YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 78766730, 21.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

21.12.2018

Номер справи

522/22164/18

Номер документу

78766730

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНМЕРО ГРУП"

Справа № 522/22164/18

Провадження № 1-кс/522/23178/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, можливість їх вилучення в ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам №2600837875980 (українська гривня), № 2600137875840 (долар США), № 2600937875978 (євро) з моменту відкриття по день оголошення ухвали;

- юридична справа ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) при розпорядженні рахунком з моменту відкриття по день оголошення ухвали;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків по рахункам №2600837875980 (українська гривня), № 2600137875840 (долар США), № 2600937875978 (євро) (українська гривня) з моменту відкриття по день оголошення ухвали;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476);

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476);

- листи, заяви та інші документи наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договори з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомості щодо реєстрації клієнта ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») з моменту відкриття по день оголошення ухвали ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476);

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476);

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №2600837875980 (українська гривня), № 2600137875840 (долар США), № 2600937875978 (євро) з моменту відкриття по день оголошення ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№32018150000000071 від 15.11.2018 за фактом пособництва у придбанні ТОВ «Гранамеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення митного оформлення експортних операцій товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що влітку 2016 року ОСОБА_2, перебуваючи у м. Одеса, з метою прикриття незаконної діяльності, за пропозицію грошової винагороди від невстановлених осіб, зареєстрував на своє імя субєкт підприємницької діяльності ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) без мети подальшого здійснення фінансово-господарської діяльності, в результаті чого пособничав невстановленим особам у фіктивному підприємництві.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_2, який показав, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранмеро Груп» він не має.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Грамнеро Груп» здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, повязаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок, ухилення від сплати податків, зборів (обовязкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) в банківській установі Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704) відкрито банківські рахунки №26054054316084 (українська гривня), № 26007054335722 (долар США), № 26001054341552 (євро), № 26001054346223 (українська гривня). Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) використовувалися при розрахунках з підприємствами постачальниками і покупцями та на інші цілі. Дані розрахунки по вищевказаним операціям, договори по яким були укладені можуть здійснюватися і по теперішній час.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб'єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476), є документи, які свідчать про фактичні об'єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) у зв'язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст.91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476).

У звязку з тим, що службові особи Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) нічим не порушуються, керуючись ч.2 ст.163 КПК України клопочу про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ТОВ «Гранмеро Груп» (ЄДРПОУ 39006476) довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявилась, згідно наданої заяви просила розглядати у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають в ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомлення та вилучення в ПАТ «КБ «Інвестбанк» (МФО 328210), а саме: