Ухвала суду № 78766563, 18.12.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/12110/18

Провадження №1-кс/230032/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Катушенка С.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Непоради В.М. та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄДРС за №22018160000000080 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей тта документів ,які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Одеській області КатушенокС.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №22018160000000080 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2017 до державного реєстратора Біляївської районної державної адміністрації Одеської області поданий пакет документів для внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни засновників ТОВ «Романов» та місцязнаходження підприємства. Ряд документів, які подавались державному реєстратору були виконані на іноземній мові з перекладами та завірені приватним нотаріусом ОСОБА_3, якому, згідно офіційної відповіді МЮ України свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю не видавалось та правові підстави для реєстрації приватної нотаріальної діяльності, видачі реєстраційного посвідчення та заведення реєстраційної справи відсутні. Вказані обставини можуть свідчити про можливе підроблення вищезазначених документів.

В ході проведеного тимчасового доступу до речей і документів у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, вилучені матеріали реєстраційної справи ТОВ «Романов» в якій містяться: копії довіреностей на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видані засновниками ТОВ «Романов» - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на ім'я двох громадян ОСОБА_6, якими останні уповноважені на вчинення юридичних дій від імені засновників, та копія довіреності на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видана директором «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» ОСОБА_7 на ім'я пана ОСОБА_8, якою останній уповноважений на вчинення юридичних дій від імені вказаної компанії та ТОВ «Романов», виконані на англійській мові разом з перекладом на українську мову, підпис перекладача на яких засвідчений печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_3

Окрім того у вказаній реєстраційній справі присутні копії договорів № 1 і 2 про відступлення частки у статутному капіталі від 20.06.2017, копія протоколу №05/06/17 загальних зборів учасників ТОВ «Романов» від 24.07.2017 на англійській мові разом з перекладом на українську мову. Також серед вилучених документів наявна довіреність ТОВ «Романов», видана директором ОСОБА_9 на ім'я ОСОБА_10.

Згідно вилучених документів заяву про реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться у ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 27.07.2017, заповнену ОСОБА_10, подано до відділу надання адміністративних послуг Біляївської районної державної адміністрації Одеської області разом з пакетом документів для внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Державним реєстратором на підставі отриманих від ОСОБА_10 документів внесені відповідні зміни в ЄДР.

Відповідно до вилучених документів нібито підписаних ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на території м. Лондона, останні виключені зі складу ТОВ «Романов», а замість них до складу ТОВ «Романов» прийнята фірма «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» в особі директора компанії пана ОСОБА_7.

Згідно повідомлення ГВ КР УСБУ в Одеській області поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_2 користується громадянин України ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, у користуванні якого є номерами телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Неодноразові спроби забезпечити явку ОСОБА_11 на допити до слідчих шляхом вручення йому повісток ні до чого не призвели через відсутність вказаної особи за адресом реєстрації.

На даний час повідомлення про підозру нікому не оголошувалось, а отриманні відомості, які підтверджують факти подання до реєстраційних органів для проведення державної реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, перевіряються шляхом проведення додаткових слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Таким чином, в ході досудового розслідування, необхідно дослідити інформацію щодо абонентів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також інформацію в електронному вигляді про їх вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), адреси розташування та номери базових станцій в момент з'єднань, дати, час, тривалість з'єднань, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв'язку, до яких були підключені вказані номери за період з 01.01.2016 по теперішній час, оскільки вказану інформацію можливо використати як докази телефонних з'єднань особи, а також її місцезнаходження у визначені періоди часу, що має суттєве значення для встановлення обставин протиправної діяльності.

Зважаючи на вказане, у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати в ПрАТ «ВФ Україна» відомості щодо абонентів оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1, НОМЕР_2, а також інформації в електронному вигляді про його вхідні і вихідні з'єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), адреси розташування та номери базових станцій в момент з'єднань, дати, час, тривалість з'єднань, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв'язку, до яких був підключений цей номер за період з 01.01.2016 по теперішній час.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно з абзацом 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку,без їх вилучення.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПрАТ «ВФ Україна», може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 159,160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Одеській області Катушенка С.В., за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області Непоради В.М. та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄДРС за №22018160000000080 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей тта документів ,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПрАТ «ВФ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15), інформацію в електронному вигляді (без вилучення первинних носіїв, на яких зберігається вказана інформація) про зв'язок, абонента (зокрема: повні анкетні дані - прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації тощо), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, вхідні і вихідні з'єднання та текстові повідомлення (SMS, MMS), їх дати, часу та тривалості, маршрутів передавання, місцезнаходження абонента під час телефонних з'єднань, абонентські номери телефонів, ІМЕІ-номери терміналів мобільного зв'язку, відносно абонентів оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1, НОМЕР_2, у період з 01.01.2016 по теперішній час.

Зобов'язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ УСБ України в Одеській області Артемчуку Павлу Анатолійовичу, Пучкову Олександру Олександровичу, Катушенку Сергію Володимировичу, Чабану Олександру Анатолійовичу, Батуріну Максиму Івановичу, Губському Олександру Володимировичу, Тригубенку Тарасу Викторовичу, Глівінському Сергію Анатолійовичу, Войцеховському Євгенію Миколайовичу, Рождєствін-Смуку Івану Ігоревичу, Вороничу Олексію Сергійовичу та за їх письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київської області: Салівончику Сергію Олеговичу, Баценку Івану Сергійовичу, Кувачову Дмитру Володимировичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Євтушенко Максиму Сергійовичу, Таранову Миколі Вікторовичу, Чурсіну Павлу Олеговичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, Пономаренко Ганні Олексіївні, Лановому Валерію Валерійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Андрєєвій Валентині Євгенівні, Андрійчуку Андрію Миколайовичу, Супруну Андрію Петровичу, Кобріну Володимиру Михайловичу, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Тивоненку Максиму Юрійовичу, Коломиєць Владлені Вікторівні, Костюку Максиму Станіславовичу.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

18.12.2018