Ухвала суду № 78781454, 13.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61418/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкова Дениса Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_2. В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явилась, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи(інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному провадженні з поміж іншого перевіряються обставини дотримання ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1 вимог податкового законодавства при здійсненні будівельних робіт щодо зведення багатоквартирного будинку по АДРЕСА_2.

З метою встановлення суми ухилення від сплати податків і обов'язкових платежів ОСОБА_3 необхідно провести документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства та судово-економічну експертизу на підтвердження суми збитків, завданих державі. Вихідні дані, тобто базу оподаткування, яка складається з суми вартості проданих ОСОБА_3 квартир, містяться у договорах купівлі-продажу ним квартир та супроводжуючих їх документів (витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця), де буде зазначено вартість об'єкту нерухомості. Зазначені документи перебувають у нотаріальних справах нотаріуса Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 номер свідоцтва НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_1, тел.: НОМЕР_3, якою засвідчено договори купівлі-продажу квартир №№ 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29, 41, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 64, 65, 68, 73, 74, 77, 80, 85, 86, 95, 96, 99, 101, 103, 105, 108, 109, 116 у будинку по АДРЕСА_2, і мають ознаки охоронюваної законом таємниці, а тому їх вилучення має відбуватись на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням вищевикладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_2, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкова Дениса Олексійовича про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Долбещенкову Денису Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів, старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Гумену Олександру Вікторовичу, слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2, номер свідоцтва НОМЕР_2, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: нотаріальних справ щодо укладання договорів купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_2:

- квартири 6, номер запису про право власності 16199398, індексний номер рішення про реєстрацію 31211871 від 02.09.2016;

- квартири 7, номер запису про право власності 16073514, індексний номер рішення про реєстрацію 31093766 від 25.08.2016;

- квартири 9, номер запису про право власності 16628551, індексний номер рішення про реєстрацію 31613132 від 28.09.2016;

- квартири 10, номер запису про право власності 17166160, індексний номер рішення про реєстрацію 32115715 від 29.10.2016;

- квартири 16, номер запису про право власності 16483106, індексний номер рішення про реєстрацію 31477274 від 20.09.2016;

- ? квартири 17, номер запису про право власності 22070680, індексний номер рішення про реєстрацію 36812496 від 29.08.2017;

- ? квартири 17, номер запису про право власності 22070361, індексний номер рішення про реєстрацію 36812168 від 29.08.2017;

- квартири 18, номер запису про право власності 17653758, індексний номер рішення про реєстрацію 32571075 від 26.11.2016;

- квартири 20, номер запису про право власності 18983257, індексний номер рішення про реєстрацію 33829288 від 13.02.2017;

- квартири 21, номер запису про право власності 16501505, індексний номер рішення про реєстрацію 31494548 від 21.09.2016;

- квартири 28, номер запису про право власності 15665479, індексний номер рішення про реєстрацію 30713475 від 30.07.2016;

- квартири 29, номер запису про право власності 16807064, індексний номер рішення про реєстрацію 31781111 від 08.10.2016;

- квартири 41, номер запису про право власності 21848315, індексний номер рішення про реєстрацію 36592103 від 12.08.2017;

- квартири 43, номер запису про право власності 15699038, індексний номер рішення про реєстрацію 30743810 від 02.08.2016;

- квартири 44, номер запису про право власності 23100515, індексний номер рішення про реєстрацію 37855022 від 31.10.2017;

- квартири 46, номер запису про право власності 19579030, індексний номер рішення про реєстрацію 34400154 від 22.03.2017;

- квартири 50, номер запису про право власності 15703070, індексний номер рішення про реєстрацію 30747688 від 02.08.2016;

- квартири 52, номер запису про право власності 23453691, індексний номер рішення про реєстрацію 38223742 від 20.11.2017;

- квартири 58, номер запису про право власності 16262061, індексний номер рішення про реєстрацію 31270199 від 07.09.2016;

- квартири 64, номер запису про право власності 22488497, індексний номер рішення про реєстрацію 37234078 від 23.09.2017;

- квартири 65, номер запису про право власності 22136472, індексний номер рішення про реєстрацію 36878781 від 02.09.2017;

- ? квартири 68, номер запису про право власності 23661150, індексний номер рішення про реєстрацію 38441458 від 30.11.2017;

- ? квартири 68, номер запису про право власності 23661094, індексний номер рішення про реєстрацію 38441458 від 30.11.2017;

- квартири 73, номер запису про право власності 19521302, індексний номер рішення про реєстрацію 34344161 від 20.03.2017;

- квартири 74, номер запису про право власності 17340569, індексний номер рішення про реєстрацію 32277639 від 08.11.2016;

- ? квартири 77, номер запису про право власності 16304500, індексний номер рішення про реєстрацію 31310419 від 09.09.2016;

- ? квартири 77, номер запису про право власності 16303768, індексний номер рішення про реєстрацію 31309837 від 09.09.2016;

- квартири 80, номер запису про право власності 15663998, індексний номер рішення про реєстрацію 30712195 від 30.07.2016;

- квартири 85, номер запису про право власності 22292939, індексний номер рішення про реєстрацію 37036503 від 12.09.2017;

- квартири 86, номер запису про право власності 18907338, індексний номер рішення про реєстрацію 33758012 від 08.02.2017;

- квартири 95, номер запису про право власності 22201770, індексний номер рішення про реєстрацію 36944700 від 06.09.2017;

- квартири 96, номер запису про право власності 16321019, індексний номер рішення про реєстрацію 31325709 від 10.09.2016;

- квартири 99, номер запису про право власності 20964222, індексний номер рішення про реєстрацію 35728719 від 17.06.2017;

- квартири 101, номер запису про право власності 16841817, індексний номер рішення про реєстрацію 31811478 від 11.10.2016;

- квартири 103, номер запису про право власності 16041066, індексний номер рішення про реєстрацію 31062902 від 23.08.2016;

- ? квартири 105, номер запису про право власності 15679946, індексний номер рішення про реєстрацію 30726189 від 01.08.2016;

- ? квартири 105, номер запису про право власності 15679789, індексний номер рішення про реєстрацію 30726058 від 01.08.2016;

- квартири 108, номер запису про право власності 17165965, індексний номер рішення про реєстрацію 32115544 від 29.10.2016;

- квартири 109, номер запису про право власності 16204899, індексний номер рішення про реєстрацію 31216963 від 03.09.2016;

- квартири 116, номер запису про право власності 24119701, індексний номер рішення про реєстрацію 38924886 від 22.12.2017, в тому числі, договору, витягів з реєстру права власності на об'єкти нерухомості, обтяжень нерухомого майна, витяг з журналу вчинення нотаріальних дій, правовстановлюючих документів продавця на даний будинок, оцінка об'єкта, дані про сплату загальнообов'язкових платежів та винагороди нотаріусу, витяги про реєстрацію права власності за новим власником, заяв покупця і продавця, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/61418/18-к

Прим.2 - прокурору Долбещенкову Д.О.

Копія: Приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_2 Виконавець: Остапчук Т.В. 13.12.2018р.