Ухвала суду № 78781591, 20.12.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/15215/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: Захарчук С.С., за участю секретаря Комар К. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н. В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н. В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б. В., звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32018100000000124 від 19.09.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Твіга Ідея Україна" в період з вересня 2015 року по грудень 2016 року відображали взаємовідносини з ТОВ "Ейнштейн ЛТД", ГІП "Протекс Груп", ПП "Протекс Постач", ПП "Топ Фіш", ТОВ "Торгівельний альянс "Меридіан", ТОВ "Спецінвестленд" (код 40148558), ТОВ "Номос Омас", ПП "Рітерн", ТОВ "Променто ЛТД", ПП "Меверенд", ПП "Пенлайт", ТОВ "Фінанс Центр" з приводу створення рекламних відеороликів, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, а також у періоди з 2015 року по 2017 рік не укладали авторські договори з замовниками з визначення авторської винагороди, в наслідок чого занижено податок на прибуток в розмірі 951 691 грн., занижено податкові зобов'язання з ПДВ в розмірі 367 359 грн.

Встановлено, що ТОВ "Твіга Ідея Україна" використовує у своїй діяльності рахунок НОМЕР_2 (українська гривня), відкритий у ПАТ «ПУМБ».

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ "Твіга Ідея Україна", які перебувають у ПАТ «ПУМБ», з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000124 від 19.09.18.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що речі та документи стосовно рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ "Твіга Ідея Україна", які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н. В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) надати старшому слідчому з ОВС 7-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Надії Вікторівні, або за дорученням старшому ОУ з ОВС 7-го ОВ ОУ ГУ ДФС у м. Києві Жорову Вадиму Олександровичу, тимчасовий доступ до документів щодо рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритого ТОВ "Твіга Ідея Україна" (ЄДРПОУ 39481791), а саме: комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) за період з 01.01.2015 по 30.09.2018, з можливістю вилучення копій на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя С. С. Захарчук