Ухвала суду № 78783218, 06.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60007/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання засткпника начальника відділу Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Підприємство Акменс» (код ЄДРПОУ 38376354) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ «Підприємство Акменс» (код ЄДРПОУ 38376354) знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 328209), Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346) та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. До канцелярії суду надійшла заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2016 року, директор ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДР 39167703) ОСОБА_2 при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДР 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДР 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДР 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДР 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДР 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДР 40396816), ТОВ «Борисфен олівія» умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підозрюваний ОСОБА_2 оголошувався в розшук. З метою розшуку підозрюваного ОСОБА_2 здійснювався тимчасовий доступ до його банківських документів в ПАТ АБ «Столичний». Відповідно до руху грошових коштів ОСОБА_2 встановлено, що останній отримував велику суму грошових коштів від ОСОБА_3, а саме більше 8 млн. грн. та від ТОВ «Експедиційні технології» (ЄДР 36283970), які 30.06.2015 обготівкував в ПАТ АБ «Столичний».

Відповідно до інформації вказаній в закордонному паспорті ОСОБА_2 вставнолено, що останній 30.06.2015 перебував за межами України, а саме в місті Барселона.

Вказані обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи отримували замість ОСОБА_2 та/або в його інтересах вказані вище грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2018, 28.11.2018 здійснено тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в ПАТ АБ «Столичний».

Посадові особи ПАТ АБ «Столичний» надали лист від 27.11.2018 №01-10 0/1313 про те, що вказані документи зберігаються в Національному банку України.

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ АБ «Столичний», які зберігаються в Національному банку України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ЧижуОлегу Володимировичу, слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ПавловуВіталію Васильовичу, старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві МулявкаЮлії Сергіївні, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю ПАТ АБ «Столичний» (МФО 397133) в Національному банку України (місцезнаходження: м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів про всі наявні відкриті (закриті) банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 29.03.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_7, і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_8, і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_9, і.п.н. НОМЕР_4, ОСОБА_10, і.п.н. НОМЕР_5, ТОВ «Енегретична Група Трейд», (ЄДРПОУ 36258148), ТОВ «Агрокомбінат Маяк», (ЄДРПОУ 33362373), ОСОБА_12, і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_13, і.п.н. НОМЕР_7, ТОВ «Астма - Крим», (ЄДРПОУ: 31935250), ОСОБА_2, і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_14, і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_15, і.п.н. 219931766, ОСОБА_6, і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_16, і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_17, і.п.н. НОМЕР_11. Документів щодо відкриття, обслуговування, закриття рахунків, документів (грошових чеків, квитанцій та ін.) щодо зняття, внесення вказаними особами на рахунки грошових коштів, документів, які слугували перерахування грошових коштів та всіх інших наявних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60007/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань