Ухвала суду № 78781342, 04.12.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60030/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України Гетьман Л.А., у кримінальному провадженні №№42017000000003031 від 25.09.2017, тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор відділу ГПУ Гетьман Л.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3

ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підконтрольні корпорації «Сварог Вест Груп» (код 34312826) підприємства, зокрема, ТОВ «ЛотівкаЕліт» (код 32678215), ТОВ «Сварог-Буковина» (код 35125900), ТОВ «Сварог-Дністер» (код 35289018), ТОВ «Євразія-Сервіс» (код 32046019), СГ ТОВ «Довіра» (код 03785958), ТОВ «Подільський господар» (код 32678236), ТОВ «Буковинський сад» (код 31769327), ПАТ «Антонінське» (код 00387312), ТОВ «Агроприбужжя-2007» (код 35163024), ПП «АФ Гізівщина» (код 34403368), ТОВ «АФ «Оршівська» (код 03801730), ПРАТ «Антонінськехлібоприймальне підприємство» (код 03343686), ТОВ «АТЗТ МИРНЕ» (код 35642878), ТОВ «Дністрові роси» (код 35194398), ТОВ «ТД «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «Овочевий Дім Поділля» (код 34312847), ТОВ «Сварог-Експорт» (код 34224049), ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ПВКФ «Поділля-Агропродукт» (код 30528422), ТОВ «Агросад-2005» (код 33259788), ТОВ «Зелений простір Поділля» (код 40164763) та інші здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов'язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, частину з якої у подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку, а частину експортують до країн Євросоюзу.

В ході досудового розслідування установлено, що ТОВ «Серединецьке», ТД «Шепетівський цукор», ТОВ «БрітішПетроліум», ТОВ «Лотівка Еліт» та ПРАТ «Антонінськехлібоприймальне підприємство» використовують у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті в

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1д)знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ «Серединецьке», ТД «Шепетівський цукор», ТОВ «БрітішПетроліум», ТОВ «Лотівка Еліт» та ПРАТ «Антонінськехлібоприймальне підприємство» знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки ТОВ «Серединецьке», ТД «Шепетівський цукор», ТОВ «БрітішПетроліум», ТОВ «Лотівка Еліт» та ПРАТ «Антонінськехлібоприймальне підприємство» грошових коштів, їх подальший рух, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, подальшого призначення та проведення податкових перевірок, економічних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій, у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

1. Надати прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Гетьман Людмилі Анатоліївні, Хавіну Валентину Олеговичу, Янушевичу Олександру Юрійовичу, Торопчину Станіславу Олеговичу, Грицану Андрію Анатолійовичу, Савенку Дмитру Леонідовичу, Засовенко Наталії Миколаївні, Яновському Михайлу Івановичу, Рафальонту Назарію Борисовичу, Швидкій Олені Анатоліївні та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме Шоп'як Василині Богданівні, Гришину Ігору В'ячеславовичу, АлахвердієвуСаміруШіркану, Гузю Віталію Олександровичу, Іванову Андрію Васильовичу, Капелюшному Олександру Вікторовичу, Лодочникову Дмитру Олександровичу, Шморгуну Євгенію Віталійовичу, Павлію Дмитру Віталійовичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу, Фариновичу Віталію Адамовичу, Коваленку Олексію Євгеновичу, Парейку Віктору Івановичу у кримінальному провадженні

№ 42017000000003031 від 25.09.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, код 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 1д) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали (або дату закриття рахунку) по рахунках таких суб'єктів господарювання:

-ТОВ «Серединецьке» (код 32678262) - рахунок № 26005052406235, відкритий 30.08.2006 у Хмельницькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - євро;

-ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090) - рахунок

№ 26058054706244, відкритий 17.12.2013 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок

№ 26005054713172, відкритий 17.12.2013 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок

№ 26044054703983, відкритий 17.12.2013 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок

№ 26000054710589, відкритий 19.12.2013 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - долар США; рахунок

№ 26009054711103, відкритий 19.12.2013 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - євро;рахунок № 26008000861332, відкритий 01.12.2016 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок № 26003000005955, відкритий 02.11.2016 у Рівненській філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня;

-ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849) - рахунок № 26009056230464, відкритий 30.12.2016 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня (рахунок закрито 05.01.2017);рахунок

№ 26009056222546, відкритий 11.01.2016 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - долар США; рахунок

№ 26001056213650, відкритий 24.06.2016 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок

№ 26020056200332, відкритий 20.03.2018 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок

№ 26007056216327, відкритий 11.01.2016 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - євро; рахунок № 26048056204666, відкритий 04.05.2017 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня; рахунок № 26002056220879, відкритий 02.03.2018 у Столичній філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня;

-ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) - рахунок № 26005052418525, відкритий 26.09.2014 у Хмельницькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня (рахунок закрито 21.02.2018); рахунок

№ 26003052422706, відкритий 26.09.2014 у Хмельницькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - долар США (рахунок закрито 21.02.2018); рахунок № 26002052420743, відкритий 26.09.2014 у Хмельницькій філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - євро (рахунок закрито 21.02.2018);

-ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686) -рахунок № 26063478796001, відкритий 30.03.2004 у Хмельницькій філії

АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта рахунку - українська гривня.

2) документів із справ з юридичного оформлення рахунків ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп'ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

4) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з 01.01.2017по дату постановлення ухвали слідчого судді (або дату їх закриття);

5) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686)за період з 01.01.2017 по дату постановлення ухвали слідчого судді(або дату їх закриття);

6) SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 03343686)та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

7) документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ТОВ «Серединецьке» (код 32678262), ТОВ «Торговий Дім «Шепетівський цукор» (код 36681090), ТОВ «БрітішПетроліум» (код 40028849), ТОВ «Лотівка Еліт» (код 32678215) та ПРАТ «Антонінське хлібоприймальне підприємство» (код 0 3343686).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60030/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя В.М. Карабань