Ухвала суду № 78767677, 20.12.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/19277/18

Провадження № 1-кс/592/9325/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участі секретаря судового засідання Черей С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42018200000000147, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

в с т а н о в и в :

Старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018200000000147 розпочатому 25.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Невстановленими особами організовано діяльність ряду фіктивних підприємств, чим завдано збитки ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031) в період з липня 2017 року по квітень 2018 року.

В подальшому зясовано, що службові особи ДП «Охтирське КХП» ДАР України в листопаді 2017 року уклали договір з ТОВ «Ітера Лайн» (код 41554931) на поставку кукурудзи 3 класу за ціною 4100 за тонну та за що у період з липня 2017 по квітень 2018 року ДП «Охтирське КХП» ДАР України було перераховано 8,1 млн. гривень.

Слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровоград винесена ухвала в якій зазначено, що ТОВ «Ітера Лайн» та ряд інших підприємств, входять до переліку ризикових субєктів господарської діяльності.

У ході аналізу реєстру податкових накладних ТОВ «Ітера Лайн» встановлено, що придбання кукурудзи третього класу здійснювалось від ТОВ «Оіл Міраж» (код 41317278), ТОВ «ПромТоргОйл» (код 41445972), ТОВ «Компанія ВБРО» (код 41315878), ПП «Нові Долиняни» (код 30907567).

В свою чергу придбання кукурудзи третього класу вказаними субєктами господарювання здійснюється в ТОВ «Елантра Компані» (код 40639411), ТОВ «Санлайф Еліт» (код 40931800), ТОВ «Кастон» (код 40652432) то ТОВ «РРТ Фито» (код 41373259), хоча у вказаних підприємств на даному етапі проходить зміна номенклатури товару, що свідчить про сумнівність вчинення операцій.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ДП «Охтирське КХП» ДАР України, а саме отримати посадові інструкції службових осіб (контракти) та накази про призначення на відповідні посади, копію журналу вїзду-виїзду транспортних засобів, копії наказів про переоформлення кукурудзи на інші підприємства, отриманої від ТОВ «Ітера Лайн», копії договорів на зберігання кукурудзи отриманої від ТОВ «Ітера Лайн», копії графіку роботи охоронців, копію реєстру найманих працівників.

У судове засідання слідчий не зявився, надав заяву про розгляд клопотання не його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200000000147 розпочатому 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Армійська 11).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах: посадових інструкцій службових осіб (контракти) та накази про призначення на відповідні посади директора, заступника директора, головного бухгалтера, вагарів, комірників, начальника лабораторії, начальника елеватора, начальника охорони, інших осіб які працювали на ДП «Охтирське КХП» ДАР України в період з 01.07.2017 по 01.05.2018, копії графіку роботи охоронців, копію реєстру найманих працівників, які перебувають у володінні ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Армійська 11), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.160,163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ДП «Охтирське КХП» ДАР України (код 00956031, Сумська обл., м. Охтирка, вул. Армійська 11), а саме:

належним чином завірені копії посадових інструкцій службових осіб (контракти) та накази про призначення на відповідні посади директора, заступника директора, головного бухгалтера, вагарів, комірників, начальника лабораторії, начальника елеватора, начальника охорони, інших осіб які працювали на ДП «Охтирське КХП» ДАР України в період з 01.07.2017 по 01.05.2018, копії графіку роботи охоронців, копію реєстру найманих працівників.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.01.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимогст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко