Ухвала суду № 78772217, 18.12.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/24089/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240000000166,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул.Ковпака, 29).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи субєктів підприємницької діяльності, зокрема державних підприємств Міністерства оборони України, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам підприємства, з корисливих мотивів та в інтересах третьої особи - ТОВ «Центр правової допомоги «Правозахист» за попередньою змовою з останніми, здійснювали замовлення на проведення товарознавчих експертиз майна підприємств у ТОВ «Центр правової допомоги «Правозахист» (далі - Центр), з метою отримання висновків із заниженою експертною вартістю майна, при цьому достовірно знаючи про відсутність у вказаного Центру відповідного дозволу на проведення таких експертиз, та в подальшому отримували висновки експертиз із заниженою вартістю та здійснювали їх оплату, внаслідок чого заподіяні тяжкі наслідки державним інтересам та інтересам окремих підприємств, які виразилися в завданні матеріальних збитків в сумі 396075,42 грн.

Дане кримінальне правопорушення 22.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12018240000000166, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що що експерт ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими співучасниками, протягом 2011 2016 років, працюючи в ТОВ «Центр правової допомоги «Правозахист», систематично, з корисливих мотивів, використовуючи не дійсне свідоцтво, на замовлення третіх осіб, проводила товарознавчі експертизи, у висновках яких свідомо занижувала вартість обєктів дослідження. В подальшому, в 2016 ОСОБА_3 створила ТОВ «Бюро судових експертиз «Надія», являючись директором та єдиним працівником та продовжила проводити товарознавчі експертизи, використовуючи вказане товариство.

Після виконання та надання висновків експертів ОСОБА_3, органу досудового розслідування надавалися рахунки фактури по оплаті послуг. Зокрема, рахунок фактура №СФ-0000014 від 13.05.2013 року та рахунок фактура №СФ-0000014 від 21.08.2014. У вказаних рахунках, зазначалися реквізити щодо оплати послуг, а саме: ЄДРПОУ 25292908, р/р 26007000023236 в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

Враховуючи викладене та те, що ОСОБА_3 протягом 2011-2016 років, не мала діючого свідоцтва судового експерта, а продовжувала виконувати товарознавчі експертизи, отримуючи оплату за їх виконання, тому виникла необхідність у перевірці руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку ПАТ «Укрсоцбанк», з метою встановлення надходження коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме грошей отриманих шахрайським шляхом за проведенні нею експертизи.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку у Акціонерному Товаристві «Укрсоцбанк» за період з 15.12.2011 року по 27.05.2016 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також анкетних даних власників вказаних рахунків, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо зайняття злочинною діяльністю (шахрайство).

Слідчий в судове засідання не зявився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням (постановою про виконання слідчих дій) слідчого на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ АТ «Укрсоцбанк»(м.Київ,вул.Ковпака,29) документів що містять повну інформацію про осіб (фізичних чи юридичних), які являються користувачами (власниками) банківського розрахункового рахунку 26007000023236 за період з 15.12.2011 року по 27.05.2016 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;

- виписки про рух коштів по рахунку 26007000023236, за період з 15.12.2011 року по 27.05.2016 року, із зазначенням всіх субєктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, назва СПД);

Службовим особам АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул.Ковпака, 29), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя