Ухвала суду № 78776080, 04.10.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.10.2017 Справа № 554/7575/17

Єдиний унікальний номер: 554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/6764/2017

УХВАЛА

Іменем України

04 жовтня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ТімошенкоН.В.,розглянувши клопотанняначальника відділуСУ ГУНПв Полтавськійобласті капітанаполіції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, в якому прохала по кримінальному провадженню №12016170000000473 від 30.09.2016 за ч.2 ст. 364 КК України надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Публічному акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528 м. Київ, вул. Жилянська, 43) по рахункам №№ 26009455017704, 26058011323430, 26009455017704, 26009455017704, 26059021323430 і належать юридичній особі ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346) за період з 01.01.2014 по 29.09.2017, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№26009455017704, 26058011323430, 26009455017704, 26009455017704, 26059021323430, що належать ТОВ «Агрогрупа Деметра» (код ЄДРПОУ 39046346) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2014 по 29.09.2017.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки доступ до затребуваних документів вже отримано.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

У задоволенніклопотання начальникавідділу СУГУНП вПолтавській областікапітана поліціїОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко