Ухвала суду № 78780498, 17.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/7954/18

Провадження №: 1-кс/752/10872/18

У Х В А Л А

17.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100010003769 від 18.04.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12018100010003769 від 18.04.2018 прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, 4 поверх, яке в своїй діяльності використовує компанії «Стар Вей Медіа», з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Київською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12018100010003769 від 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України №1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціально розробленого програмного забезпечення.

Функціонуванням на території м. Києва дилерських центрів так званого ринку «Forex», організовано протиправний механізм привласнення коштів громадян України шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку з використанням небанківських електронних платіжних систем. Так, невстановлені особи під прикриттям дилерських центрів так-званого ринку «Forex» використовують протиправну схему, яка полягає в тому, що кошти інвестора реально не виводяться на фінансовий ринок, а шляхом електронних маніпуляцій привласнюються. Процес електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку імітується перед інвесторами за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, яке використовується у гральному бізнесі. Кошти отримані від протиправної діяльності за допомогою небанківських електронних платіжних систем легалізуються на території України.

Доступ до імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку Forex, тобто грального бізнесу, здійснюється в приміщеннях компанії «Стар Вей Медіа», які розташованіза адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, 4 поверх.

Наразі, прокурор з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, просить надати дозвіл на проведенні обшуку приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, 4 поверх.

Згідно відомостей про права власності щодо об`єкта нерухомого майна, яке розташовано за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, 4 поверх, у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що про право власності на вказаний об`єкт нерухомості належить ТОВ «Плаза Проперті», (ЄДРПОУ: 41112669).

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Так, клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг є Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення прокурора, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати групі слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, або оперативним співробітникам ДКІБ СБ України за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, а також прокурору Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури №1 м. Києва дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, бул. Тараса Шевченка, 35, 4 поверх, яке в своїй діяльності використовує компанії «Стар Вей Медіа».

Обшук провести з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, а саме: з метою виявлення фінансово-господарської документації діяльності «Стар Вей Медіа» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, інша комп`ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, а також документи, штампи, печатки, засоби зв`язку, сім-картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: