Ухвала суду № 78783403, 13.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/45952/18

Провадження № 1-кс/761/31230/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Григоренко А.В.,

за участі:

слідчого - Тришневської О.А.,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016100060006349, відомості про яке 27.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції Тришневська Олександра Артурівна звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Кошман Ю.О., згідно якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві Тришневській О.А. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні на проведення тимчасового доступу до документів - оригіналу нотаріальної справи з приводу посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_1, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1,Договорукупівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1681, від 03.08.2016, а саме, приміщень №1, №32, №38-№49 (група приміщень №91), літера «А1», загальною площею 658,6 кв.м., що знаходяться за а АДРЕСА_2, укладеного міжОСОБА_9 (покупець) та ТОВ «Віджі» в особі директора ОСОБА_3, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12016100060006349, відомості про яке 27.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, в період часу з липня по вересень 2016 року, невстановлені особи, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, підробили, а в подальшому використали підроблені протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Віджі» (код ЄДРПОУ 33303035), в результаті чого. шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном по вулиці Менделєєва, 12, у місті Києві, та корпоративними правами в розмірі 50% статутного капіталу Товариства, які належали ОСОБА_4, чим заподіли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5, під час допиту вказав, що у 2014 році він познайомився з ОСОБА_4, який був співзасновником (50%) та директором ТОВ «Віджі» (код ЄДРГІОУ 33303035). У березні 2014 року ОСОБА_4 призначив його виконуючим обов'язки директора вказаного Товариства. Також йому стало відомо, що іншим співзасновником підприємства був ОСОБА_6, який також мав 50 % частки у статутному капіталі. В подальшому ОСОБА_4 у зв'язку з хворобою став частіше перебувати у на батьківщині в Азербайджані, а 23.06.2015 року помер, що підтверджується відповідною довідкою про смерть. Приблизно на початку серпня 2016 року йому стало відомо, що 25.07.2016 року Були проведені загальні збори учасників ТОВ «Віджі», на яких нібито був пристунім і підписав протокол ОСОБА_4 (майже рік після смерті останнього), на яких було прийнято рішення про звільнення з посади директора ОСОБА_4 та призначення на цю посаду ОСОБА_7., зазначений протокол також підписав і сам ОСОБА_6 В подальшому, 03.08.2016 директор ТОВ «Віджі» ОСОБА_7 продав нерухоме майно, яке належало вказаному товариству, а саме: приміщення з №1 по №32, з №38 по №49 (групи приміщень №91), (ліг.А1) загальною площею 658,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2.

06.09.2016 було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Віджі» №06/09, на яких знову нібито був пристунім ОСОБА_4, де було прийнято рішення про зміну складу засновників ТОВ «Віджі» наступним чином: включено до складу засновниківОСОБА_10 (100%) та виключено ОСОБА_6 ОСОБА_4., ОСОБА_7 було звільнено з посади директора, а місцезнаходження підприємства змінено за адресою: м. Одеса, вулиця чорноморського Козацтва, 117, корп. А, кімната 16.

Таким чином, вищевказані особи шляхом обману, використовуючи підроблені документи, здійснили перереєстрацію ТОВ «Віджі» на іншу особу, змінили місцезнаходження, продали належний ТОВ «Віджі» майновий комплекс за адерсою: м. Київ, вулиця Менделєєва, 12. та позбавили ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «Віджі» у розмірі 50%, що складає 3 500 000 гривень.

Відповідно до свідоцтва про смерть серії НОМЕР_2 ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 року.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, Договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1681, від 03.08.2016, а саме, приміщень №1, №32, №38-№49 (група приміщень №91), літера «А1», загальною площею 658,6 кв.м., що знаходяться за а АДРЕСА_2, укладений між ОСОБА_8 (покупець) та ТОВ «Віджі» в особі директора ОСОБА_3, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_1, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1.

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні та перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3, призначено почеркознавчу експертизу по Договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1681, від 03.08.2016, а саме, приміщень №1, №32, №38-№49 (група приміщень №91), літера «А1», загальною площею 658,6 кв.м., що знаходяться за а АДРЕСА_2, на вирішення якої поставлено запитання про виконання підпису у ньому ОСОБА_3 чи іншою особою.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставини кримінального провадження, проведення судової почеркознавчої експертизи, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі, а безпосередньо, вилученні оригіналу нотаріальної справи з приводу посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_1, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1,Договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1681, від 03.08.2016, а саме, приміщень №1, №32, №38-№49 (группа приміщень №91), літера «А1», загальною площею 658,6 кв.м., що знаходяться за а АДРЕСА_2,укладеного між ОСОБА_9 (покупець) та ТОВ «Віджі» в особі директора ОСОБА_3, адже відомості та документи, що містяться у нотаріальній справі, згідно ст. 98 КПК України, є речовими доказами - матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (вільні зразки підписів), які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення шахрайських дій. Крім того, підроблені документи є об'єктом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (приватний нотаріус ОСОБА_1) у судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітана поліції Тришневської Олександри Артурівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_1, поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12016100060006349, відомості про яке 27.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції Тришневській Олександрі Артурівні тимчасовий доступ до документів - оригіналу нотаріальної справи з приводу посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_1, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1, адреса: АДРЕСА_1,Договорукупівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер: 1681, від 03.08.2016, а саме, приміщень №1, №32, №38-№49 (група приміщень №91), літера «А1», загальною площею 658,6 кв.м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, укладеного між ОСОБА_9 (покупець) та ТОВ «Віджі» в особі директора ОСОБА_3, з можливістю вилучити їх.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити приватному нотаріусу ОСОБА_1, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя