Ухвала суду № 78781969, 12.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60569/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32018100060000016 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва БезкоровайнимБ.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32018100060000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2018, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановленими слідством особами, в період 2017-2018 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб'єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, серед яких: ТОВ «ЛАРГІУС» (ЄДРПОУ 41149641), ТОВ «ЕКОТРАСТБУД» (ЄДРПОУ 41221680), ТОВ «ЛОЯЛ КОНСАЛТИНГ» (ЄДРПОУ 41082378), ТОВ «СІНГУЛЯРІС» (ЄДРПОУ 41151011), ТОВ «БК ІННОВТРЕНД» (ЄДРПОУ 41223831), ТОВ «ЕЛІТ ПАРТНЕРШІП» (ЄДРПОУ 41150133), ТОВ «ГРАНІТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 41149877), ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222), ТОВ «ГУД КОМЕРС» (ЄДРПОУ 41083282), ТОВ «АМБЕР ПРОДАКШН» (ЄДРПОУ 41151053), ТОВ «КОМПАНІЯ «ГЕЛЕКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40995529), ТОВ «АСКОЛІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 40996517), ТОВ «КОНСАЛТИНГ МАРКЕТ ЛТД» (ЄДРПОУ 40995246), ТОВ «ДЖОЙН ЛТД» (ЄДРПОУ 40993008), ТОВ «БК «АРБОР» (ЄДРПОУ 41490386), ТОВ «БОНІТА ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41200152), ТОВ «НОРДІК СТАЙЛ» (ЄДРПОУ 40994258), ТОВ «СТАРТ КОМПЛЕКС» (ЄДРПОУ 40905754), ТОВ «СЕТАНТА» (ЄДРПОУ 40929346), ТОВ «СТАРТ ПРОСТІР» (ЄДРПОУ 41001147), ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «БК «АЛАРА» (ЄДРПОУ 40467875), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ЛЮКСІ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41199451), та ряд інших СГД з ознаками «фіктивності», що підтверджується оперативними матеріалами ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Іванова Д.В.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ІвановуДенису Вікторовичу, слідчому з ОВС 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві СавчукуМихайлу Вадимовичу, слідчим слідчої групи 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС ум. Києві, а також оперативним співробітникам 6 ОУ ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Скибі ПавлуСергійовичу, Худобі ВасилюАндрійовичу, Притиченку ОлександруВікторовичу, КондратенкуАндрію Станіславовичу тимчасовий доступ та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, можливість вилучення в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 - документів, які містять банківську таємницю по рахункам, ТОВ «ОБСИДІАН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41150222) - р.р. № 2605617358 (українська гривня), р.р. № 2600934948 (українська гривня), а саме надати доступ до документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також, надати оригінали наступних документів:

-заяв на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені вищевказаних фізичних осіб;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від вищевказаних осіб;

-карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Обсидіан Компані» (код 41150222);

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), документів на підставі яких видавались грошові кошти даній особі або особам за довіреностями, а також наявних договорів про поворотну фінансову допомогу, договорів про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги;

-особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договорів банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнення і додатки до них;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування, за вищевказаний період, а також зобов'язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/60569/18-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Іванову Д.В.