Ухвала суду № 78776709, 21.12.2018, Зарічненський районний суд Рівненської області

Справа № 561/1227/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2018 року смт Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області Дідик А. В., з участю секретаря судового засідання Расевич Г. І., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції Харковець А.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 19 грудняя 2018 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12018180120000236 від 26 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харковець А.В. за погодженним із прокурором звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської карти АТ «Ощадбанк» (НОМЕР_2) на рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 починаючи з 23.11.2018 по 24.11.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку,з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою, повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про осіб, на яких зареєстровані рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» (НОМЕР_2) 23.11.2018року.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018180120000236 від 26 листопада 2018 рок за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається що 26.11.2018 року до Зарічненського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_2 жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.11.2018 року невідома особа, шахрайським шляхом з його банківських карток Ощадбанку (НОМЕР_6) та кредитної картки «Ощадбанку» (НОМЕР_2) перерахувала грошові кошти в загальній сумі 43096 гривень 50 копійок на рахунки з наступними реквізитами: НОМЕР_7, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2018 року стартовий пакет компанії «Водафон»(НОМЕР_1) яким користувався потерпілий, перестав працювати, також даний стартовий пакет був прив'язаний до банківської карки «Ощадбанку». У зв'язку з цим у ОСОБА_2, виникла підозра, що міг здійснюватись рух коштів по його картці, тому він вирішив перевірити залишок грошових коштів на банківській картці Ощадбанку(НОМЕР_2). Тому, перевіривши рахунок він виявив на банківській картці відсутність грошових коштів в сумі 39 960 гривень, 50 копійок. 23.11.2018 року о 19.12 год., був здійснений переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking НОМЕР_3, в сумі 16 872 гривні, 23.11.2018 року о 19.13 год., був здійснений переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking НОМЕР_4, в сумі 20 104 гривні, 23.11.2018 року о 19.14 год., був здійснений переказ коштів через UKR KYIV WEB Banking НОМЕР_5, в сумі 2 984 гривні 50 копійок.

Факт переказу коштів з банківської карти «Ощадбанку» (НОМЕР_2) на рахунки: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. підтверджується випискою по картковому рахунку НОМЕР_8 виданий ОСОБА_2 відділенням Ощадбанку.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме,інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської карти АТ «Ощадбанк» (НОМЕР_2) на рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 починаючи з 23.11.2018 по 24.11.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку,з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою, повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про осіб, на яких зареєстровані рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» (НОМЕР_2) 23.11.2018року, за адресою: смт Зарічне вул. Фестивальна буд.12., Рівненської області перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» головний офіс якого знаходиться в м.Київ повул. Госпітальна, 12г, електрона пошта: contact-centre@oschadbank.ua; 00032129@mail.gov.ua, тел.0-800-210-800; (044) 363-01-33, з можливістю отримання інформації у обласному управлінні м.Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16.

Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи у Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» м.Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16., Рівненської області, відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до інформації, щодо руху грошових коштів, що здійснювались з банківської карти АТ «Ощадбанку» (НОМЕР_2) на рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на які 23.11.2018 року, було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV WEB Banking на загальну суму 39 960 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника або коло його зв'язків.

Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів на даний час, неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий СВ Зарічненського відділення поліції Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції Харковець А.В. подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила задовольнити.

Представник ПАТ «Державний ощадний банк України» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цьогоКодексусудове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не зявились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», м.Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16, Рівненської області слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Зарічненського ВП Вараського відділення поліції ГУНП в Рівненській області Харковець А.В., начальнику СВ Зарічненського ВП Вараського відділення поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції Буську І.І., оперуповноваженому СКП Зарічненського ВП Вараського відділення поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції Кононовичу Т.В., начальнику СКП Зарічненського ВП Вараського відділення поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції Полюховичу В.В., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» головний офіс якого знаходиться в м.Київ повул. Госпітальна, 12г, електрона пошта: contact-centre@oschadbank.ua; 00032129@mail.gov.ua, тел.0-800-210-800; (044) 363-01-33 , з можливістю отримання інформації у обласному управлінні - м.Рівне, вул. С.Петлюри, буд. 16, а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської карти АТ «Ощадбанк» (НОМЕР_2) на рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 починаючи з 23.11.2018 по 24.11.2018 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку,з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про осіб, на яких зареєстровані рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку АТ «Ощадбанк» (НОМЕР_2) 23.11.2018року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. В. Дідик