Ухвала суду № 78757897, 21.11.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/8735/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області СмиковаЄ.І.про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080060001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смиков Є.І., за погодженням процесуального керівника Лєскіним М.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2018 року за № 12018080060001456 за фактом привласнення службовими особами ПАТ «ЗЗБК №6» майна даного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, а саме з показів свідків, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу - відкрите акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6» (ЄДРПОУ №19282886), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6». Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40, а його первісна вартість (основні засоби) складала понад 24 мільйони гривень.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_3, який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №6» та його брат ОСОБА_4, що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ «ЗЗБК №6», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ «ЗЗБК №6».

З метою заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6», вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ «ЗЗБК №6», та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ «ЗЗБК №6» за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ «ЗЗБК №6» з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6».

На підставі заяви колишнього керівника та вказаних документів, які містять недостовірні відомості щодо майнового стану та заборгованості ПАТ «ЗЗБК №6», Господарським судом Запорізької області 22.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «ЗЗБК №6» (справа №908/1671/16, провадження № 16/37/16) та у подальшому визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Вищевказане може свідчити про злочинність дій колишніх посадових осіб ПАТ «ЗЗБК №6», направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

В заяві про порушення провадження у справі про банкрутство, яка була подана ПАТ «ЗЗБК №6» до Господарського суду Запорізької області було зазначено, як кредитора ПАТ «Банк Форум» з розміром зобов'язань у сумі 6 093 490,78 грн.

Згідно Договору №0018/18-ВБ ПАТ «Банк Форум» ЄДРПОУ 21574573 відступив право вимоги заборгованості до ПАТ «ЗЗБК №6» на суму 6 048 636, 04 гривень ОСОБА_6 від імені якої на підставі довіреності діє ОСОБА_7, який проживає за адресою: АДРЕСА_3.

В ході досудового розслідування з метою проведення судової економічної експертизи та встановлення структури формування боргу ПАТ «ЗЗБК №6» перед ПАТ «Банк Форум» виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1, та її представника за довіреністю ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_2.

Слідчий посилаючись на те, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також на те, що оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення експертиз, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області СмиковаЄ.І.про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12018080060001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції СмиковуЄвгену Ігоровичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліціїЧудіну Олегу Валерійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Сіроуху Руслану Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Шоніну Денису Олеговичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Танкушиній Тетяні Юріївні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції Качану Олегу Сергійовичу, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Крокосюк Анастасії Володимирівні та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихому Сергію Олеговичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів, які перебувають у володінні ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_1, та її представника за довіреністю ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_2, а саме:

- документів, що обґрунтовують кредиторські вимоги ПАТ «Банк Форум» до ПАТ «ЗЗБК №6» у розмірі 6 093 490,78 грн. (кредитний договір, договори про реструктуризацію боргу, квитанції щодо погашення боргу, документи на підставі яких нараховувалась пеня, заяву до Господарського суду Запорізької області про визнання кредиторських вимог до ПАТ «ЗЗБК №6» з додатками та ін.);

- документів, що обґрунтовують кредиторські вимоги ОСОБА_6 до ПАТ «ЗЗБК №6» у розмірі 6 093 490,78 грн. (договір №0018/18-ВБ про відступлення права вимоги від 15.05.2018, договори про реструктуризацію боргу, квитанції щодо погашення боргу, документи на підставі яких нараховувалась пеня, заяву до Господарського суду Запорізької області про визнання кредиторських вимог до ПАТ «ЗЗБК №6» з додатками та ін.) - із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 21 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць