Ухвала суду № 78781938, 11.12.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5768/18

ун. № 759/19920/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Коваль О.А. при секретарі Грень О.О., за участю слідчого Єльцова А.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській обл. капітана поліції Єльцова А.В., погоджене прокурором Київської обл. Дядюк Ю.О. про арешт тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110000000445 від 19.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368-3 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.12.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. капітана поліції Єльцова А.В. про арешт майна, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_2

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом № 01 о/с від 15.01.2014 року Приватним вищим навчальним закладом «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_3 призначено на посаду ректора Київського інституту бізнесу та технологій.

При цьому, з травня 2018 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_3, перебуваючи на посаді ректора Київського інституту бізнесу та технологій, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_2 - проректором з міжнародних зв'язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_4 - Головного бухгалтера Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю очолила стійке об'єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов'язаних з законністю перебуванням іноземця на території України.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_3, передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, розробила єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були сприяти у незаконному переправлені осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуком осіб, які за грошову винагороду підшукували іноземців, які бажають в'їхати на територію України у власних справах під приводом навчання у вищому навчальному закладі та, маючи особисті цілі не пов'язані з навчанням, отримати посвідку на тимчасове проживання на території України під приводом навчання у вищому навчальному закладі, та в подальшому забезпечити виготовлення таким особам запрошень для іноземців від Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання візи типу «D» навчальної, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України.

ОСОБА_3, усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою невикриття правоохоронними органами її злочинної діяльності, під приводом роботи у приватному вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку вона почала формувати у травні 2018 року, обравши направленість її діяльності - сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, поєднаному з вимаганням, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолила ректор Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_3, увійшли проректор з міжнародних зв'язків вказаного приватного вищого навчального закладу ОСОБА_2 та бухгалтер зазначеного навчального закладу ОСОБА_4.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_2, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), перебуваючи на посаді проректора вказаного навчального закладу з міжнародних зв'язків, та активним учасником організованої ОСОБА_3 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймала участь у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуку іноземців, які бажають отримати візи типу «D» навчальної, в'їхати на територію України у власних цілях, не пов'язаних з навчанням, наданням таких запрошень за встановлену ОСОБА_3 та узгодженою іншими учасниками групи грошову винагороду; одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, шляхом створення умов та обставин відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити учасникам організованої групи грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме: зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України; з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи направляла осіб для сплати грошових коштів за протиправну діяльність до ОСОБА_4, яка під приводом касира отримували зазначені грошові кошти.

Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями ОСОБА_4, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та перебуває на посаді Головного бухгалтера вказаного навчального закладу отримувала під виглядом касира вищого навчального закладу грошові кошти від осіб, направлених до неї ОСОБА_2, за сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, та передавала їх організатору групи ОСОБА_3, для їх розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв'язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов'язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та злочини у сфері службової діяльності пов'язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин:

Так, 19.01.2018 року, відповідно до запрошення на навчання приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), громадянин Ісламської Ресубліки Пакистан ОСОБА_9 прибув до міжнародного аеропорту «Бориспіль», з метою навчання у вказаному вищому навчальному закладі, де його зустріла проректор з міжнародних зв'язків вказаного навчального закладу ОСОБА_2. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_2 повідомила ОСОБА_9, що він має передати їй грошові кошти в сумі 2730 доларів США за послуги медичної страховки, оформлення посвідки на тимчасове проживання, прописки та інші послуги. У свою чергу, ОСОБА_9, так як мав необхідну суму грошових коштів, беззаперечно передав їй вказані грошові кошти, при цьому не отримав від ОСОБА_2 будь-якої квитанції, яка б підтверджувала факт їх отримання. При цьому, ОСОБА_2, діючи під керівництвом ОСОБА_3 та узгоджено із ОСОБА_7, пообіцяла останньому організувати виготовлення у встановленому законом порядку посвідку на тимчасове проживання на території України в органах державної міграційної служби з терміном навчання у вищому навчальному закладі.

У травні 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_2, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9, поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету ОСОБА_9 приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1\5. Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_2, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9, повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_9 з приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_9 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу ОСОБА_9 передав ОСОБА_2 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018 року, проректор приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_2, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

24.07.2018 року ОСОБА_2, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, прибула разом із ОСОБА_9 до ГУ ДМС в м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 4-Б, після чого залишила у себе посвідку на тимчасове проживання НОМЕР_1 на ім'я останнього, яку зобов'язалась передати ОСОБА_9 після отримання залишкової грошової суми коштів в сумі 2000 доларів США.

27.11.2018 року, близького 11 години, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_4, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівки останньої, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 28 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

06.12.2018 року, близького 14 години 30 хвилин, головний бухгалтер вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925) ОСОБА_4, перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівок останніх, отримала від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29 000 гривень у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім цього, ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, діючи у складі організованої групи, сприяли наданням засобів, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

ОСОБА_2, перебуваючи на посаді проректора з міжнародних зв'язків Приватного вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23497925), діючи відповідно до розподілених ролей, 23.08.2018 запропонувала ОСОБА_8 під приводом навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» за грошову винагороду у сумі 50 доларів США виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» (навчальної) та організувати отримання посвідки на проживання в Україні особам, які бажають потрапити на територію України у власних цілях, не пов'язаних з навчанням.

В подальшому, 22.11.2018 року ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_2 та надав їй документи на громадян Республіки В'єтнаму ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме фотографії закордонних паспортів та документи про освіту.

ОСОБА_2, у свою чергу повідомила про дану ситуацію ОСОБА_3, як організатору та керівнику злочинної групи.

Отримавши погодження від ОСОБА_3, ОСОБА_2 виготовила проекти запрошень на навчання до вищого навчального закладу «Київський інститут бізнесу та технологій» на зазначених осіб та узгодила з ОСОБА_3 їх передачу ОСОБА_8 за грошову винагороду, шляхом їх підписання у останньої.

28.11.2018 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин, за адресою: м. Київ, пров. Зоряний, 1/5, у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій», при особистій зустрічі за попередньою домовленістю, ОСОБА_2 повідомила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 100 доларів США за запрошення на навчання громадян Республіки В'єтнаму ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2, головному бухгалтеру ОСОБА_4, яка була обізнана з протиправною діяльністю групи та активно підтримувала її.

Далі, ОСОБА_11 передав ОСОБА_4 грошові кошти еквівалентом в сумі 100 доларів США та повернувшись до кабінету ОСОБА_2, отримав від неї запрошення на навчання у вищому навчальному закладі «Київський інститут бізнесу та технологій» на громадян Республіки В'єтнаму ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Отримані грошові кошти учасники організованої групи розподілили на власний розсуд.

07.12.2018 року ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:

-грошові кошти в сумі 15750 доларів США;

-грошові кошти в сумі 3040 Євро;

-грошові кошти сумі 2000 Форінт;

-грошові кошти в сумі 500 гривень;

-мобільний телефон «iPhone 5», IMEI: НОМЕР_2;

-ноутбук фірми «Asus», серійний номер: A9NOAS90980940A;

-чотири флеш-накопичувачі;

-флеш-накопичувач SPMicroSD8Gb;

-планшет «iPad» 64Gb;

-банківська картка «ПриватБанк» НОМЕР_3;

-тримач від СІМ-картки «МТС» НОМЕР_4;

-тримач від СІМ-картки «ВФ Україна» НОМЕР_5;

-DVD-Rдиск фірми «Verbatim»;

-заява на отримання коштів;

-заява на отримання переказів.

Вказані речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та в порядку ст. 98 КПК України визнані речовими доказами.

Таким чином, старший слідчий СУ ГУНП в Київській обл. Єльцов А.В. у своєму клопотанні просить накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий Єльцов А.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку старшого слідчого, суд дійшов до наступного висновку.

Неприбуття на розгляд вказаного клопотання інших учасників кримінального провадження в силу ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає його розгляду.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: 1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні цього клопотання враховується слідчим суддею і те, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують реальні ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження всього вилученого майна. Враховується слідчим суддею і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; оцінюються наслідки арешту майна для підозрюваних.

Враховуючи вищевикладене, в наданих слідчим матеріалах кримінального провадження (їх копіях) вбачаються докази щодо наявності існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України та можливість використання заявленого слідчим арешту майна, як доказу у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню,

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. капітана поліції Єльцова А.В. - задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти в сумі 15750 доларів США; грошові кошти в сумі 3040 Євро; грошові кошти сумі 2000 Форінт; грошові кошти в сумі 500 гривень; мобільний телефон «iPhone 5», IMEI: НОМЕР_2; ноутбук фірми «Asus», серійний номер: A9NOAS90980940A; чотири флеш-накопичувачі; флеш-накопичувач SPMicroSD8Gb; планшет «iPad» 64Gb; банківську картку «ПриватБанк» НОМЕР_3 (належить АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299); тримач від СІМ-картки «МТС» НОМЕР_4; тримач від СІМ-картки «ВФ Україна» НОМЕР_5; DVD-Rдиск фірми «Verbatim»; заява на отримання коштів; заява на отримання переказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду міста Києва О.А. Коваль