Ухвала суду № 78778649, 20.12.2018, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 629/6779/18

Провадження № 1-кс/629/2057/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Каращук Т.О., при секретарі - Котяй А.Ю., за участю слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Шевченко І.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Шевченко І.В. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018220380002160 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України,

про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області Шевченко І.В. 12.12.2018 року звернулась до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Черкаса О.О., про арешт майна, вилученого під час проведення огляду місця події за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Вокзальна, буд. 7, де було виявлено та вилучено наступні предмети та речі, а саме: два зошити в клітинку, з чорновими записами у вигляді чергувань адміністраторів, руху грошових коштів по касі, мобільних номерів осіб, які мають відношення до роботи вказаного нежитлового приміщення; копія договору доручення №11/10/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 11.10.2017 між ТОВ «Космолот» та Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», договір з додатком на 6-ти арк.; копія договору передоручення № 1011-1/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей між від 10.11.2017 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» на 4 арк.; копія договору доручення № 27/11/17 на розповсюдження державних числових лотерей від 17.11.2017 між ТОВ «Космолот» та Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», договір з додатком на 4-х арк.; копія договору оренди приміщення№10208/1 від 25.06.2018 на 2арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МАГНУМ ТРЕЙД ЛТД» ідентифікаційний код 40865120, на 2 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КОСМОЛОТ», ідентифікаційний код 41497250 на 1 арк.; копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.; копія посвідчення № КСМ - 1449 розповсюджувача білетів державних лотерей від 11.07.2018 до 11.11.2018. на 1 арк.; грошові кошти в сумі 4 498 (чотири тисячі чотириста дев'яносто вісім) гривень. Грошові кошти купюрами одна - 6 шт., дві - 1шт., п'ять - 6 шт., десять - 2 шт., двадцять - 19 шт., п'ятдесят - 11 шт., сто - 8 шт., двісті - 11 шт., п'ятсот - 1шт. гривень; електронні носії інформації - флеш накопичувачі «Data traveler G4» 16Gb, в кількості 3 шт.; монітор, сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок, з написом на лицевій стороні «h/p», серійний номер CZC94291K7; клавіатура з USB - кабелем до неї; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085786; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «LG» «Optiplex760»,серійний номер:96 TH74; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085651; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 093952; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 093943; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 093947; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085691; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «SaFety», серійний номер: 5MJFZ3J; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085711; клавіатура з USB - кабелем до неї; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085731., оскільки дані речі можуть бути використані як докази факту скоєння кримінального правопорушення.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України були внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2018 року за № 12018220380002160. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст.203-2 КК України.

В ході проведення огляду місця події за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Вокзальна, буд. 7, слідчим були вилучені вищевказані предмети.

Вилучені речі мають істотне значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, може бути використана як доказ факту скоєння кримінального правопорушення

У судовому засіданні слідчий на задоволенні клопотання наполягав.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В даному випадку метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

У відповідності до п.1 та п.2 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказані предмети можуть бути використані як доказ факту скоєння кримінального правопорушення та мають суттєве значення для прийняття законного та неупередженого рішення по справі, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Лозівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Шевченко І.В. по кримінальному провадженню за № 12018220380002160 від 11.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на два зошити в клітинку, з чорновими записами у вигляді чергувань адміністраторів, руху грошових коштів по касі, мобільних номерів осіб, які мають відношення до роботи вказаного нежитлового приміщення; копія договору доручення №11/10/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей від 11.10.2017 між ТОВ «Космолот» та Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», договір з додатком на 6-ти арк.; копія договору передоручення № 1011-1/17 на розповсюдження державних миттєвих лотерей між від 10.11.2017 між ТОВ «Космолот» та ТОВ «Магнум Трейд ЛТД» на 4 арк.; копія договору доручення № 27/11/17 на розповсюдження державних числових лотерей від 17.11.2017 між ТОВ «Космолот» та Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея», договір з додатком на 4-х арк.; копія договору оренди приміщення№10208/1 від 25.06.2018 на 2арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «МАГНУМ ТРЕЙД ЛТД» ідентифікаційний код 40865120, на 2 арк.; копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «КОСМОЛОТ», ідентифікаційний код 41497250 на 1 арк.; копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.; копія посвідчення № КСМ - 1449 розповсюджувача білетів державних лотерей від 11.07.2018 до 11.11.2018. на 1 арк.; грошові кошти в сумі 4 498 (чотири тисячі чотириста дев'яносто вісім) гривень. Грошові кошти купюрами одна - 6 шт., дві - 1шт., п'ять - 6 шт., десять - 2 шт., двадцять - 19 шт., п'ятдесят - 11 шт., сто - 8 шт., двісті - 11 шт., п'ятсот - 1шт. гривень; електронні носії інформації - флеш накопичувачі «Data traveler G4» 16Gb, в кількості 3 шт.; монітор, сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок, з написом на лицевій стороні «h/p», серійний номер CZC94291K7; клавіатура з USB - кабелем до неї; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085786; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «LG» «Optiplex760»,серійний номер:96 TH74; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085651; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 093952; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 093943; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 093947; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085691; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «SaFety», серійний номер: 5MJFZ3J; клавіатура з USB - кабелем до неї; монітор сірого кольору, марки «Simens/Fujitsu»; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085711; клавіатура з USB - кабелем до неї; системний блок марки «Fujitsu», серійний номер: YKJV 085731.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз'яснити положення ст. 174 КПК України, а саме: підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.О. Каращук