Ухвала суду № 78775087, 12.12.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/15903/18

Кримінальне провадження № 1-кс/428/7265/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря судового засідання Лисенко Л.Ю., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

07.12.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12018130000000175 від 09.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році посадові особи ТОВ «Сєвєврбуд» (директор - ОСОБА_3, ЄРДПОУ № 41895821), уклало перелік договорів щодо виконання підрядних робіт з капітальних та поточних ремонтів з Кремінською загальноосвітньою школою інтернатом (ЄРДПОУ № 20151882), Золотівським професійним ліцеєм (ЄРДПОУ № 02541208), Кремінським професійним ліцеєм (ЄРДПОУ № 02541095), а саме:

договір № 22 від 01.03.2018 року укладений між Кремінською обласною спеціальною загальноосвітньою школою інтернатом та ТОВ «Сєвєврбуд» щодо виконання робіт капітальний ремонт навчального корпусу (оздоблювальні роботи сходових клітин, приміщень - частково) Кремінської обласної спеціальної загальноосвітньої школи інтернат, за адресою: Луганська область, м Кремінна вул. Піддубна, 18, вартість робіт складає 1 467 718,89 грн.;

договір № 1 від 22.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Золотівським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт першого, другого поверхів гуртожитку Золотівського професійного ліцею (встановлення металопластикових вікон, відливів, підвіконня) (інвентарний номер об'єкту 10320147), вартість робіт складає 198 992,82 грн.;

договір № 2 від 23.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Золотівським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт навчального корпусу Золотівського професійного ліцею (встановлення металопластикових вікон, відливів, підвіконня) (інвентарний номер об'єкту 10310142), вартість робіт складає 198 996, 04 грн;

договір № 1 від 23.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт по заміні вікон у суспільно побутовому корпусі № 1 за адресою: проспект Дружби, 1, вартість робіт складає 198 999,17 грн.;

договір № 2 від 27.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт по заміні вікон у суспільно побутовому корпусі № 1 за адресою: проспект Дружби, 1, вартість робіт складає 198 999,29 грн.;

договір № 3 від 23.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт по заміні вікон у гуртожитку за адресою: проспект Дружби, 2, вартість робіт складає 198 996,12 грн.;

договір № 4 від 23.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт по заміні вікон у виробничих майстернях за адресою: проспект Дружби, 1, вартість робіт складає 198 998,33 грн.;

договір № 5 від 23.02.2018 щодо виконання робіт з поточного ремонту укладений між Кремінським професійним ліцеєм та ТОВ «Сєвєрбуд» виконання робіт поточний ремонт по заміні вікон у суспільно побутовому корпусі № 2 за адресою: проспект Дружби, 2, вартість робіт складає 198 999,51 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено платіжні доручення, згідно яких Кремінська загальноосвітня школа інтернат (ЄРДПОУ № 20151882), Золотівський професійний ліцей (ЄРДПОУ № 02541208), Кремінський професійний ліцей (ЄРДПОУ № 02541095) здійснювали оплату, а саме перераховували бюджетні грошові кошти за придбання вказаних робіт та оплату послуг в період часу з 29.01.2018 по 01.06.2018 на розрахунковий рахунок № 26007053726850 ТОВ «Сєвєрбуд» (ЄРДПОУ № 41895821), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) на загальну суму 2 721 503,68 грн. на підставі підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ3 та інших документів.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «Сєвєрбуд» (ЄРДПОУ № 41895821) в період часу з 29.01.2018 по 01.06.2018 здійснював перерахування грошових коштів у вигляді оплати за матеріали на адресу наступних рахункових рахунків, які належать субєктів господарювання, а саме: - ФОП ОСОБА_4 (ІПН №2807807092) на рахунковий рахунок № 26000053527180 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795); - ФОП ОСОБА_5 (ІПН № НОМЕР_1) на рахунковий рахунок № 26000053727180 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять відомості про відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Сєвєрбуд» (ЄРДПОУ № 41895821) 26007053726850 зареєстрованого за ним у період часу з 09.01.2018 по 01.06.2018, з метою проведення його огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у тому числі щодо руху грошових коштів.

Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26000053727180 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 29.01.2018 по 01.06.2018; оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Зазначені документи мають значення для всебічного, повного і неупередженого встановлення та дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази вчинення злочину.

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, та можливість їх виїмки по клієнту ФОП ОСОБА_5 (ІПН №2807807092), а саме до: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26000053727180 відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 29.01.2018 по 01.06.2018; оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій; платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта; завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 1218130000000175 від 09.07.2018 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у звязку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, а саме до:

реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № 26000053727180 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 29.01.2018 року по 01.06.2018 року;

для огляду оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник