Ухвала суду № 78741837, 22.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13298/18

н/п 1-кс/766/15537/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001714 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001714 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479), а саме: відомостей щодо руху по рахункам ТОВ «Югспецсплав» № 26001052214567 та № 26000052212076, у паперовому та електронному вигляді - за період з 01.01.2018 по поточний час, та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 12018230030001714 від 22.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 до Херсонського відділу поліції ГУПН в Херсонській області надійшло повідомлення від голови Херсонської обласної організації Соціалістичної партії України ОСОБА_2 про те, що під час проведення аукціонів на проведення термосанації фізико-технічного ліцею по вул. Залаегерсег, 39 у м. Херсоні з провадженням технології, які передбачають використання теплових насосів на суму 28 млн. 742 тис. 242 грн., перемогу к тендері отримало ТОВ «Югспецсплав». Перемога вказаної компанії стала можливою через подання для участі у процедурі закупівлі недостовірної інформації у кваліфікаційній частині пропозиції, зокрема – «Наявність працівників відповідної кваліфікації», а саме – було надано недостовірну інформацію щодо наявності працівників.

За наявною інформацією, 21.03.2018 Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації було оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі робіт з термосанації будівлі фізико-технічного ліцею по вул. Зала Егерсег, 39, у м.Херсоні з впровадженням технологій, які передбачають використання теплових насосів, очікувана вартість закупівлі - 29 млн. 478 тис. 415,00 грн. Для участі у торгах пропозиції було надано ТОВ «Югспецсплав» - на суму 26 млн 866 тис. 792,00 грн. та ТОВ «Голопристанське управління спеціальних, монтажних та проектних робіт» - 28 млн 724 тис. 242,00 грн. В ході проведення торгів ТОВ «Югспецсплав» остаточні пропозиції були знижені до 24 млн 999 тис. 000,00 грн., ТОВ «Голопристанське управління спеціальних, монтажних та проектних робіт» - до 25 млн 000 тис. 000,00 грн.

В подальшому, 01.05.2018 за результатами проведення закупівлі, з ТОВ «Югспецсплав» Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації було укладено договір № 1 на загальну суму 24 млн 999 тис. грн.

Встановлено, що станом на поточний час, на рахунок ТОВ «Югспецсплав» було перераховано кошти у сумі 2 млн. 940 тис. 812 грн., а саме – 16.10.2018 відповідно до актів КБ-2в та КБ-3 від 10.10.2018 – на суму 1 млн 23 тис. 796 грн. та 19.06.2018 у якості попередньої оплати – 1 млн 917 тис. 16 грн.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Югспецсплав» використовує банківські рахунки, відкриті у АТ КБ «Приватбанк», а саме – рахунки № 26001052214567 та № 26000052212076.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479), а саме:

- відомості щодо руху по рахункам № 26001052214567 та № 26000052212076 у паперовому та електронному вигляді - за період з 01.06.2018 по поточний час.

Зазначені документи містять відомості, що мають важливе значення для підтвердження чи спростування фактів, щодо яких проводиться досудове розслідування, що обумовлює необхідність їх вилучення з метою подальшого дослідження на предмет порушення чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Югспецсплав».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 352479), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність розкриття банківської таємниці щодо клієнта АТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Югспецсплав» в рамках кримінального провадження №12018230030001714 від 22.06.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України, також враховуючи, що розкриття банківської таємниці щодо клієнта АТ КБ «Приватбанк» - ТОВ «Югспецсплав» є втручанням у господарську діяльність підприємства та може призвести до її зупинення, у зв’язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001714 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3