Ухвала суду № 78783046, 19.12.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.12.2018
Номер справи
755/11871/17
Номер документу
78783046
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №:755/11871/17

1кс/755/7240/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ТТрейд» (код ЄДРПОУ 38080119), за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-Б, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно наявної інформації, вказаними особами, окрім встановленого ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), також залучено до протиправного механізму низку підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Євротрейд нет» (код ЄДРПОУ 39844500), ТОВ «Леокон Груп» (код ЄДРПОУ 41549984), ТОВ «Еріном Плюс» (код ЄДРПОУ 40237679).

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні для проведення судових експертиз, а саме: до документів ТОВ «ТТрейд» (код ЄДРПОУ 38080119), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «СТАРТІНВЕСТГРУП» (код 40675376), ТОВ «СІНТАРІОН» (код 42464870), ТОВ «СІТІ-ЛАЙТ Україна» (код 39054928), ТОВ «СКАЙН ІНДАСТРІ» (код 42296280), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «КИЇВ БІЛД-ГРУП» (код 41513256), ТОВ «РАДВАРД» (код 42129830), ТОВ «Андромеда стайл» (код 41047663), ТОВ «АРТА ГРУПП» (код 35465069), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ТОВ «БК «ВІВАТ-ПЛЮС» (код 41112627), ТОВ «Будмарсельт» (код 40647155), ТОВ «Будівельна фірма «Будновація» (код 40624599), ТОВ «Дельтанью» (код 40916075), ТОВ «ЕДЕР» (код 40079673), ТОВ «ТК МАРАМАКС» (код 40985903), ТОВ «Маріот Компані» (код 40385174), ТОВ «Рекорд Компані» (код 40830978), ТОВ «Ріфейл» (код 41172377), ТОВ «Укрбудконстракшн» (код 41449123), ТОВ «Южний алкогольний дім» (код 39698966), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код 40246573), ТОВ «Коннект Груп» (40195461), ТОВ «Крафт Компані» (код 39796452), ТОВ «Охорона Спец Альянс» (код 34723039), ТОВ «Роднік Стайл» (39995515), ТОВ «Енерджи Сістем Нью» (код 39033410), ТОВ «Агенство прогресивних бізнес-стратегій» (код 39165182), ТОВ «Апекс Інвест» (код 40171207), ТОВ «Біржовий університет» (код 37243106), МП «ВІКФІЛ» (код 23574672), ТОВ «МЕЛАНА» (код 39090327), ТОВ «Вуглестіл НЬЮ» (код 38473748), ТОВ «Глобалхолдинг» (код 38956428), ТОВ «ГРАНТБІК» (код 40371800), ТОВ «Синтекс Трейд» (код 38923460), ТОВ «СТРОЙРОБ» (код 40407648), ТОВ «Фаворит СВ» (код 38275537), ТОВ «ФРОНЕТ» (код 39916543), ТОВ «Омікрон Плюс» (код 39670909), ТОВ «Будактив-ТМ» (код 39189895), ТОВ «Аленсо профі» (код 40632154), ТОВ «Енерджи Прайс» (код 38489192), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Агрокомпанія «ЛАН» (код 38339930), ТОВ «СТАРТ СОЮЗ» (код 39246795), ТОВ «Актив Енерджи» (код 39458317), ТОВ «Ека Строй Компані» (код 35872733), ТОВ «ЗІМІНІК» (код 40374597), ТОВ «МАНІ ТАЙМ» (код 36147506), ТОВ «ОЛІВІЯ ІНВЕСТ» (код 38496901), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (код 38914482), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ» (код 38913080), ТОВ «БАБАНИ ТРЕЙД» (код 34361391), ТОВ «Джей Ді Груп» (код 40237087), ТОВ «АЛМА» (код 30623667), ТОВ «УКРТРЕЙДБУД» (код 38291653), ТОВ «Златоград» (код 31921404), ТОВ «Білд Трейдінг» (код 41194406), ТОВ «ОМЕГА-ГАРАНТ ЛТД» (код 39196671), ТОВ «Делфі Стайл» (код 41047490), ТОВ «СМСЦЕНТР» (код 38404962), ТОВ «САТА Груп» (код 38356778), ТОВ «МОБАЙЛ МАРКЕТІНГ ГРУП» (код 38871423), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ТОВ «САЙРЕЗ» (код 39900182), ТОВ «Сістем Енерджи Нью» (код 38441999), ТОВ «АБС Трейдінг» (код 41114011), ТОВ «Аліда ЮА» (код 39502203), ТОВ «Джейді груп» (код 40237087).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ТТрейд» (код ЄДРПОУ 38080119), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТТрейд» (код ЄДРПОУ 38080119), за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва, буд. 2-Б, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ «Будівельна група «Мегаполіс» (код 41685040), ТОВ «СТАРТІНВЕСТГРУП» (код 40675376), ТОВ «СІНТАРІОН» (код 42464870), ТОВ «СІТІ-ЛАЙТ УКРАЇНА» (код 39054928), ТОВ «СКАЙН ІНДАСТРІ» (код 42296280), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код 41267149), ТОВ «КИЇВ БІЛД-ГРУП» (код 41513256), ТОВ «РАДВАРД» (код 42129830), ТОВ «Андромеда стайл» (код 41047663), ТОВ «АРТА ГРУПП» (код 35465069), ТОВ «Баркус» (код 40720072), ТОВ «БК «ВІВАТ-ПЛЮС» (код 41112627), ТОВ «Будмарсельт» (код 40647155), ТОВ «Будівельна фірма «Будновація» (код 40624599), ТОВ «Дельтанью» (код 40916075), ТОВ «ЕДЕР» (код 40079673), ТОВ «ТК МАРАМАКС» (код 40985903), ТОВ «Маріот Компані» (код 40385174), ТОВ «Рекорд Компані» (код 40830978), ТОВ «Ріфейл» (код 41172377), ТОВ «Укрбудконстракшн» (код 41449123), ТОВ «Южний алкогольний дім» (код 39698966), ТОВ «Стікс Білд Груп» (код 40246573), ТОВ «Коннект Груп» (40195461), ТОВ «Крафт Компані» (код 39796452), ТОВ «Охорона Спец Альянс» (код 34723039), ТОВ «Роднік Стайл» (39995515), ТОВ «Енерджи Сістем Нью» (код 39033410), ТОВ «Агенство прогресивних бізнес-стратегій» (код 39165182), ТОВ «Апекс Інвест» (код 40171207), ТОВ «Біржовий університет» (код 37243106), МП «ВІКФІЛ» (код 23574672), ТОВ «МЕЛАНА» (код 39090327), ТОВ «Вуглестіл НЬЮ» (код 38473748), ТОВ «Глобалхолдинг» (код 38956428), ТОВ «ГРАНТБІК» (код 40371800), ТОВ «Синтекс Трейд» (код 38923460), ТОВ «СТРОЙРОБ» (код 40407648), ТОВ «Фаворит СВ» (код 38275537), ТОВ «ФРОНЕТ» (код 39916543), ТОВ «Омікрон Плюс» (код 39670909), ТОВ «Будактив-ТМ» (код 39189895), ТОВ «Аленсо профі» (код 40632154), ТОВ «Енерджи Прайс» (код 38489192), ТОВ «Жилбудресурс» (код 37814427), ТОВ «Агрокомпанія «ЛАН» (код 38339930), ТОВ «СТАРТ СОЮЗ» (код 39246795), ТОВ «Актив Енерджи» (код 39458317), ТОВ «Ека Строй Компані» (код 35872733), ТОВ «ЗІМІНІК» (код 40374597), ТОВ «МАНІ ТАЙМ» (код 36147506), ТОВ «ОЛІВІЯ ІНВЕСТ» (код 38496901), ТОВ «ГРОТЕКМАКС» (код 38914482), ТОВ «ДРІМ БІЛДІНГ» (код 38913080), ТОВ «БАБАНИ ТРЕЙД» (код 34361391), ТОВ «Джей Ді Груп» (код 40237087), ТОВ «АЛМА» (код 30623667), ТОВ «УКРТРЕЙДБУД» (код 38291653), ТОВ «Златоград» (код 31921404), ТОВ «Білд Трейдінг» (код 41194406), ТОВ «ОМЕГА-ГАРАНТ ЛТД» (код 39196671), ТОВ «Делфі Стайл» (код 41047490), ТОВ «СМСЦЕНТР» (код 38404962), ТОВ «САТА Груп» (код 38356778), ТОВ «МОБАЙЛ МАРКЕТІНГ ГРУП» (код 38871423), ТОВ «Люкс Індастрі» (код 39627345), ТОВ «САЙРЕЗ» (код 39900182), ТОВ «Сістем Енерджи Нью» (код 38441999), ТОВ «АБС Трейдінг» (код 41114011), ТОВ «Аліда ЮА» (код 39502203), ТОВ «Джейді груп» (код 40237087) та ряд інших виконаних робіт, наданих послуг, податкових накладних; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; доручень (довіреностей) на отримання ТМЦ; виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткових касових ордерів; наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листів, претензій, інших матеріалів переписки між підприємствами; інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та є невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період з 2013 по 2018 роки таких взаємовідносин, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Попередній документ : 78783039
Наступний документ : 78783094