Ухвала суду № 78779655, 14.12.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10657/18

Провадження № 1-кс/711/4311/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М., при секретарі Слабко Ю.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНПв Черкаській області, спільно із слідчими СВ Черкаського ВП ГУНП, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови правління ПАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» ОСОБА_3 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод».

Відповідно до заяви було встановлено, що відповідно до протоколу засідання наглядової ради ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» від 18.04.2018 року головою правління товариства було обрано ОСОБА_3 В той же день до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі зазначеного протоколу державним реєстратором були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, де зазначено керівника товариства ОСОБА_3

23.05.2018 року при спробі ОСОБА_3 зайти на територію ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод», розташованої в м. Черкаси по вул. Чигиринська, 86 та розпочати господарську діяльність, зустрів супротив від представників орендарів котрі з невідомих причин орендують територію ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» спільно з наземними будівлями та спорудами.

Відповідно до п.10.31 статуту товариства, наглядова рада має повноваження щодо прийняття рішення про вчинення товариством правочинів, що стосуються отримання або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна товариства, і правочинів щодо передачі майна товариства в оренду чи лізинг. Згідно договору оренди, стало відомо, що колишній керівник товариства перевищивши свої службові повноваження, всупереч положень статуту, уклав договір оренди майнового комплексу.

Крім цього з отриманих в ході досудового розслідування копій документів, котрими підтверджується факт отримання поворотної фінансової допомоги на адресу ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» в розмірі більше 10000000 грн., стало відомо, що службові особи товариства отримавши поворотну фінансову допомогу використали її на власну користь чим спричинили матеріальних збитків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ПрАТ «Черкаськийасфальтобетонний завод», а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Зокрема органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів котрі надійшли від різних субєктів господарювання в період 2010-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій з метою їх привласнення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ПрАТ «Черкаськийасфальтобетонний завод» відкрито рахунки № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361 в ПАТ «Укрсоцбанк».

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученнідокументів,що стосуютьсявідкриття розрахунковихрахунків товариства, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ. Тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк»,головний офісякого знаходитьсяза адресою:м.Київ вул.Ковпака,29, наступних речейта документів: роздруківок руху коштів по рахунках № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» (код 03327552), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2010 року по дату їх закриття; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків ПрАТ «Черкаськийасфальтобетонний завод»№ 26058012119659,№26043012011397,№26007011683988,№26049011845665,№26002012011361; оригіналів грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361.

Слідчий в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цьогоКодексуне регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першоюстатті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно дост. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: роздруківок руху коштів по рахунках № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» (код 03327552), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2010 року по дату їх закриття; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків ПрАТ «Черкаськийасфальтобетонний завод»№ 26058012119659,№26043012011397,№26007011683988,№26049011845665,№26002012011361; копій грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також враховуючи, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023),що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, індекс 01001, з можливістювилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3,9,107,159,162,309,395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, внесене в кримінальному провадженні №12018251010004144 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023),що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, індекс 01001, з можливістю вилучення, а саме:

- роздруківок руху коштів по рахунках № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» (код 03327552), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2010 року по дату їх закриття;

завірених належним чином копій документів:

- юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361;

- грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків ПрАТ «Черкаський асфальтобетонний завод» № 26058012119659, №26043012011397, №26007011683988, №26049011845665, №26002012011361.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справадля виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню, розяснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положенняст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя В.М. Скляренко