581 (євро), №26007013060581 (російський рубль);

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - №2600937235, №2602712517 (українська гривня), №2600937235 (долар США);

6. ТОВ "Стерлінг Фінанс" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "КIБ" (МФО 322540) - №26003101017960 (українська гривня), №26003101017960 (долар США), №26003101017960 (Євро);

7. ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) - №260041686600 (українська гривня);

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26055013062133, №26009000162133, №26000013062133 (українська гривня), №26009000162133, №26000013062133 (долар США), №26009000162133, №26000013062133 (євро), №26000013062133 (російський рубль);

- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) - №26004700444061 (українська гривня), №26007700444079 (долар США), №26009700444088 (євро), №26009700444088 (російський рубль);

- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) - №26000010007029 (українська гривня), №26000010007030 (долар США), №26009010007031 (євро), № 26008010007032 (російський рубль);

8. ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043) в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) - №260081571500 (українська гривня);

- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) - №26009700445902 (українська гривня), №26007700445948 (долар США), №26004700445952 (євро), №26003700445953 (російський рубль);

- АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) - №26004604712 (українська гривня), №26003604713 (долар США), №26001604715 (євро), №26009604717 (російський рубль);

9.ТОВ "СМЕРЕКА-2017" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26055013065657, №26009000165657, №26000013065657 (українська гривня), №26009000165657, №26000013065657 (долар США), №26009000165657, №26000013065657 (євро), №26000013065657 (російський рубль);

- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) - №26005010006780 (українська гривня), №26002010006794 (долар США), №26000010006796 (євро), №26001010006795 (російський рубль);

10.ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26056013064420, №26001013064420, №26000000164420 (українська гривня), №26001013064420, №26000000164420 (долар США), №26001013064420, №26000000164420 (євро), №26001013064420 (російський рубль);

- Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - №26007010040379 (українська гривня), №26007010040379 (долар США), №26007010040379 (євро), №26007010040379 (російський рубль);

- АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) - №26006010006767 (українська гривня), №26009010006786 (долар США), №26007010006788 (євро), №26008010006787 (російський рубль);

11. ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26000013062597, №26055013062597, №26009000162597 (українська гривня), №26000013062597, №26009000162597 (долар США), №26000013062597, №26009000162597 (євро), №26000013062597 (російський рубль);

12. "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41977170) в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - №26006000168301, №26007013068301, №26052013068301 (українська гривня);

- ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) - №2600300107576 (українська гривня);

13. ТОВ «Поліссяброксервіс» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР (МФО 311744) - №26009055803778, №26054055801509, №26040055801267 (українська гривня);

14. ТОВ «ЗБС» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - №26007012017490 (українська гривня);

- АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) - №26008701686191 (українська гривня);

- ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО 303440) - №26001055509496 (українська гривня), №26005055511963 (євро), №26002055517294 (долар США);

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) - №26000300721207(українська гривня);

- ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) - №26044008019682, №26006500281149 (українська гривня);

15. ДП «Арт-Гор Україна» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) №26002300693452, №26057300693452, №26046300693452 (українська гривня), №26002300693452 (євро), №26002300693452 (долар США);

- Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - №26009010051311 (євро), №26009010051311 (українська гривня), №26009010051311 (долар США);

16. ПП «Караван Авто» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) №26006300493982 (українська гривня), №26006300493982 (євро), №26006300493982 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ);

- ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - №2600800158885 (долар США), №2600800158885 (українська гривня), № 2600800158885 (євро);

- ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО 303440) - №26003055508484 (українська гривня), №26009055514740 (євро), №26000055512053 (долар США);

17. ПП «Люксмаш» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО 303440) - №26001055513396 (українська гривня), № 26007055505416 (євро), №26002055507613 (долар США);

- Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - №26004010052036 (євро), №26004010052036 (українська гривня), №26004010052036 (долар США);

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) №26004300705348 (євро), №26004300705348 (українська гривня), №26004300705348 (долар США);

18. ТОВ «Промлєгал» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) - №26006300005145 (українська гривня);

- ОСОБА_5ОСОБА_6", М.КИЇВ (МФО 300711) - №26006052632179 (українська гривня);

- АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) - №26008701600025 (євро), №26008701600025 (українська гривня), №26008701600025 (долар США);

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - №2600048443 (євро), №2600048443 (українська гривня), №2600048443 (долар США);

19. ТОВ «Бізнеспромстиль» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) №26002300684041 (євро), №26057300684041, №26002300684041 (українська гривня), №26002300684041 (долар США), №26002300684041 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ);

20. ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» в наступних банківських установах відкриті (були відкриті) нижче перераховані рахунки:

- ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО 303440) - №26003055509933 (українська гривня), № 26004055513939 (євро), № 26003055516368 (долар США);

- ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - №2605213954, №2600728327, №2600355367 (українська гривня);

- АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - №26003455018204 (українська гривня), №26003455018204 (євро), №26003455018204 (долар США).

В АТ "УкрСиббанк", АТ "СБЕРБАНК", ВОЛИНС.ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3, ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3, ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "АБ "РАДАБАНК", ПАT "ПУМБ", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "АРТЕМ-БАНК", АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", Акцiонерний банк"Пiвденний", АТ "КIБ", ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI, ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР, ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", ОСОБА_5ОСОБА_6", М.КИЇВ, АТ "ОТП БАНК" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів перелічених підприємств, оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у зазначених банківських установах, де відкрито та обслуговується рахунки клієнтів, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ПП «Техарготранс», ПП «Онлікар», ПП «Смарт-агро», ТОВ «Лігерус лімітед», ТОВ "Стерлінг Фінанс", ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ", ТОВ "МЕРІМАК", ТОВ "ДАЛАЙНОР", ТОВ "СМЕРЕКА-2017", ТОВ"КОРДІАНТІНВЕСТ",ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ",ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ", ДП «Арт-Гор Україна», ПП «Караван Авто», ПП «Люксмаш», ТОВ «Промлєгал», ТОВ «Бізнеспромстиль», ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківських установ, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати заступникуначальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи та особам, які будуть проводити слідчі дії за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб банківських установ:

1.АТ "УкрСиббанк"(МФО351005) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26000878838243 (українська гривня) для ТОВ "МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055);

2.АТ "СБЕРБАНК" (МФО320627) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26007000168247, №26008013068247, №26053013068247 (українська гривня) для"МЕРІМАК" (ЄДРПОУ 41916055) ;

- №26006000160581, №26007013060581, №26052013060581 (українська гривня), №26006000160581, №26007013060581 (долар США), №26006000160581, №26007013060581 (євро), №26007013060581 (російський рубль) для ТОВ «Лігерус лімітед» (ЄДРПОУ 41358890);

-№26055013062133,№26009000162133,№26000013062133(українськагривня),№26009000162133,№26000013062133(доларСША),№26009000162133,№26000013062133(євро),№26000013062133 (російськийрубль) для ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366);

- №26055013065657, №26009000165657, №26000013065657 (українська гривня), №26009000165657, №26000013065657 (долар США), №26009000165657, №26000013065657 (євро), №26000013065657 (російський рубль) для ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076);

- №26056013064420, №26001013064420, №26000000164420 (українська гривня), №26001013064420, №26000000164420 (долар США), №26001013064420, №26000000164420 (євро), №26001013064420 (російський рубль) для ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095);

- №26000013062597, №26055013062597, №26009000162597 (українська гривня), №26000013062597, №26009000162597 (долар США), №26000013062597, №26009000162597 (євро), №26000013062597 (російський рубль) для ТОВ "ЕРБЕН ПРОДАКТ" (ЄДРПОУ 41627831);

- №26006000168301, №26007013068301, №26052013068301 (українська гривня) для ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41977170);

3.ВОЛИНС.ГРУПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",ОСОБА_3 (МФО303440) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26006055518329 (українська гривня), №26000055515146 (євро), №26004055504926 (долар США) для ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997);

- №26007055509887 (українська гривня), №26001055510258 (євро), №26009055511884 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

- №26001055509496 (українська гривня), №26005055511963 (євро), №26002055517294 (долар США) для ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997)

- №26003055508484 (українська гривня), №26009055514740 (євро), №26000055512053 (долар США) для ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977);

- №26001055513396 (українська гривня), № 26007055505416 (євро), №26002055507613 (долар США) для ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726) ;

- №26003055509933 (українська гривня), № 26004055513939 (євро), № 26003055516368 (долар США) для ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614);

4. ФВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПР АТОЩАД ОСОБА_3 (МФО 303398) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26007300724876 (українська гривня), №26007300724876 (євро), №26007300724876 (долар США) для ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ 41458997);

- №26005300724049 (українська гривня), №26005300724049 (євро), №26005300724049 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

- №26000300721207(українська гривня) для ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997);

- №26002300693452, №26057300693452, №26046300693452 (українська гривня), №26002300693452 (євро), №26002300693452 (долар США) для ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471);

- №26006300493982 (українська гривня), №26006300493982 (євро), №26006300493982 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) для ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977) ;

- №26004300705348 (євро), №26004300705348 (українська гривня), №26004300705348 (долар США) для ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726);

- №26002300684041 (євро), №26057300684041, №26002300684041 (українська гривня), №26002300684041 (долар США), №26002300684041 (АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ) для ТОВ «Бізнеспромстиль» (ЄДРПОУ 40239257);

5.ПАТ "УКРСОЦБАНК"(МФО300023) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26009012068771 (українська гривня), №26003012140781 (євро), №26007012140776 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

- №26007012017490 (українська гривня) для ТОВ «ЗБС» (код 40287997);

6. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26006300005145 (українська гривня) для ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747);

- №26005300003751 (українська гривня), №26005300003751 (євро), №26005300003751 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

- №26001300003744 (українська гривня), №26001300003744 (євро), №26001300003744 (долар США) для ПП «Смарт-агро» (ЄДРПОУ 41450359);

7. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №2605213954, №2600728327, №2600355367 (українська гривня) для ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614);

- №2600048443 (євро), №2600048443 (українська гривня), №2600048443 (долар США) для ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747);

- №2605418528, №2600537459 (українська гривня), №2600537459, №2600537446 (євро), №2600537446, №2600537459 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

- №2600937235, №2602712517 (українська гривня), №2600937235 (долар США) для ТОВ «Лігерус лімітед» (ЄДРПОУ 41358890);

8. ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №2600200158935 (українська гривня), №2600200158935 (євро), №2600200158935 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

- №2600800158885 (долар США), №2600800158885 (українська гривня), № 2600800158885 (євро) для ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ 40100977);

9. АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26000113002701 (українська гривня), №26000113002701 (євро), №26000113002701 (долар США) для ПП «Техарготранс» (ЄДРПОУ 40427114);

10. АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26004701699461 (українська гривня), №26004701699461 (євро), №26004701699461 (долар США) для ПП «Смарт-агро» (ЄДРПОУ 41450359);

- №26008701686191 (українська гривня) для ТОВ «ЗБС» (код 40287997);

- №26008701600025 (євро), №26008701600025 (українська гривня), №26008701600025 (долар США) для ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747);

11. Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26002010048644 (українська гривня), №26002010048644 (євро), №26002010048644 (долар США) для ПП «Смарт-агро» (ЄДРПОУ 41450359);

-№26007010040379(українськагривня),№26007010040379(доларСША),№26007010040379(євро),№26007010040379(російськийрубль)для ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095);

- №26009010051311 (євро), №26009010051311 (українська гривня), №26009010051311 (долар США) для ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ 41160471);

- №26004010052036 (євро), №26004010052036 (українська гривня), №26004010052036 (долар США) для ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ 41458726);

12. АТ "КIБ" (МФО 322540) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26003101017960 (українська гривня), №26003101017960 (долар США), №26003101017960 (Євро) для ТОВ "Стерлінг Фінанс" (ЄДРПОУ 41814574);

13. ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №260041686600 (українська гривня) для ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366);

-№260081571500(українськагривня)для ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043);

14. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26004700444061 (українська гривня), №26007700444079 (долар США), №26009700444088 (євро), №26009700444088 (російський рубль) для ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366);

№26009700445902(українськагривня),№26007700445948(доларСША),№26004700445952(євро),№26003700445953 (російськийрубль) для ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043);

15. АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26000010007029 (українська гривня), №26000010007030 (долар США), №26009010007031 (євро), № 26008010007032 (російський рубль) для ТОВ "КОРДІАНТ ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41501366);

-№26005010006780(українськагривня),№26002010006794(доларСША),№26000010006796(євро),№26001010006795(російськийрубль) для ТОВ "СМЕРЕКА-2017" (ЄДРПОУ 41754076);

- №26006010006767 (українська гривня), №26009010006786 (долар США), №26007010006788 (євро), №26008010006787 (російський рубль) для ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 41492095);

16. АТ "ОСОБА_4 АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

-№26004604712(українськагривня),№26003604713(доларСША),№26001604715(євро),№26009604717 (російськийрубль) для ТОВ "ТРІАДА КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 41706043);

17. ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

№2600300107576 (українська гривня) для ТОВ "ДАЛАЙНОР" (ЄДРПОУ 41977170);

18. ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК"М.ЖИТОМИР (МФО 311744) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26009055803778, №26054055801509, №26040055801267 (українська гривня) для ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ 39636454);

19. ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26044008019682, №26006500281149 (українська гривня) для ТОВ «ЗБС» (ЄДРПОУ 40287997);

20.ОСОБА_5ОСОБА_6",М.КИЇВ(МФО300711) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків:

- №26006052632179 (українська гривня) для ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ 41656747);

21. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) наданих для відкриття та обслуговування наступних рахунків: №26003455018204 (українська гривня), №26003455018204 (євро), №26003455018204 (долар США) для ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ 39739614), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.11.2017 по даний час;

- обліково-реєстраційної справи СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Встановити строк дії ухвали до 18.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: