Ухвала суду № 78771012, 20.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/11542/18

н/п 1-кс/766/17632/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення документів ТОВ "Каховка Нэт" (код ЄДРПОУ 30955264), щодо користувача послуги Інтернет, який використовує ІР адресу 91.239.137.236, та повідомити фактичну адресу розташування зазначеного абонента.

При цьому, слідчий просив розглянути клопотання без представників провайдера у звязку з наявністю загрози зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ «Аппарель» в особі керівника ОСОБА_4 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_5 (являється чоловіком ОСОБА_4 та директором ТОВ «Фрі Експорт»), ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ПП «фірма Дисконт» (код 24961951), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) та інші. Так само ОСОБА_5 було створено ТОВ «Фрі Експорт». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ «Фрі Експорт» встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської торгово промислової палати надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ «Маранді» (код 39975216) керівником якого являється ОСОБА_9, який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С. від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення експорту ТМЦ за межі України подружжям Козинців використовується ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876).

В ході проведеного аналізу встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) надає податкову звітність з ІР адреси 91.239.137.236, провайдером якої являється ТОВ "Каховка Нэт" (код ЄДРПОУ 30955264)

У звязку з вищевикладеним на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому вилучені документів що надають можливість встановити фактичне місцезнаходження абонента.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступдо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не зявився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву про розгляд за його відсутності.

Представник ТОВ "Каховка Нэт" в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовийдоступ доелектронних інформаційнихсистем абоїх частин,мобільних терміналівсистем звязкуздійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація,яка знаходитьсяв операторівта провайдерівтелекомунікацій,про звязок,абонента,надання телекомунікаційнихпослуг,у томучислі отриманняпослуг,їх тривалості,змісту,маршрутів передаваннятощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018230000000060, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності при здійсненні експорту ТМЦ за межі України ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650).

Під час досудового розслідування 12.12.2017 протоколом тимчасового доступу здійснено вилучення документів за період 2016-2017рр., що слугували підставою для отримання сертифікатів СТ 1 ТОВ «Аппарель» та ТОВ «Фрі Експорт» (код 41313650). Відпрацювання постачальників продукції встановлено, що ТОВ «Аппарель» в особі керівника ОСОБА_4 систематично використовувала документи, що містять ознаки підробки для отримання сертифікатів форми СТ-1, а також здійснювала маніпулювання документами фінансово господарської діяльності з використанням реквізитів ФОП ОСОБА_5 (являється чоловіком ОСОБА_4 та директором ТОВ «Фрі Експорт»), ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (код НОМЕР_1), ПП «фірма Дисконт» (код 24961951), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2) та інші. Так само ОСОБА_5 було створено ТОВ «Фрі Експорт». Відпрацюванням постачальників продукції експортованої ТОВ «Фрі Експорт» встановлено, що при отриманні сертифікатів СТ-1 керівником ТОВ «Фрі Експорт» до Херсонської торгово промислової палати надано відомості, щодо придбання продукції у ТОВ «Маранді» (код 39975216) керівником якого являється ОСОБА_9, який повідомив про непричетність до фінансово господарської діяльності підприємства (ухвала судді Херсонського міського суду Херсонської області Зубова О.С. від 05.10.2018 по справі №766/6981/18 н/п 1-кп/766/1469/18, ч. 1 ст. 201-1 КК України).

На даний час для здійснення експорту ТМЦ за межі України подружжям Козинців використовується ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) та ТОВ «Роксімер» (код 42013876).

В ході проведеного аналізу встановлено, що підприємство ТОВ «ОСОБА_1 бізнес Форм» (код 41945746) надає податкову звітність з ІР адреси 91.239.137.236, провайдером якої являється ТОВ "Каховка Нэт" (код ЄДРПОУ 30955264)

У звязкуз вищевикладенимна данийчас покримінальному провадженнювиникла необхідністьу тимчасовомувилучені документівщо надаютьможливість встановитифактичне місцезнаходженняабонента. В інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів так як встановлення обставин зазначених у клопотанні можливо здійснити і за копіями даних документів, у звязку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчомуз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Херсонськійобласті,АР Кримта м.Севастополі ОСОБА_1та слідчомуз ОВСслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Херсонськійобласті,АР Кримта м.Севастополі ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю тазнаходяться уволодінні ТОВ"КаховкаНэт"(кодЄДРПОУ 30955264),із можливістюзробити їхкопії тавилучити (здійснитивиїмку)дані копії,а саме документів щодо користувача послуги Інтернет, який використовує ІР адресу 91.239.137.236, із відомостями про фактичну адресу розташування зазначеного абонента.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 20.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_10