Ухвала суду № 78782694, 07.12.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/47041/18

Провадження № 1-кс/761/31880/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Кіпчарський О.М., з участю секретаря судового засідання Салати В.В., прокурора Гошовського Р., підозрюваного ОСОБА_1, захисника Доманського А.О.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Черненка Д.Ф. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, фізичної особи підприємця, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000235 від 12.06.2017 року у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Черненко Д.Ф. із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Вказане клопотання погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України Гошовським Р.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000235 від 12.06.2017 року, за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що на даний час досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці 2014 року, перебуваючи на території м. Донецьк Донецької області, громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у її складі «політичного» блоку, так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, діючи умисно та з корисливих мотивів вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою здійснення фінансового та матеріального забезпечення «терористичної організації ДНР» шляхом реєстрації на тимчасово окупованій території Донецької області мережі ломбардів, тобто суб'єкта господарської діяльності, а також сплати непередбачених чинним законодавством податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що в свою чергу забезпечувало б безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану та розподілу ролей, на ОСОБА_1 покладалось виконання функцій з реєстрації у «терористичній організації ДНР» нового суб'єкта господарської діяльності, загального керівництва даним підприємством, а також організація фінансово-господарської діяльності товариства на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР».

На ОСОБА_5 покладалось забезпечення безперешкодного функціонування товариства, шляхом взаємодії з представниками незаконних формувань, які створені «терористичною організацією ДНР», таких як «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об'єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях.

17.12.2014 ОСОБА_1, забезпечуючи виконання вищевказаного злочинного плану дій, діючи з корисливих мотивів, умисно, з відома та за погодженням спільно з ОСОБА_5, перебуваючи на території міста Горлівка Донецької області, бажаючи фінансово та матеріально забезпечувати «терористичну організацію ДНР» та безперешкодно отримувати незаконні доходи на тимчасово окупованій нею території Донецької області України, зареєстрував у рівних частинах спільно з ОСОБА_5 у так званому «департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів» «терористичної організації ДНР» штучне утворення - так зване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОМБАРД СТАТУС» (юридична адреса - ДНР 8460, м. Горлівка, Центрально-Міського району, вул. Кірова, буд. 2/43, так званий ідентифікаційний код 50003705, далі - ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» або товариство), яке не зареєстровано у відповідних органах України та не є платником податків в Україні.

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_1 діючи з відома та спільно з ОСОБА_5, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР» та отримав 26.08.2015 ліцензію № 8 у так званому «державному органі виконавчої влади, який є спеціально уповноваженим органом по питанням ліцензування Радою міністрів ДНР» на здійснення «виробництва ювелірних та подібних виробів», «інші види кредитування», «інші види роздрібної торгівлі поза магазинами» та «інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах».

21.10.2015, з метою здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, ОСОБА_1 діючи умисно, спільно та з відома ОСОБА_5, провів реєстрацію ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» за №15-07409 у так званому «Головному управлінні статистики ДНР», а також в так званій «Державній податковій інспекції Центрально-Міського району м. Горлівка ДНР», що контролює сплату податків до так званого «бюджету» «терористичної організації ДНР», а також уклав угоди щодо здійснення охорони з так званим «Управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ ДНР», яке в свою чергу входить до структури зазначеного так званого «Міністерства внутрішніх справ ДНР».

З метою реалізації спільних корисливих та злочинних намірів, ОСОБА_1, діючи за узгодженням та спільно з ОСОБА_5 в період з кінця 2014 року по кінець жовтня 2015 року, залучив до злочинної діяльності у якості пособників громадян України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, попередньо визначивши їм ролі та домовившись про спільне вчинення фінансування діяльності «терористичної організації ДНР», шляхом сплати непередбачених чинним законодавством України податків та послуг охорони до так званого «бюджету «ДНР».

Так, відповідно до розподілених ОСОБА_1 та ОСОБА_5 ролей у власному злочинному плані, на ОСОБА_6, який постійно мешкав у м. Донецьк Донецької області та був довіреною особою ОСОБА_1 покладалось виконання функцій директора ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», здійснення організаційного контролю діяльності товариства, а також обліку незаконних доходів отриманих від його діяльності.

На ОСОБА_7, яка постійно мешкала у м. Донецьк Донецької області та була довіреною особою ОСОБА_1, покладалось ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», звітування ОСОБА_1 про понесені підприємствами виплати та витрати, подання податкової звітності для сплати так званих «податків» та послуг з охорони до «бюджету «ДНР» тощо.

На інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у відповідності до розподілених ОСОБА_1 та ОСОБА_5 ролей, покладались функції із забезпечення функціонування ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», а також оформлення відповідних логістичних документів на вироби та готівкові грошові кошти, забезпечення безперешкодного їх перевезення та подальшої реалізації через мережу ломбардів ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР», а також здійснення, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_1 та ОСОБА_5, кредитно-фінансової діяльності, шляхом надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок особистих грошових коштів під заставу майна на визначений строк та під відсоток, реалізацію ювелірних виробів у 42 ломбардних відділеннях ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Реалізовуючи спільний злочинний план, діючи на виконання вказівок ОСОБА_1, наданих з відома ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, діючи в межах відведених їм у злочині ролей, здійснювали сплату податків на адресу так званої «Державної податкової інспекції Центрально-Міського району м. Горлівки ДНР» та сплату послуг за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК» на адресу так званого «Управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ ДНР», перераховуючи у безготівковий засіб грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» до так званого «бюджету» зазначеної терористичної організації через так званий «Центральний банк «ДНР».

Так, у період з 24.08.2016 по 29.06.2018, з поточних розрахункових рахунків ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», відкритих у так званому «Центральному Республіканському банку ДНР» до так званого «бюджету «ДНР», перераховано коштів у вигляді «податку з доходів фізичних осіб», «податку на прибуток» та «інші податки» на загальну суму 14 462 512,37 російських рублів (згідно курсу НБУ на дні складання відповідних податкових, фінансових та розрахункових документів складає 6 522 070 гривень 57 коп.), що складає великий розмір.

Також, у період з 09.12.2016 по 18.06.2018 з поточних розрахункових рахунків ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» відкритих у так званому «Центральному Республіканському банку ДНР» до так званого «Управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ ДНР», яке в свою черг входить до структури зазначеного так званого «Міністерства внутрішніх справ ДНР» перераховано кошти за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК» на загальну суму 584 301,14 російських рублів (згідно курсу НБУ на дні складання відповідних податкових, фінансових та розрахункових документів складає 256 978 гривень 11 коп.).

Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», у період 2014-2018 років, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, достовірно усвідомлюючи що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, зареєстрував у непередбачений законом спосіб суб'єкт господарювання т.зв. ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», з метою фінансування терористичної організації «ДНР» організував сплату ОСОБА_7 та ОСОБА_6 податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР» на загальну суму 6 522 070 гривень 57 коп., що складає великий розмір, а також сплату коштів за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК», на користь штучного незаконного формування «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», яке у тому числі веде бойові дії проти учасників антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об'єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняє терористичні акти та диверсії, на загальну суму 256 978 гривень 11 коп., перерахувавши їх з рахунків підконтрольного йому суб'єкту господарювання ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на рахунки так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

06.12.2018 року ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Цього ж дня ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Зазначає, що обґрунтованість повідомленої підозри повністю підтверджується доданими до клопотання доказами.

У заявленому клопотанні слідчий вказує, що обставини правопорушення у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати, приховати речі та документи, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За доводами клопотання, запобігти вказаним ризикам можливо лише шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки інші запобіжні заходи, зважаючи на вищевикладені обставини, не зможуть запобігти вказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти заявленого клопотання заперечили, вважають підозру необґрунтованою, а ризики недоведеними, просять в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши доводи прокурора на підтримання заявленого клопотання, думку підозрюваного та його захисника, дослідивши надані сторонами докази та матеріали, слідчим суддею встановлено наступне.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до реєстру за № 22017000000000235 від 12.06.2017 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

06.12.2018 року ОСОБА_1 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

06.12.2018 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно повідомленої підозри, ОСОБА_1 підозрюється в тому, що приблизно в кінці 2014 року, перебуваючи на території м. Донецьк Донецької області, громадянин України ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у її складі «політичного» блоку, так званих «Міністерства фінансів «ДНР», «Міністерства доходів та зборів «ДНР», «Центрального Республіканського Банку «ДНР», достовірно усвідомлюючи, що «ДНР» є терористичною організацією, діючи умисно та з корисливих мотивів вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою здійснення фінансового та матеріального забезпечення «терористичної організації ДНР» шляхом реєстрації на тимчасово окупованій території Донецької області мережі ломбардів, тобто суб'єкта господарської діяльності, а також сплати непередбачених чинним законодавством податків до так званого «бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський банк «ДНР», що в свою чергу забезпечувало б безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану та розподілу ролей, на ОСОБА_1 покладалось виконання функцій з реєстрації у «терористичній організації ДНР» нового суб'єкта господарської діяльності, загального керівництва даним підприємством, а також організація фінансово-господарської діяльності товариства на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР».

На ОСОБА_5 покладалось забезпечення безперешкодного функціонування товариства, шляхом взаємодії з представниками незаконних формувань, які створені «терористичною організацією ДНР», таких як «Міністерством фінансів «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ДНР», які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об'єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях.

17.12.2014 ОСОБА_1, забезпечуючи виконання вищевказаного злочинного плану дій, діючи з корисливих мотивів, умисно, з відома та за погодженням спільно з ОСОБА_5, перебуваючи на території міста Горлівка Донецької області, бажаючи фінансово та матеріально забезпечувати «терористичну організацію ДНР» та безперешкодно отримувати незаконні доходи на тимчасово окупованій нею території Донецької області України, зареєстрував у рівних частинах спільно з ОСОБА_5 у так званому «департаменті державної реєстрації міністерства доходів і зборів» «терористичної організації ДНР» штучне утворення - так зване ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛОМБАРД СТАТУС» (юридична адреса - ДНР 8460, м. Горлівка, Центрально-Міського району, вул. Кірова, буд. 2/43, так званий ідентифікаційний код 50003705, далі - ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» або товариство), яке не зареєстровано у відповідних органах України та не є платником податків в Україні.

Продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_1 діючи з відома та спільно з ОСОБА_5, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР» та отримав 26.08.2015 ліцензію № 8 у так званому «державному органі виконавчої влади, який є спеціально уповноваженим органом по питанням ліцензування Радою міністрів ДНР» на здійснення «виробництва ювелірних та подібних виробів», «інші види кредитування», «інші види роздрібної торгівлі поза магазинами» та «інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах».

21.10.2015, з метою здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності на тимчасово окупованій території Донецької області, ОСОБА_1 діючи умисно, спільно та з відома ОСОБА_5, провів реєстрацію ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» за №15-07409 у так званому «Головному управлінні статистики ДНР», а також в так званій «Державній податковій інспекції Центрально-Міського району м. Горлівка ДНР», що контролює сплату податків до так званого «бюджету» «терористичної організації ДНР», а також уклав угоди щодо здійснення охорони з так званим «Управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ ДНР», яке в свою чергу входить до структури зазначеного так званого «Міністерства внутрішніх справ ДНР».

З метою реалізації спільних корисливих та злочинних намірів, ОСОБА_1, діючи за узгодженням та спільно з ОСОБА_5 в період з кінця 2014 року по кінець жовтня 2015 року, залучив до злочинної діяльності у якості пособників громадян України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, попередньо визначивши їм ролі та домовившись про спільне вчинення фінансування діяльності «терористичної організації ДНР», шляхом сплати непередбачених чинним законодавством України податків та послуг охорони до так званого «бюджету «ДНР».

Так, відповідно до розподілених ОСОБА_1 та ОСОБА_5 ролей у власному злочинному плані, на ОСОБА_6, який постійно мешкав у м. Донецьк Донецької області та був довіреною особою ОСОБА_1 покладалось виконання функцій директора ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», здійснення організаційного контролю діяльності товариства, а також обліку незаконних доходів отриманих від його діяльності.

На ОСОБА_7, яка постійно мешкала у м. Донецьк Донецької області та була довіреною особою ОСОБА_1, покладалось ведення бухгалтерського обліку ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», звітування ОСОБА_1 про понесені підприємствами виплати та витрати, подання податкової звітності для сплати так званих «податків» та послуг з охорони до «бюджету «ДНР» тощо.

На інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у відповідності до розподілених ОСОБА_1 та ОСОБА_5 ролей, покладались функції із забезпечення функціонування ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», а також оформлення відповідних логістичних документів на вироби та готівкові грошові кошти, забезпечення безперешкодного їх перевезення та подальшої реалізації через мережу ломбардів ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР», а також здійснення, під безпосереднім керівництвом ОСОБА_1 та ОСОБА_5, кредитно-фінансової діяльності, шляхом надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок особистих грошових коштів під заставу майна на визначений строк та під відсоток, реалізацію ювелірних виробів у 42 ломбардних відділеннях ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на тимчасово окупованій території Донецької області.

Реалізовуючи спільний злочинний план, діючи на виконання вказівок ОСОБА_1, наданих з відома ОСОБА_5, ОСОБА_7 та ОСОБА_6, діючи в межах відведених їм у злочині ролей, здійснювали сплату податків на адресу так званої «Державної податкової інспекції Центрально-Міського району м. Горлівки ДНР» та сплату послуг за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК» на адресу так званого «Управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ ДНР», перераховуючи у безготівковий засіб грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» до так званого «бюджету» зазначеної терористичної організації через так званий «Центральний банк «ДНР».

Так, у період з 24.08.2016 по 29.06.2018, з поточних розрахункових рахунків ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», відкритих у так званому «Центральному Республіканському банку ДНР» до так званого «бюджету «ДНР», перераховано коштів у вигляді «податку з доходів фізичних осіб», «податку на прибуток» та «інші податки» на загальну суму 14 462 512,37 російських рублів (згідно курсу НБУ на дні складання відповідних податкових, фінансових та розрахункових документів складає 6 522 070 гривень 57 коп.), що складає великий розмір.

Також, у період з 09.12.2016 по 18.06.2018 з поточних розрахункових рахунків ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» відкритих у так званому «Центральному Республіканському банку ДНР» до так званого «Управління державної служби охорони міністерства внутрішніх справ ДНР», яке в свою черг входить до структури зазначеного так званого «Міністерства внутрішніх справ ДНР» перераховано кошти за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК» на загальну суму 584 301,14 російських рублів (згідно курсу НБУ на дні складання відповідних податкових, фінансових та розрахункових документів складає 256 978 гривень 11 коп.).

Таким чином, ОСОБА_1, будучи засновником ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», у період 2014-2018 років, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5, достовірно усвідомлюючи що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, з метою забезпечення економічної складової діяльності терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, зареєстрував у непередбачений законом спосіб суб'єкт господарювання т.зв. ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», з метою фінансування терористичної організації «ДНР» організував сплату ОСОБА_7 та ОСОБА_6 податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР» на загальну суму 6 522 070 гривень 57 коп., що складає великий розмір, а також сплату коштів за «охорону приміщень», «пожежну охорону», «послуги сигналізації по охороні ЦК», на користь штучного незаконного формування «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», яке у тому числі веде бойові дії проти учасників антитерористичної операції (з 30.04.2018 Операція об'єднаних сил) в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняє терористичні акти та диверсії, на загальну суму 256 978 гривень 11 коп., перерахувавши їх з рахунків підконтрольного йому суб'єкту господарювання ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» на рахунки так званого «Центрального республіканського банку «ДНР».

Про причетність підозрюваного ОСОБА_1 до неправомірних дій та обґрунтованість його підозри у вчиненні інкримінованого йому діяння свідчать докази долучені до матеріалів клопотання та досліджені в судовому засіданні, а саме: рапорт від 19.04.2018 року старшого оперуповноваженого ОСОБА_8, згідно якого ОСОБА_1 вчиняє діє направлені на фінансування терористичної організації ДНР, копія «Свидетельство о государственной регистрации изменений юридического лица» серія АА03 №11480 щодо ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»; копія довідки з «Реестр статистических единиц» затвердженої наказом «главного управления статистики Донецкой Нарордной Республики» від 06.03.2015 щодоТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»; копія «учетной карточки для постановления на учет (внесение изменений) юридического лица в органах государственной статистики» затвердженої наказом №58 «главного управления статистики Донецкой Нарордной Республики» від 19.05.2016 щодо ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС»; лист №51/9/2-45021 від 03.05.2015 щодо виконання співробітниками ЗНД ГУ СБ України в м. Київ та Київській області доручення слідчого, згідно якого ОСОБА_1 на непідконтрольній території Донецької області зареєстрував ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» (ідентифікаційний код ДНР 50003705), яке здійснює сплату податків до так званого «бюджету» терористичної організації «ДНР», а також у 2017 році з метою організації приховання незаконної діяльності ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», заснував у м. Покровськ Донецької області ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «АВЕРС І КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41334618, Донецька область, м. Покровськ, мікрорайон Южний,буд.7,кв.31-32) та в результаті здійснення вказаної незаконної фінансово-господарської діяльності, вчиняє дії направлені на фінансування терористичної організації ДНР; протокол від 10.05.2018 допиту свідка ОСОБА_9, відповідно до якого, свідку відоме ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та що засновником зазначеного товариств є ОСОБА_1, який здійснює кредитно-фінансову діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачуються податки до так званого бюджету зазначеної організації, який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації. Також свідку відомо, що ОСОБА_1 є засновником ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «АВЕРС І КОМПАНІЯ»; протокол від 11.05.2018 допиту свідка ОСОБА_10 відповідно до якого, свідку відомий ОСОБА_1 ,як засновник ТОВ «ЛОМБАРД СТАСУС» та що зазначене товариство здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачуються податки до так званого бюджету зазначеної організації, який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації. Також свідку відомо, що ОСОБА_1 є засновником ПТ «НОВИЙ ЛОМБАРД» ТОВ «АВЕРС І КОМПАНІЯ»; протокол від 11.05.2018 допиту свідка ОСОБА_11 відповідно до якого, свідку відоме ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та, що одним із засновником зазначеного товариства є ОСОБА_1, а також відомо, що зазначене товариство здійснює кредитно-фінансову діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР». Також ОСОБА_11 відомо, що станом на кінець 2016 року представниками організації «ДНР» для здійснення діяльності ломбардів на законодавчому рівні, а саме у так званому «Міністерстві фінансів ДНР» необхідно було здійснити внесок у розмірі 2500 доларів США за відкриття одного відділення, та усі підприємства, які пройшли реєстрацію на зазначеній території, сплачують податки до так званого «бюджету «ДНР», який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації.; прокол від 17.05.2018 допиту свідка ОСОБА_12, відповідно до якого свідку відомо, що ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачуються податки до так званого «бюджета міністерства доходів та зборів «ДНР». Окрім цього свідку відомо, що діяльність такого роду підприємств як ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» не здійснюється без дозволу силових підрозділів «ДНР», також для відкриття кожного ломбардного відділення сплачується так званий одноразовий платіж у сумі 2000 доларів США за кожну «точку» та одним із засновників ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» є ОСОБА_1; протокол від 17.05.2018 допиту свідка ОСОБА_13, відповідно до якого, свідку відомо про діяльність ломбардів, які мають назву «ЛОМБАРД СТАТУС», що одним із засновників зазначеного товариства виступає ОСОБА_1, а також свідок перебуваючи у місті Донецьк був ознайомлений із документом, який підтверджує реєстрацію ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у податкових органах «ДНР». ОСОБА_13 також відомо, що зазначене товариство здійсню свою діяльність не тільки на території м. Горлівка Донецької області, а також і в інших містах Донецької області, які тимчасово окуповані представниками «ДНР» таких як Донецьк, Сніжне, Торез, Шахтарськ, Макіївка, Харцизьк та інших, та під час здійснення діяльності, усі підприємства, які пройшли реєстрацію на зазначеній території, сплачують податки до так званого «бюджету «ДНР», який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації; протокол від 05.06.2018 допиту свідка ОСОБА_14, відповідно до якого, свідку відомий ОСОБА_1 як засновник ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», оскільки ОСОБА_14 в період з грудня 2015 по січень 2016 року працювала касиром в одному з відділень мережі ломбардів ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» та що вказаним товариством під керівництвом ОСОБА_1 сплачуться податки до так званого бюджету «ДНР», який розподіляється між усіма структурами зазначеної організації; протокол від 24.07.2018 огляду, відповідно до якого встановлено, що ТОВ «ЛОМБАРД СТАСУС», налічує 42 відділення та здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка на теперішній час підконтрольна представникам «терористичної організації ДНР»; протокол від 24.07.2018 огляду, відповідно до якого встановлено, що згіднго розміщеної на офіційному сайті банку «www.crb-dnr.ru.», а саме «Центральний республиканский банк ДНР» та затвердженого «Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015 г. № 7 (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 25 июля 2017 г. № 201)» під назвою «Правила регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республике», а саме п. 4 загальних положень зазначених правил «Документом, подтверждающим статус финансового учреждения, является свидетельство о регистрации финансового учреждения» та п. 5 «Финансовое учреждение (его обособленное подразделение) имеет право предоставлять финансовые услуги после внесения информации о нем в Государственный реестр и получения Свидетельства (Свидетельства о регистрации обособленного подразделения)» та п.7 «Юридические лица, получившие статус финансового учреждения, обязаны выполнять требования законодательства Донецкой Народной Республики о финансовых услугах», а «Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики (Государственный реестр) - система накопления, хранения, защиты, использования и распространения административной информации (данных) о финансовых учреждениях и их обособленных подразделениях». Також згідно «Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики» огляд якого проведено, «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СТАТУС"» внесене до зазначеного реєстру з №408 по №456 та здійснює фінансову діяльність на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР» як товариство з надання фінансових послуг, таких як «предоставление финансовых кредитов физическим лицам за счет собственных денежных средств, под залог имущества на определенный срок и под процент» з 26.08.2015 згідно «Государственный реестр финансовых учреждений Донецкой Народной Республики» та зареєстроване під ідентифікаційним кодом «50003705», а також має «Код финансового учреждения/обособленного подразделения» - 008042. Також під час проведення огляду посилання «Нормативные правовые документы» виявлено документ, який має назву «Правила предоставления ломбардами финансовых услуг в Донецкой Народной Республике», який «УТВЕРЖДЕНО Постановлением Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики 03 июля 2015 г. № 17 (в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 05 августа 2016 г. № 196, с изменениями внесенными Постановлениями Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 03 августа 2017 г. №217 и от 11 января 2018 г. №1)» згідно якого регулюється діяльність ломбардів на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР», а саме діяльності «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СТАТУС"»; протокол від 01.08.2018 допиту свідка ОСОБА_15, відповідно до якого, свідку відомо, що ТОВ «ЛОМБАРД СТАСУС» здійснює свою діяльність на території Донецької області, яка підконтрольна представникам «ДНР» та сплачують податки до так званого «бюджету міністерства доходів та зборів «ДНР», оскільки свідок в червні 2016 року, на прохання ОСОБА_1, створив віртуальний комп'ютер на якому містилося програмне забезпечення «1С» та за допомогою якого здійснювався управлінський облік товариства на території м. Донецьк, яке налічувало 42 відділення та мало назву «ЛОМБАРД СТАТУС», керівником зазначеного підприємства є ОСОБА_1, оскільки саме він попросив свідка створити програмне забезпечення для функціонування та здійснення контролю за вказаним підприємством; висновком №215/1 від 07.08.2018 експерта, відповідно до якого відбиток округлої печатки синього кольору з написами: «ЛОМБАР СТАТУС» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ДНР, г. ГОРЛОВКА * ИДЕНТ КОД 50003705 *» в наданій на дослідження трудовій книжці серія АН №216736 нанесені за допомогою друкарської форми високого друку (кліше); узагальненим матеріалом №0629/2018 від 10.08.2018 Державної служби фінансового моніторингу України, стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом, відповідно до якого виконані фінансові операції в період з 27.03.2017 по 30.07.2018, пов'язані із переказом безготівкових коштів та внесення коштів готівкою двома фізичними особами ОСОБА_1 та ОСОБА_5 на рахунки юридичних осіб на загальну суму 9,71 млн. грн. (ОСОБА_1 - 4,74 млн.грн, ОСОБА_5 - 4,97 млн.грн) є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинними шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних грошових коштів), оскільки отримували незначні доходи в порівнянні із обсягами переказаних коштів та внесеної готівки та свідчить про використання коштів із непідтверджених джерел; протокол від 16.08.2018 огляду інтернет сторінки «https:mvddnr.ru» на якій міститься інформація, щодо так званого «міністерства внутрішніх справ» «терористичної організації ДНР» відповідно до якої «Государственная служба вневедомственной охраны МВД» входить до структури «Министерства внутренних дел Донецкой народной республики», яке в свою чергу є - «Полиция государственный вооруженный огран исполнительной власти»; висновк експерта №95/7 від 17.08.2018 судово-економічної експертизи, відповідно до якого документально підтверджується нарахування та перерахування ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС» у безготівковий засіб грошових коштів у вигляді податків до «ГНИ Центрально-Городского р-н г. Горловка» у період з 2015-2018 на загальну суму 14 462521,37 рублів РФ, що у перерахуванні на гривню відповідно до офіційного курсу НБУ на дні складання відповідних податків, фінансових та розрахункових документів складає 6 552 070,57 грн., а також документально підтверджується нарахування та перерахування зазначеним товариством у безготівковий засіб грошових коштів до «УГСО МВД ДНР» у період з 2015-2018 на загальну суму 584 301,14 рублів РФ, що у перерахуванні на гривню відповідно до офіційного курсу НБУ на дні складання відповідних податків, фінансових та розрахункових документів складає 265 978,11 грн.; протокол від 01.10.2018 допиту свідка ОСОБА_8, згідно якого свідком під час виконання функціональних обов'язків направлених на виявлення і припинення діяльності осіб, які є учасниками «терористичної організації ДНР» в тому числі її незаконних збройних формувань (батальйон «Восток», «Оплот» та ін.), а також осіб, які вчиняють дії направлені на фінансове, або матеріальне забезпечення представників зазначених організацій було задокументовано факт протиправної діяльності громадянина України: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, (уродженець м. Донецьк Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який на теперішній час фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_2), який з грудня 2014 року приймає активну участь у фінансуванні «терористичної організації ДНР». ОСОБА_1, будучи засновником ТОВ «ЛОМБАРД СТАТУС», виконував функції з реєстрації у «терористичній організації ДНР» нового зазначеного суб'єкта господарської діяльності, та на теперішній час виконує загальне керівництво даним підприємством, а також особисто займається організацією фінансово-господарської діяльності товариства на території підконтрольній представникам «терористичної організації ДНР».

Вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.

За приписами ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 7 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на засадах, в тому числі, верховенства права, згідно якої людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, законності, згідно якої під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства, а також забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, згідно якої ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Не вдаючись до детальної оцінки дій та винуватості особи, на цій стадії кримінального провадження, слідчий суддя повинен пересвідчитись, що повідомлена підозра є обґрунтованою, тобто такою, що передбачає наявність достатніх даних, які б могли переконати об'єктивного та стороннього спостерігача у тому, що особа могла вчинити правопорушення у якому її підозрюють.

При цьому, за усталеною практикою Європейського суду з прав людини, ці докази не повинні бути до такої міри переконливими та очевидними, щоб свідчити про винуватість особи, однак створювати у слідчого судді реальне бачення причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, яке їй інкримінується.

З врахуванням вищевказаних письмових доказів, що були додані до клопотання, та досліджені в судовому засіданні, здійснюючи їх оцінку за своїм внутрішнім переконанням, слідчий суддя, приходить до висновку, що повідомлена ОСОБА_1 підозра у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, не може вважатись необґрунтованою, а докази надані органом досудового розслідування є на даний час досить вагомими, щоб свідчити про причетність ОСОБА_1 до кримінального правопорушення, що йому інкримінується.

Щодо застосування заявленого запобіжного заходу саме у виді тримання під вартою, та вирішуючи питання про існування передбачених ст. 177 КПК України, ризиків неправомірної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя, зазначає таке.

Відповідно до ст.5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Аналогічне положення містить ст. 12 КПК України, яка передбачає, що під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.

За положеннями ч. 5 ст. 176 КК України, запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Слідчий суддя приймає до уваги, що надані стороною обвинувачення докази про причетність підозрюваного до злочину є вагомими, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_1 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, а тому, з високим ступенем ймовірності, підозрюваний може вживати заходів до переховування чи ухилення від органів досудового розслідування та/або суду, здійснювати незаконний вплив на свідків у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати чи спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також з певним ступенем ймовірності вчинити інше кримінальне правопорушення

Оцінюючи сукупність встановлених обставин та наявних ризиків, зважаючи на законодавчу заборону застосування інших запобіжних заходів до осіб, що підозрюються у вчиненні таких кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є підставним та підлягає до задоволення, а перебування підозрюваного під вартою на даному етапі розслідування буде виправданим за вказаних умов, таким, що не порушуватиме принципу пропорційності та не буде свавільним.

Разом з тим, з врахуванням вищенаведених обставин, законодавчо встановлену заборону на застосування іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, тримання ОСОБА_1 під вартою підлягає постійному та суворому судовому контролю, відтак такий необхідно здійснювати з більш частою періодичністю, а тому слідчий суддя вважає за доцільне строк дії застосованого запобіжного заходу визначити тривалістю 35 календарних днів.

Керуючись ст. 2, 7-9, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України Черненка Д.Ф. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без альтернативного визначення розміру застави.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 15 години 40 хвилин 06 грудня 2018 року.

Строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, визначити тривалістю 35 днів, тобто до 09 січня 2019 року включно.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Кіпчарський