Ухвала суду № 78741479, 19.12.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24859/18

н/п 1-кс/766/17556/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

19.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором Херсонської відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) у м.Херсоні за адресою м.Херсон, вул. Театральна 13, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26002010536343 (українська гривня), №26002010536343 (євро), №26002010536343 (долар США), які належать ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-копії документів юридичної справи ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок, платіжні доручення по рахункам №26002010536343 (українська гривня), №26002010536343 (євро), №26002010536343 (долар США), які належать ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), за весь період обслуговування рахунку.

Розгляд клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) провести без представників банківської установи, у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

За результатами проведених заходів встановлено, що 17.01.18 на ім’я ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою м.Херсон, вул. 4-та Верьовчина, буд.6) зареєстроване ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) попередня податкова адреса м.Миколаїв, проспект Центральний, буд.191), розмір внеску ОСОБА_4, як засновника СГД до статутного фонду товариства становив 250 000,00 грн. та в подальшому до реєстраційних даних СГД внесено зміни щодо податкової адреси, яку змінено на м.Київ, вул.Старонаводницька, буд.29, та щодо зміни засновника на ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою індекс АДРЕСА_1).

Згідно отриманих даних відомостей з державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України ОСОБА_4 протягом перевіряємого періоду фактично не отримував доходи, а лише виплати по інвалідності від управління праці та соціального захисту населення Корабельної районної у місті Херсоні ради.

Вказані факти свідчать про реєстрацію на ім’я ОСОБА_4 фіктивного суб’кту господарювання ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД.

Встановлено, що при здійсненні діяльності ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) використовувало розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), а саме: №26002010536343 (українська гривня), №26002010536343 (євро), №26002010536343 (долар США).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №32018230000000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1, ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_3 (код за ЄДР НОМЕР_1), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) та ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483).

Допитаний ОСОБА_6 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №32018230000000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_7 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №32018230000000105 спрямовано на розгляд суду.

Додатково під час допиту ОСОБА_7, останній повідомив про те, що разом з ним невстановлені особи 17.01.18 за винагороду здійснили реєстрацію ще ряду СГД на ім’я його знайомого ОСОБА_4, а також з метою відкриття рахунків від вказаних СГД возили останніх до банківських установ, зі слів допитаного ні він ні ОСОБА_4 жодної діяльності від імені зареєстрованих на останніх СГД не здійснювали, останні реєстрували за винагороду.

За результатами проведених заходів встановлено, що 17.01.18 на ім’я ОСОБА_4 (зареєстрований за адресою м.Херсон, вул. 4-та Верьовчина, буд.6) зареєстроване ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) попередня податкова адреса м.Миколаїв, проспект Центральний, буд.191), розмір внеску ОСОБА_4, як засновника СГД до статутного фонду товариства становив 250 000,00 грн. та в подальшому до реєстраційних даних СГД внесено зміни щодо податкової адреси, яку змінено на м.Київ, вул.Старонаводницька, буд.29, та щодо зміни засновника на ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою індекс АДРЕСА_1).

Згідно отриманих даних відомостей з державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України ОСОБА_4 протягом перевіряємого періоду фактично не отримував доходи, а лише виплати по інвалідності від управління праці та соціального захисту населення Корабельної районної у місті Херсоні ради.

Вказані факти свідчать про реєстрацію на ім’я ОСОБА_4 фіктивного суб’кту господарювання ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД.

Встановлено, що при здійсненні діяльності ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) використовувало розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), а саме: №26002010536343 (українська гривня), №26002010536343 (євро), №26002010536343 (долар США).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) та містять охоронювану законом банківську таємницю, що вказані вище.

Зазначені документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) та надати копії документів, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) за адресою м. Дніпро, вул. Курсантська, 24 та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, або особі за його дорученням, для їх вилучення (здійснення їх виїмки) в регіональному відділенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) у м.Херсоні за адресою м.Херсон, вул. Театральна 13, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26002010536343 (українська гривня), №26002010536343 (євро), №26002010536343 (долар США), які належать ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

-копії документів юридичної справи ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

-угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

-видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок, платіжні доручення по рахункам №26002010536343 (українська гривня), №26002010536343 (євро), №26002010536343 (долар США), які належать ТОВ «Клайтен» (код за ЄДР 41874105), за весь період обслуговування рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 19.01.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8