Ухвала суду № 78751341, 19.12.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/20338/18

Провадження № 1-кс/161/10722/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 19 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосада Ю.О. про призначення та доручення проведення судової експертизи, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області Новосад Ю.О. звернувся до суду з клопотанням про призначення та проведення експертизи комп'ютерної техніки, проведення якої доручити експертам Волинського НДЕКЦ МВС України (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 43) з поставлення на вирішення відповідних питань.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 та ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України в ході якого встановлений факт ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Лімекс Інвест», а також щодо вчинення замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в ході діяльності ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280), тому прокурор звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання не прибув прокурор, однак слідчий у кримінальному провадженні подав до суду письмову заяву в якій просить проводити розгляд даного клопотання без участі сторони досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що на підставі ч.6 ст.244 КПК України, клопотання слід задовольнити, оскільки для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Керуючись ст.ст.243, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Призначитиекспертизу комп'ютерної техніки у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018, проведення якої доручити працівникам Волинського НДЕКЦ МВС України (43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 43)

На вирішення експерта поставити наступні питання:

- Чи знаходяться в справному стані надані на дослідження системні блоки, а також носії інформації, що містяться у вказаній комп'ютерній техніці і чи придатні вони для використання за призначенням?

- Чи встановлено на наданих для дослідження комп'ютерних системних блоках спеціалізоване програмне забезпечення, в т.ч. для ведення бухгалтерського, податкового та складського обліку? Якщо так, то яке? Хто зазначений їхніми користувачами? Які паролі доступу до функціонування такого забезпечення?

- Чи містили або містять жорсткі диски комп'ютерних системних блоків договірні, фінансові, бухгалтерські, розрахункові та інші текстові та табличні документи ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) та ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280) щодо взаємовідносин з ТОВ "АРМАДА-2012" (код ЄДРПОУ 38256928), ТОВ «Бізнес Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 41004546), ТОВ «Фірма Міраторг» (код ЄДРПОУ 41195478), ТОВ «Мілт» (код ЄДРПОУ 41138320), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «А-Стор» (код ЄДРПОУ 41316185), ТОВ "БОРЕНТО" (код ЄДРПОУ 40418728), ТОВ "БРІНТОН" (код ЄДРПОУ 41201046), ТОВ "ЕКСПОАЛЬЯНС-ЛТД" (код ЄДРПОУ 40462578), ТОВ "КОМПАНІЯ "МЕЛАГРЕЙН" (код ЄДРПОУ 37147952), ТОВ "МЕТА ЛОГІСТИК" (код ЄДРПОУ 39023753), ТОВ "ПОЛІГРЕС ЛТД" (код ЄДРПОУ 40995047), ТОВ "ПРОМТОРГСЕРВИС" (код ЄДРПОУ 39352355), ТОВ"СЕЛМ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39830592), ТОВ "СТАР ЛОГІСТИК ЛТД" (код ЄДРПОУ 41285299), ТОВ "ТЕМІРТРАНС - ЗАХІД" (код ЄДРПОУ 34197267), ПП "ТРАВІАН" (код ЄДРПОУ 35232459), ТОВ "АДЕОНІС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ""БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 32592856),ТОВ "ВОЛИНЬАГРОПРОДАКТС" (код ЄДРПОУ 37786175), ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК" (код ЄДРПОУ 36497264), ТОВ "ГІЛЬДІЯ 2017" (код ЄДРПОУ 41316363), ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 41345661), ТОВ "ІВАМАР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41380072), ТОВ "ІНДАСТР КОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 41004525), ТОВ "КЕЙВІН" (код ЄДРПОУ 41854558), ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФГ "МІЖГІР'Я" (код ЄДРПОУ 34214711), ТОВ "ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГАРАНТ" (код ЄДРПОУ 41110991), ТОВ "РАЙТЕП" (код ЄДРПОУ 40647710), ТОВ "СІСТЕМС ПЕРФЕКТ СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 41374556), ТОВ "ТГ ДОНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41391849), ТОВ "ТРАСТ ГАРАНТ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41192325), ТОВ "ЮЗІ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41360234), ТОВ «Олія Волині» (код ЄДРПОУ 41276682), ТОВ «Тріада-С» ЛТД (код ЄДРПОУ 21738649), ТОВ «Спец Тех» (код ЄДРПОУ 41186400), ФОП ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1), ПП «Українське поле» (код ЄДРПОУ 36046741), ПАТ «Волиньобленерго», (код ЄДРПОУ 00131512), Підприємство житлово-комунального господарства Рожищенського району (код ЄДРПОУ 31184014), Об'єднання підприємств ресторанного господарства (код ЄДРПОУ 01743306), Ківерцівська міська рада (код ЄДРПОУ 26516861) та наступними особами: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11? Якщо так, то вказати дати створення (видалення) таких документів, внесених до них змін та дати останніх звернень до таких документів.

- Чи містять або містили надані на дослідження комп'ютерні системні блоки, а також носії інформації, що містяться у вказаних системних блоках, файли або дані з текстовими примірниками документів щодо ведення бухгалтерського, податкового та складського обліків ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) та ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280)? Якщо так, то які саме це файли, коли та ким вони були створені, коли та ким до них вносились зміни, якщо були видалені то ким та коли?

- Чи містять або містили надані на дослідження комп'ютерні системні блоки файли, в яких вказані прізвища, ім'я, по-батькові наступних осіб: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11? Якщо так, то які саме це файли, коли та ким вони були створені, коли та ким до них вносились зміни, якщо були видалені то ким та коли?

- У разі наявності на носіях інформації наданих експертам комп'ютерних системних блоків вищевказаних електронних документів, записати їх на компактний диск.

- Який вміст криптографічно захищених електронних документів, а також електронних документів видалених або пошкоджених на момент проведення експертизи?

- Чи містяться на вказаній комп'ютерній техніці записи з камер відео спостереження? Якщо так то за який період та які це файли? Чи є можливість у їх копіюванні?

В розпорядження експертів за їх клопотанням направити вищевказану комп'ютерну техніку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук