Ухвала суду № 78780447, 06.12.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21814/18

Провадження №: 1-кс/752/11095/18

У Х В А Л А

06.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100000000981 від 12.10.2018 р. за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Анпілоговою Б.Ю. про тимчасовий доступ до документів АТ «Місто Банк» (ЄДРПОУ 20966466), що зареєстрований по Фонтанській Дорозі, 11 в місті Одеса або ж в Київській філії АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100000000981 від 12.10.2018 за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування також встановлено, що у ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) відкрито ряд банківських рахунків у конкретних банках України, серед яких АТ «Місто Банк» (ЄДРПОУ 20966466), що зареєстрований по Фонтанській Дорозі, 11 в місті Одеса або ж в Київській філії АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, перевірки чи дійсно вищевказане товариство займається господарською діяльністю, що полягає в отриманні матеріальної винагороди у грошовій формі, що, як правило, між юридичними осіб здійснюється у безготівковий спосіб, чи ж взагалі ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) має ознаки фіктивності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ «Місто Банк» (ЄДРПОУ 20966466), що зареєстрований по Фонтанській Дорозі, 11 в місті Одеса, або ж в Київській філії АТ «Місто Банк», що по провулку Нестерівському, 6А в місті Києві, а саме:

-Облікову справу ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для відкриття рахунків № 26008001030625;

-Договір на відкриття рахунків № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з банком;

-документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) для підключення до системи "Банк-клієнт";

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26008001030625 ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 04.03.2016 по 14.11.2018 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-платіжні документи (доручення), надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) у банк для перерахування коштів за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825) за період з 04.03.2016 по 14.11.2018;

-векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «МАККЕФ ПРИМ» (ЄДРПОУ 40323825).

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження повинні надати суду докази обставин, на які вони посилаються у своєму клопотанні, та обґрунтування неможливості отримати речі і документи, до яких запрошується доступ, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

В свою чергу, клопотання не містить достатнього обґрунтування, передбачених частинами 5 і 6 ст.163 КПК підстав, для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки не зазначено конкретне місцезнаходження юридичної особи АТ «Місто Банк», доступ до документів якої просить надати слідчий.

Відповідно, підстав для задоволення клопотання про наданням тимчасового доступу до речей і документів слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Власюка Б.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Хоменко В.С.